Швейцарский банк BSI признался в налоговых нарушениях

Financial One 31.03.2015 09:28
938

Швейцарский банк BSI признался властям США в налоговых нарушениях, которые были допущены при обслуживании американских клиентов. Банк согласился выплатить штраф объемом $211 млн, сообщает ТАСС.

Минюст США заявил, что BSI стал первым частным банком в Швейцарии, который принял участие в профильной программе для банковского сектора этой страны. В рамках программы, инициированной Вашингтоном в 2013 году, если швейцарский банк признает ответственность за налоговые нарушения, с ним возможно достижение внесудебных договоренностей - если только банк уже не находится под следствием. Взамен такие банки освобождаются (с существенными оговорками) от угрозы судебного преследования в США по подозрению в пособничестве уклонению от уплаты налогов американскими гражданами, цитирует российское информагентство сообщение ведомства.

BSI признался, что помогал американским клиентам создавать фиктивные компании, позволявшие скрыть личность владельца. Кроме того, банк выдавал кредитные и дебетовые карточки, на которых невозможно было прочесть имя владельца. Счета на таких карточках пополнялись при помощи заранее оговоренных паролей. Например, клиент сообщал в банк о том, что «в бензобаке кончается бензин».

Изначально более 100 банков изъявили готовность участвовать в программе. Однако в течение последних месяцев многие из них отказались от своего решения. Признание BSI может быть мотивировано тем, что его владельцы готовятся продать банк бразильскому финансовому концерну, отмечается в сообщении Минюста США. 




Теги: BSI



Куда вложить деньги в 2018 году, или криптовалюту не предлагать

Осторожно, мошенники! Какие документы нельзя доверять посторонним

Как выбрать негосударственный пенсионный фонд. Пошаговая инструкция

Загрузка...

Вернуться в список новостей

Комментарии (0)
Оставить комментарий
Отправить
Новые статьи
  • НП РТС запустила в России торги 6 новыми ETF, включая легендарный SPY
    Автор: Financial One 19.11.2018 18:22
    127

    16 ноября клиринговый центр МФБ (входит в НП РТС) расширил линейку американских ETF, доступных российским квалифицированным инвесторам. Среди новых инструментов знаменитый SPDR S&P 500, который является старейшим и самым популярным ETF в мире.more

  • Криптобиржа OKEx разозлила трейдеров
    Автор: Яна Кудрявцева 19.11.2018 18:04
    103

    Торговая площадка неожиданно изменила правила расчета криптовалютных деривативов на $135 млн, в результате чего некоторые трейдеры понесли значительные потери, пишет Bloomberg.more

  • Почему Промсвязьбанк ждет укрепления рубля до 63 за доллар
    Автор: Михаил Поддубский, аналитик Промсвязьбанка 19.11.2018 17:02
    538

    На текущей неделе ориентируемся на диапазон 65-67 рублей за доллар, а среднесрочно по-прежнему считаем отечественную валюту недооцененной.more

  • «Крест смерти» для акций FAANG
    Автор: Яна Кудрявцева 19.11.2018 16:45
    185

    На графике нескольких акций группы FAANG (Facebook, Amazon, Apple, Netflix и Google) появилась фигура «крест смерти», которая может стать предвестником окончания восходящего тренда и перехода котировок в медвежью фазу.more

  • Индейка повлияет на эту торговую неделю – американский премаркет
    Автор: Павел Пахомов, Санкт-Петербургская биржа 19.11.2018 15:30
    102

    Вполне возможно, подготовка к празднику и приготовление индейки начнется уже сегодня и участникам рынка будет не до торгов. И поэтому, скорее всего, нас ждут спокойные торги на фоне небольшим оборотов с минимальным изменением цен.more