ЦБ РФ лишил лицензии Банк Расчетов и Сбережений

Financial One 03.08.2015 09:39
952

Банк России принял решение об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации «Банк Расчетов и Сбережений», сообщает «Коммерсантъ». В банке назначена временная администрация.

«ООО КБ «Банк Расчетов и Сбережений» допускало нарушения законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в том числе в части своевременности и корректности направлявшихся в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю. Кроме того, правила внутреннего контроля кредитной организации в целях ПОД/ФТ не соответствовали требованиям нормативных актов Банка России. При этом банк был вовлечен в проведение сомнительных операций по выводу денежных средств за рубеж в крупных объемах. Руководители и собственники кредитной организации не предприняли действенных мер по нормализации ее деятельности», — цитирует издание сообщение регулятора.

На 1 июля 2015 года «Банк Расчетов и Сбережений» занимал 322 место в банковской системе Российской Федерации.

Теги: ЦБ

Популярное

Куда вложить деньги в 2018 году, или криптовалюту не предлагать

Осторожно, мошенники! Какие документы нельзя доверять посторонним

Как выбрать негосударственный пенсионный фонд. Пошаговая инструкция

Загрузка...

Вернуться в список новостей

Комментарии (0)
Оставить комментарий
Отправить
Новые статьи
Все публикации