Обучение инвесторов 
Инвестопедия 
Вход
«По имеющейся информации, подозреваемые, используя известный бренд, под видом предоставления услуг по организации торгов на электронном рынке привлекали денежные средства граждан, обещая получение сверхприбыли от проведения операций с финансовыми инструментами. В действительности, полученные денежные средства перечислялись на подконтрольные злоумышленникам счета и похищались», – приводятся в релизе МВД слова официального представителя Ирины Волк.
На кадрах оперативной съемки МВД видно, что обыск проводится в компании FMC, которая, судя по информации на сайте, предоставляет консалтинговые услуги в сфере финансовых рынков и предлагает заключать сделки с американскими ценными бумагами.
На вопрос FO о наличии у FMC лицензий ЦБ для работы на российском рынке портфельный управляющий Валентина (фамилия в подписи в письме не была указана – примечание редакции) прислала ссылки на лицензии TeleTrade, объяснив, что работает через нее. Сотрудница FMC явно нервничала и постоянно требовала предоставить ей различные персональные данные, включая имя, адрес почты, номер телефона и место работы, и была крайне недовольна, что информацию она получить не может.
В сообщении МВД говорится, что для создания видимости проведения торговых операций подозреваемые использовали специализированную компьютерную программу, в которой гражданам открывали «игровые» счета с отражением якобы зачисленных денежных средств. Затем с помощью специального плагина программы счета «обнулялись».
По предварительным полиции, общая сумма ущерба превысила миллиард рублей, количество пострадавших – свыше тысячи человек.
Следственным департаментом МВД России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ.
«Сотрудниками полиции на территории Московского региона проведено более 30 обысков в офисах организации и по местам жительства фигурантов. Обнаружены и изъяты бухгалтерская документация, компьютерная техника, электронные носители информации, черновые записи, а также иные предметы и документы, имеющие доказательственное значение для уголовного дела», – добавила официальный представитель ведомства.
В отношении трех активных участников группы судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление иных участников группы и дополнительных эпизодов их противоправной деятельности.
США заморозили активы Олега Дерипаски, включая 5-этажный таунхаус на Манхеттене
