Полиция Лондона арестовала российского брокера за отмывание через фьючерсы

Financial One 10.05.2016 20:07

2523

Полиция лондонского Сити изъяла $22 млн при задержании брокера из России, который подозревается в отмывании средств через фьючерсный рынок в пользу преступной группы из РФ, сообщает International Business Times.

Известно, что арест 43-летнего россиянина стал возможен благодаря 4-месячной работе следователей. Причиной расследования стала подозрительная активность на срочном рынке ряда компаний, которую заметили сотрудники Intercontinental Exchange Inc (ICE).

Под подозрение попала деятельность российской нефтяной компании, швейцарской инвесткомпании, инвесткомпании с Британских Виргинских островов, а также еще одной российской компании. Все они, по версии следствия, использовали срочный рынок Лондона для отмывания денег русской преступной группировки.

«Наше расследование позволило определить, что организованная преступная группа из России смогла легализовать миллионы долларов через фьючерсный рынок Лондона», – заявил инспектор полиции лондонского Сити Крейг Муллиш.

Полиция, правительство и представители частного сектора Великобритании уделяют много внимания блокировке и остановке финансовых транзакций, направленных на отмывание преступных доходов, полученных преступным путем.

Две недели назад в Южном Уэльсе полиция лондонского сити по подозрению в отмывании доходов арестовала 58-летнего мужчину и изъяла 30 млн фунтов стерлингов – самую крупную сумму денег, изъятую полицией Великобритании. Преступники работали по принципу схемы Понци (финансовой пирамиды), используя несколько фондов, а также мошеннические операции на валютном рынке.

Лондон намерен стать крупнейшим в мире хабом для сделок с инструментами срочного рынка. В прошлом году на внебиржевом рынке были заключены сделки на $553 трлн. 

Популярное

Вернуться в список новостей

• Что означает капитализация России в размере 900 трлн руб.

  Наталья Мильчакова, аналитик Freedom Finance Global 18.03.2026 17:57

  171

  Вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин, который неоднократно предупреждал власть и общество о тревожных явлениях в экономике, на заседании коллегии Росимущества заявил, что Россия «недокапитализирована». По мнению вице-премьера, капитализация всех активов страны составляет в настоящее время 900 трлн руб., а это эквивалентно «стоимости» города Нью-Йорка. Повысить капитализацию России, как считает г-н Хуснуллин, можно, если до 2030 года подготовить земельные участки для строительства недвижимости, как жилой, так и коммерческой, в размере не менее 500 тыс. гектаров. Однако прогнозов относительно влияния этих шагов на капитализацию страны чиновник не представил.more

• Почему мы не исключаем возможности снижения ключевой ставки ЦБ РФ 20 марта до 14,5% годовых?

  Наталья Мильчакова, аналитик Freedom Finance Global 18.03.2026 17:36

  175

  В Госдуме в соответствии с консенсусом аналитиков, который поддерживаем и мы, прогнозируют снижение ключевой ставки 20 марта на 0,5 процентного пункта, до 15%, но одновременно допускают, что ее уменьшат до 14,5%. Вероятность реализации второго сценария мы оцениваем в 15%. При этом ни паузы в цикле смягчения ДКП, ни тем более ее ужесточения мы не ждем ввиду отсутствия причин для таких шагов ЦБ.more

• Курс рубля обновил минимум с марта 2025

  Дмитрий Бабин, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» 18.03.2026 17:15

  176

  Рубль поначалу быстро дешевел к юаню, который впервые с марта прошлого года приближался к отметке 12,17 руб. Затем российская валюта умеренно скорректировалась, но в середине торгов вернулась к ослаблению и несет ощутимые потери. more

• Дивидендные ожидания в Сбербанке усиливаются, акции подходят к многолетним пикам

  Елена Кожухова, аналитик ИК «ВЕЛЕС Капитал» 18.03.2026 16:55

  190

  Российский фондовый рынок к середине сессии находился в сдержанном плюсе, продолжая оценивать ситуацию на сырьевом рынке и отдельные корпоративные факторы. Индекс Мосбиржи к 14:45 мск вырос на 0,39%, до 2864,78 пункта. Индекс РТС увеличился на 0,39%, до 1101,79 пункта.more

• Русал. Финансовые результаты (2П25 МСФО)

  Василий Данилов, ведущий аналитик ИК «ВЕЛЕС Капитал» 18.03.2026 16:37

  206

  Русал представил нейтральные операционные и слабые финансовые результаты за 2-е полугодие и весь 2025 г. Несмотря на рост выручки на фоне более высоких продаж и цен реализации алюминия, компания ощутимо сократила EBITDA вследствие опережающего роста себестоимости. При этом Русал оказался бенефициаром боевых действий на Ближнем Востоке, так как в результате перебоев в поставках алюминия из стран Персидского залива возросли как мировые цены, так и спрос на российский металл. Мы ожидаем, что при сохранении стоимости алюминия выше 3 300 долл. за т Русал в 2026 г. значительно улучшит свое финансовое положение. Также мы отмечаем положительное влияние усилий компании по расширению собственных глиноземных мощностей. Наша рекомендация для бумаг Русала – «Покупать» с целевой ценой 51,1 руб.more