ЦБ впервые раскрыл данные по сомнительным операциям

Financial One 03.05.2018 19:05

2585

Оценка подготовлена на основе данных Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России о выявленных фактах проведения кредитными организациями и их клиентами сомнительных операций, говорится на сайте регулятора.

Планируется, что подобная информация будет регулярно обновляться в целях улучшения информационного обеспечения поднадзорных организаций.

Кроме того, для повышения эффективности коммуникаций регулятор намерен использовать новый формат взаимодействия с кредитными организациями и регулярно проводить  встречи с руководителями банков, курирующими подразделения финансового мониторинга, с целью обсуждения практик выявления и пресечения сомнительных операций в банковском и других секторах экономики. 

На встречах планируется информировать представителей кредитных организаций о новых схемах сомнительных операций и поведенческих моделях их клиентов, а также предоставлять рекомендации по противодействию сомнительным операциям. 

Информация о датах, времени и месте проведения встреч будет размещаться на сайте Банка России.

Валерий Лях из ЦБ рассказал про популярные схемы мошенников

ЦБ дал 7 советов по защите гаджетов от кибермошенников

Пенсионный фонд предупреждает о новом виде мошенничества

Подписывайтесь на Financial One в соцсетях:

Facebook || Вконтакте || Twitter || Youtube

Популярное

Вернуться в список новостей

• Нефтяной сектор приостановил падение российского рынка

  Елена Кожухова, аналитик ИК «ВЕЛЕС Капитал» 08.07.2026 19:30

  256

  Российский рынок акций к окончанию основной сессии вышел в плюс, получая поддержку главным образом со стороны нефтяного сектора. Индекс Мосбиржи к 18:30 мск вырос на 1,46%, до 2222,43 пункта. Индекс РТС увеличился на 1,1%, до 916,34 пункта.more

• Российский рынок удержался в плюсе благодаря росту нефти, несмотря на давление в отдельных бумагах

  Андрей Шаров, аналитик ФГ «Финам» 08.07.2026 19:05

  255

  Российский рынок акций в среду, 8 июля, к вечеру перешел к умеренному росту после волатильной сессии. Поддержку рынку оказал резкий рост нефтяных котировок после того, как Дональд Трамп заявил о прекращении промежуточного соглашения с Ираном и предупредил о возможных новых ударах США. При этом восстановление индекса остается сдержанным: инвесторы учитывают ухудшение геополитического фона, включая заявления Трампа о поддержке ударов по объектам на территории России, а также давление в отдельных бумагах металлургического и золотодобывающего секторов.more

• Усиление напряженности на Ближнем Востоке возвращает покупателей в нефть

  Елена Кожухова, аналитик ИК «ВЕЛЕС Капитал» 08.07.2026 18:01

  316

  Российский фондовый рынок к середине сессии после попытки повышения в начале дня вернулся к сдержанному снижению, не обладая достаточными драйверами для развития восходящей коррекции. Индекс Мосбиржи к 15:15 мск снизился на 0,25%, до 2185,44 пункта. Индекс РТС упал на 0,22%, до 904,38 пункта.more

• Полюс. Приостановка дивидендных выплат

  Василий Данилов, ведущий аналитик ИК "ВЕЛЕС Капитал" 08.07.2026 17:30

  317

  Менеджмент Полюса планирует рекомендовать совету директоров приостановить дивидендные выплаты до 2030 г., что обосновывается следующими факторами: высокая стоимость долгового финансирования, рост производственных издержек (в том числе в связи с увеличением налоговой нагрузки), снижающаяся цена на золото и риски пересмотра графиков реализации инвестпроектов. more

• Цена нефти и газа. Новый раунд эскалации на Ближнем Востоке

  Андрей Мамонтов, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» 08.07.2026 16:34

  360

  Фьючерсы на нефть марки Brent завершили вторник, показав плюс 3,01%. Нефть продолжает расти на фоне нового витка эскалации между США и Ираном. more