Британия выиграла дело против "расточительной" жены банкира в рамках борьбы с отмыванием денег

03.10.2018 19:33

618

Tweet

(Рейтер) Супруга неназванного банкира проиграла апелляцию на решение Высокого суда Лондона о конфискации имущества стоимостью более 22 миллионов фунтов стерлингов ($28,5 миллиона), которое, предположительно, было приобретено незаконным путем.

Это первый случай применения властями Великобритании своих новых полномочий в рамках борьбы с отмыванием коррупционных денег.

С февраля 2018 года британские власти получили право направлять иностранным владельцам активов на территории страны так называемые Ордеры на богатство неустановленного происхождения (Unexplained Wealth Orders, UWO), что должно было облегчить правоохранительным структурам процесс конфискации имущества и активов.

Национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA) потребовало от женщины, известный как Миссис A - имя которой не называется по юридическим причинам, - раскрыть источник происхождения средств, пригрозив в противном случае лишить ее двух объектов недвижимости.

Судья Высокого суда Лондона Майкл Сапперстоун в среду отклонил просьбу женщины об отмене этого требования. Адвокаты женщины утверждали, что обвинения в мошенничестве, выдвинутые против ее мужа, являются несправедливыми.

NCA заявляет, что женщина приобрела два объекта недвижимости на деньги, похищенные мужем, когда он занимал одну из старших должностей в государственном банке у себя на родине за пределами Европейской экономической зоны.

Это слушание рассматривалось как своего рода проверка действия UWO, цель которых заставить иностранных чиновников, подозреваемых в коррупции, и их семьи, объяснять происхождение своего богатства.

В ходе предыдущих слушаний говорилось о расточительном образе жизни женщины, включая использование частного самолета и огромные траты в лондонском универмаге Harrods.

Оригинал сообщения на английском языке доступен по коду: (Андрю Макаскилл. Перевела Вера Сосенкова. Редактор Анастасия Тетеревлева)

Популярное

Вернуться в список новостей

• Ставка на увеличение благосостояния среднего класса – какие компании останутся в выигрыше

  Автор: Яна Кудрявцева 23.05.2019 17:42

  24

  «Не ставьте против растущего по всему миру среднего класса, даже несмотря на то, что торговая напряженность между США и Китаем вставляет палки в колеса глобализации», – утверждает управляющий YCG Enhanced Fund Брайан Яктман.more

• Глава БКС про маркетплейсы и планы по привлечению 1 млн клиентов

  Автор: Financial One 23.05.2019 17:27

  36

  В интервью Financial One президент-председатель правления ФГ БКС Олег Михасенко рассказал о том, как за последнее время изменился портрет клиента брокерской компании, что вызывает интерес при покупке иностранных ценных бумаг и как скоро будет реализован план по привлечению 1 миллиона клиентов.more

• На Санкт-Петербургской бирже уже 1,7 млн клиентов

  Автор: Financial One 23.05.2019 17:06

  44

  23 мая 2019 года на Санкт-Петербургской бирже зарегистрирован один миллион семисоттысячный клиент.more

• Доллар ускорил рост на фоне обострения внешнеторгового противостояния

  Автор: Дмитрий Бабин, эксперт по фондовому рынку «БКС Брокер» 23.05.2019 15:25

  78

  Пара USD/RUB стартовала в «зеленой зоне» и после кратковременного отката продолжила активно повышаться, обновив недельный максимум. more

• НРД запустит блокчейн-платформу в Швейцарии, а также курс главной криптовалюты, эфириума и Ripple

  Автор: Financial One 23.05.2019 08:20

  178

  Май оказался самым успешным месяцем для биткоин-фьючерсов на Чикагской товарной бирже.more