Оценка подготовлена на основе данных Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России о выявленных фактах проведения кредитными организациями и их клиентами сомнительных операций, говорится на сайте регулятора.
Планируется, что подобная информация будет регулярно обновляться в целях улучшения информационного обеспечения поднадзорных организаций.
Кроме того, для повышения эффективности коммуникаций регулятор намерен использовать новый формат взаимодействия с кредитными организациями и регулярно проводить встречи с руководителями банков, курирующими подразделения финансового мониторинга, с целью обсуждения практик выявления и пресечения сомнительных операций в банковском и других секторах экономики.
На встречах планируется информировать представителей кредитных организаций о новых схемах сомнительных операций и поведенческих моделях их клиентов, а также предоставлять рекомендации по противодействию сомнительным операциям.
Информация о датах, времени и месте проведения встреч будет размещаться на сайте Банка России.
Валерий Лях из ЦБ рассказал про популярные схемы мошенников
ЦБ дал 7 советов по защите гаджетов от кибермошенников
Пенсионный фонд предупреждает о новом виде мошенничества
Подписывайтесь на Financial One в соцсетях:
Facebook || Вконтакте || Twitter || Youtube