Новостной поток

Санкционный орган США проверяет бизнес Raiffeisen в РФ

20.02.2023 09:04
333

*

Данный материал произведен в Гданьске для службы новостей Рейтер в России, где законодательство ограничивает освещение специальной военной операции РФ в Украине

(Добавлены подробности)

ФРАНКФУРТ-НА-МАЙНЕ/ВЕНА, 20 фев (Рейтер) - Управление Минфина США, надзирающее за соблюдением санкций, начало расследование в отношении австрийского Raiffeisen Bank International в связи с деятельностью банка в России.

Отвечая на вопросы Рейтер, банк сообщил, что в январе получил запрос от Управления по контролю за иностранными активами министерства финансов США (OFAC) с просьбой "разъяснить платежный бизнес и связанные с ним процессы, поддерживаемые кредитором, в свете последних событий, связанных с Россией и Украиной".

Американское ведомство потребовало предоставить эти сведения до февраля, добавил источник, однако юристы банка договорились об отсрочке до апреля-июня, обязавшись предоставлять информацию раз в месяц.

Представитель министерства финансов США отказался от комментариев.

Raiffeisen сообщил в заявлении Рейтер, что тесно сотрудничает с OFAC и понимает, что запрос не связан с конкретной трансакцией или бизнесом. Банк также сообщил о наличии процедур, обеспечивающих соблюдение санкций.

Представитель кредитора уверен в том, что "предоставленная ведомству информация удовлетворит запрос", добавив, что вопросы носили "общий характер".

Второй по размеру австрийский банк в прошлом не подвергался санкциям, но европейские финансовые регуляторы обеспокоены возможностью штрафных санкций в отношении Raiffeisen, сказали два источника, знакомые с ходом обсуждений.

Raiffeisen глубоко интегрирован в российскую финансовую систему и числится в списке 13 "системно значимых кредитных организаций" ЦБР, в котором лишь два нероссийских банка.

Raiffeisen Bank International заработал около половины прибыли за первые девять месяцев этого года в России - хотя после начала российской "спецоперации" в Украине руководство кредитора

размышляет об уходе

с этого рынка, где он работает с момента распада СССР.

Оригинал сообщения на английском языке доступен по коду: (Александра Альпер, Джон О'Доннелл, Франческо Канепа и Александра Шварц-Герлих)







Интервью: Профильное образование и профессиональный опыт действительно позволяют иначе взглянуть на личные финансы

Как стать квалифицированным специалистом финансового рынка

Упрощенная регистрация прав на недвижимость: как сохранить свою собственность

Загрузка...

Вернуться в список новостей

Комментарии (0)
Оставить комментарий
Отправить
Новые статьи