Британия выиграла дело против "расточительной" жены банкира в рамках борьбы с отмыванием денег

(Рейтер) Супруга неназванного банкира проиграла апелляцию на решение Высокого суда Лондона о конфискации имущества стоимостью более 22 миллионов фунтов стерлингов ($28,5 миллиона), которое, предположительно, было приобретено незаконным путем.
Это первый случай применения властями Великобритании своих новых полномочий в рамках борьбы с отмыванием коррупционных денег.
С февраля 2018 года британские власти получили право направлять иностранным владельцам активов на территории страны так называемые Ордеры на богатство неустановленного происхождения (Unexplained Wealth Orders, UWO), что должно было облегчить правоохранительным структурам процесс конфискации имущества и активов.
Национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA) потребовало от женщины, известный как Миссис A - имя которой не называется по юридическим причинам, - раскрыть источник происхождения средств, пригрозив в противном случае лишить ее двух объектов недвижимости.
Судья Высокого суда Лондона Майкл Сапперстоун в среду отклонил просьбу женщины об отмене этого требования. Адвокаты женщины утверждали, что обвинения в мошенничестве, выдвинутые против ее мужа, являются несправедливыми.
NCA заявляет, что женщина приобрела два объекта недвижимости на деньги, похищенные мужем, когда он занимал одну из старших должностей в государственном банке у себя на родине за пределами Европейской экономической зоны.
Это слушание рассматривалось как своего рода проверка действия UWO, цель которых заставить иностранных чиновников, подозреваемых в коррупции, и их семьи, объяснять происхождение своего богатства.
В ходе предыдущих слушаний говорилось о расточительном образе жизни женщины, включая использование частного самолета и огромные траты в лондонском универмаге Harrods.
Оригинал сообщения на английском языке доступен по коду: (Андрю Макаскилл. Перевела Вера Сосенкова. Редактор Анастасия Тетеревлева)
Популярное
Упрощенная регистрация прав на недвижимость: как сохранить свою собственность |
-
На что обратить внимание в отчете CoinbaseАвтор: Илья Зубков, аналитик Freedom Finance Global 08.08.2022 16:58
103
Рынок США: ФРС далека от «голубиных» идей.more
-
Потребуется ли США больше бензинаАвтор: Михаил Шейбе, стратег Sberbank Investment Research 08.08.2022 15:46
128
Смешанная динамика цен на нефть на фоне оптимистичных данных по рынку труда в США.more
-
Чем огорчили финансовые результаты Alibaba за прошлый кварталАвтор: аналитики «БКС Мир инвестиций» 08.08.2022 15:09
146
Рынок труда США показал свои сильные стороны.more
-
Стоит ли покупать Amazon после бурного ростаПеревод: Яна Кудрявцева 08.08.2022 14:23
112
Акции Amazon выросли более чем на 40% с минимума 2022 года. Стоит ли покупать бумаги после столь бурного роста?more
-
Топ-3 компаний для защиты от рецессии в США от главы Ark InvestПеревод: Яна Кудрявцева 08.08.2022 13:25
200
Во втором квартале реальный ВВП США сократился на 0,9% в годовом исчислении – и это после падения на 1,6% в первом квартале.more