Экспертиза / Financial One

ЦБ обнаружил более 1,5 тысяч организаций с признаками незаконной деятельности

ЦБ обнаружил более 1,5 тысяч организаций с признаками незаконной деятельности Фото: facebook.com
2749

В 2020 году Банк России выявил 1549 субъектов (компаний, проектов, индивидуальных предпринимателей и др.) с признаками нелегальной деятельности, в том числе с признаками финансовых пирамид, рассказал журналистам глава департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях.

Более половины (53%) выявленных нелегальных участников осуществляли незаконное кредитование (так называемые нелегальные, или черные, кредиторы).

Две другие наиболее заметные группы, выделяемые Банком России при классификации видов нелегальной деятельности, – нелегальные форекс-дилеры (25,5%) и финансовые пирамиды (14,3%).

Основная тенденция 2020 года – массовый переход нелегальных услуг в онлайн. Это характерно прежде всего для организаций с признаками финансовых пирамид и нелегальных форекс-дилеров. Такой тренд объясняется, с одной стороны, ограничениями, связанными с пандемией (потребители финансовых услуг стали больше времени проводить онлайн), а с другой – развитием дистанционных услуг и ростом их востребованности.

В 2020 году по результатам рассмотрения материалов, направленных Банком России (в том числе в предшествующие годы), были приняты следующие меры:

  • возбуждено более 110 уголовных дел по статьям 159 УК РФ, 171 УК РФ, 172.13 и 172.2 УК РФ, части 4 статьи 174.1 УК РФ, части 2 статьи 210 УК РФ;
  • возбуждено около 650 административных дел по различным статьям КоАП РФ
  • принято более 1 580 иных мер реагирования (разделегирование сайтов, представления (об устранении нарушений закона), исковые заявления об обязанности изменить наименования, о запрете деятельности и другое).

В ближайшей перспективе основным направлением в работе Банка России по противодействию нелегальной  деятельности будет совершенствование собственной поисковой автоматизированной системы для выявления незаконных предложений в Интернете и развитие других технологических решений. В то же время оперативному прекращению доступа к мошенническим ресурсам  должно способствовать принятие закона о досудебной блокировке сайтов с рекламой незаконных финансовых услуг.

Банк России считает своей ключевой задачей сокращение срока «жизни» нелегальных организаций и их скорейший вывод с рынка. Это позволит снизить возможный ущерб потребителей от незаконной деятельности и защитить их интересы. 

Алексей Тимофеев: «Крайне важно, что нам удалось локализовать рынок иностранных инструментов»

В рамках онлайн-конференции «Финансовый рынок – 2021. Вызовы и перспективы» ИД «Коммерсантъ» спикеры обсудили наиболее актуальные на сегодняшний день вопросы, касающиеся развития российского фондового рынка.

В 2020 году на российском рынке появилось огромное число новых частных инвесторов. Такой динамике способствовали различные факторы, в числе которых снижение привлекательности депозитов из-за низких процентных ставок, появление мобильных приложений для торговли на бирже и аналитических сервисов, развитие системы быстрых платежей и сервисов удаленной идентификации.

Продолжение








Куда вложить деньги в 2018 году, или криптовалюту не предлагать

Осторожно, мошенники! Какие документы нельзя доверять посторонним

Как выбрать негосударственный пенсионный фонд. Пошаговая инструкция

Загрузка...

Вернуться в список новостей

Комментарии (0)
Оставить комментарий
Отправить
Новые статьи