Компании и люди / Financial One

OneCoin: криптомошенничество на $11 млрд

OneCoin: криптомошенничество на $11 млрд Фото: wixstatic.com
4722
Власти в Индии подготовили обвинения против основателя OneCoin, который подозревается в том, что использовал мошеннические схемы для привлечения криптовалютных инвестиций.

По данным The Indian Express, на которые ссылается Coindesk,  полиция  Мумбая подготовила обвинительный лист, в котором официально изложены показания в том числе и десятков  промоутеров, подключенных к OneCoin. Причастных обвиняют в том, что они взяли тысячи долларов у инвесторов. Всего OneCoin подозревают в мошенничестве на сумму $11 млрд.

Начиная с апреля, индийская полиция искала группу организаторов схемы  OneCoin, после чего было арестовано несколько подозреваемых. 

По данным издания, правоохранительные органы страны вышли на след болгарки Руджи Игнатовой, которая основала OneCoin и фактически выступала как лицо компании, появляясь на мероприятиях по всему миру.  Кроме того, в результате полицейского расследования обвинения были предъявлены группе из «почти 30 лиц».

Впрочем, следователи отмечают, что дело продвигается с большим трудом. Свидетели опасаются быть затянутыми в так называемую схему Понци или пирамиду. В Индии ее участники считаются одновременно пострадавшими и соучастниками, поэтому также несут юридическую ответственность. «В такой схеме инвесторы становятся преступниками, а также жертвами. Ясно, что это схема Понци», - заявил официальный представитель правоохранительных органов Тушар Доши.

История с OneCoin началась еще в прошлом году. Впервые свои опасения по поводу проекта высказало правительство Бельгии. В сентябре прошлого года лондонская полиция начала расследование преступной схемы. Несмотря на то, что OneCoin рассматривалась инвесторами как еще одна криптовалюта, подобная биткоину, в сентябре появились опасения, что OneCoin как денежная единица на самом деле не существовала. «Эта фирма не авторизована нами, и мы не считаем, что она предпринимает какие-либо действия, требующие нашего разрешения. Однако мы обеспокоены потенциальными рисками, которые эта фирма представляет для потребителей в Великобритании», - говорилось в заявлении английского регулирующего органа FCA. После этого сообщения страны по всему миру организовали масштабное расследование. 

Подписывайтесь на Financial One в соцсетях:

Facebook || Вконтакте || Twitter || Youtube


Популярное

Вернуться в список новостей

Комментарии (0)
Оставить комментарий
Отправить
Новые статьи
  • Инфляция, геополитика и SpaceX: рынки выбирают между страхом и ажиотажем
    Егор Вершинин, аналитик ФГ «Финам» 11.06.2026 19:37
    141

    Российский рынок акций в четверг, 11 июня, продолжил падение на фоне слабой макростатистики и снижения нефти. Во многом такая динамика объясняется отсутствием позитивных новостей по российско-украинскому конфликту и дефицитом драйверов к росту. Геополитическая неопределенность в мире сохраняется: США и Иран вновь обменялись ударами, а Дональд Трамп сегодня объявил о планируемых новых военных действиях. more

  • Крупнейшие банки приостановили снижение процентов по вкладам
    Наталья Мильчакова, аналитик Freedom Global 11.06.2026 19:26
    163

    По данным Банка России, средняя максимальная ставка по рублевым вкладам у топ-10 представителей сектора в первой декаде июня осталась на отметке 12,97% годовых. С начала 2026 года показатель в основном снижался, но некоторые банки немного подняли ставки по ряду вкладов сроком на 12 месяцев.  Также можно отметить тенденцию к повышению ставок по накопительным счетам. Хотя базовая по ним ставка зачастую невысока, заработать можно, оставляя проценты на счете и капитализируя их или получая надбавки к базовой ставке за подписку на услуги экосистемы банка.more

  • Российский рынок фиксировал прибыль перед праздниками
    Наталья Мильчакова, аналитик Freedom Global 11.06.2026 19:10
    142

    Торги 11 июня на российских фондовых площадках стартовали в небольшом плюсе, однако к середине дня умеренно позитивная динамика сменилась умеренно негативной. К последнему часу основной сессии номинированный в рублях индекс Мосбиржи снизился на 0,28%, а долларовый РТС опустился на 0,45%.more

  • ВУШ Холдинг выходит на рынок Мехико
    Наталья Мильчакова, аналитик Freedom Global 11.06.2026 18:53
    151

    Сегодня на фоне небольшого роста российского фондового рынка одним из лидеров роста оказались акции кикшеринговой компании ВУШ Холдинг, подорожавшие на 4,4% до 68,3 руб.more

  • Индекс Мосбиржи пытается нащупать дно
    Елена Кожухова, аналитик ИК «ВЕЛЕС Капитал» 11.06.2026 18:34
    161

    Российский рынок акций к окончанию основной сессии находился в сдержанном минусе, колеблясь немногим выше минимумов текущей недели в ожидании длинных выходных. Индекс Мосбиржи к 17:30 мск снизился на 0,23%, до 2515,70 пункта. Индекс РТС упал на 0,41%, до 1101,57 пункта.more

Все публикации