OneCoin: криптомошенничество на $11 млрд
Фото: wixstatic.com
По данным The Indian Express, на которые ссылается Coindesk, полиция Мумбая подготовила обвинительный лист, в котором официально изложены показания в том числе и десятков промоутеров, подключенных к OneCoin. Причастных обвиняют в том, что они взяли тысячи долларов у инвесторов. Всего OneCoin подозревают в мошенничестве на сумму $11 млрд.
Начиная с апреля, индийская полиция искала группу организаторов схемы OneCoin, после чего было арестовано несколько подозреваемых.
По данным издания, правоохранительные органы страны вышли на след болгарки Руджи Игнатовой, которая основала OneCoin и фактически выступала как лицо компании, появляясь на мероприятиях по всему миру. Кроме того, в результате полицейского расследования обвинения были предъявлены группе из «почти 30 лиц».
Впрочем, следователи отмечают, что дело продвигается с большим трудом. Свидетели опасаются быть затянутыми в так называемую схему Понци или пирамиду. В Индии ее участники считаются одновременно пострадавшими и соучастниками, поэтому также несут юридическую ответственность. «В такой схеме инвесторы становятся преступниками, а также жертвами. Ясно, что это схема Понци», - заявил официальный представитель правоохранительных органов Тушар Доши.
История с OneCoin началась еще в прошлом году. Впервые свои опасения по поводу проекта высказало правительство Бельгии. В сентябре прошлого года лондонская полиция начала расследование преступной схемы. Несмотря на то, что OneCoin рассматривалась инвесторами как еще одна криптовалюта, подобная биткоину, в сентябре появились опасения, что OneCoin как денежная единица на самом деле не существовала. «Эта фирма не авторизована нами, и мы не считаем, что она предпринимает какие-либо действия, требующие нашего разрешения. Однако мы обеспокоены потенциальными рисками, которые эта фирма представляет для потребителей в Великобритании», - говорилось в заявлении английского регулирующего органа FCA. После этого сообщения страны по всему миру организовали масштабное расследование.
Подписывайтесь на Financial One в соцсетях:
Facebook || Вконтакте || Twitter || Youtube
Популярное
-
Как Газпром выиграл от иранского конфликтаНаталья Мильчакова, аналитик Freedom Finance Global 27.03.2026 17:19
251
В ходе торгов 27 марта акции Газпрома на фоне умеренного снижения российского рынка дорожают на 0,5%, до 137,46 руб., а за неделю их рост составил около 4% при коррекции индекса Мосбиржи примерно на 2%.more
-
НЛМК: отчетность выглядит сопоставимой с ММК и СеверстальюЕвгений Локтюхов , начальник отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ 27.03.2026 16:54
275
НЛМК опубликовал финансовые показатели за 2025 год:
Ключевые результаты за период:more -
Куда уходят капиталы состоятельных инвесторов и почему?Ксения Малышева 27.03.2026 16:30
269
На протяжении десятилетий состоятельные инвесторы часто выбирали один глобальный центр для размещения своих активов. В качестве таких центров выступали Швейцария, США, Гонконг и Сингапур. Эти территории обеспечивали стабильность, защиту собственности и прозрачные правила ведения бизнеса.more
-
Налог на сверхприбыль российскому бизнесу пока не грозитНаталья Мильчакова, аналитик Freedom Finance Global 27.03.2026 15:57
309
Минфин не считает необходимым введение налога на сверхприбыль для отдельных отраслей российской экономики, о котором на форуме РСПП заявил министр экономического развития Максим Решетников. Впрочем, по мнению главы МЭР, этот вопрос необходимо увязывать с реализацией сырьевыми компаниями инвестиционных программ, особенно касающихся стратегически значимых для всей национальной экономики проектов.more
-
Рост стоимости нефти и газа поддержал акции экспортеров углеводородовВладимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global 27.03.2026 15:26
327
Торги 27 марта на российских фондовых площадках начались снижением. К 12:00 мск индекс Мосбиржи опустился на 0,24%, до 2816 пунктов, индекс РТС упал на 0,24%, до 1080 пунктов, а индекс голубых фишек потерял 0,16%.more