Компании и люди / Financial One

OneCoin: криптомошенничество на $11 млрд

OneCoin: криптомошенничество на $11 млрд Фото: wixstatic.com
4793
Власти в Индии подготовили обвинения против основателя OneCoin, который подозревается в том, что использовал мошеннические схемы для привлечения криптовалютных инвестиций.

По данным The Indian Express, на которые ссылается Coindesk,  полиция  Мумбая подготовила обвинительный лист, в котором официально изложены показания в том числе и десятков  промоутеров, подключенных к OneCoin. Причастных обвиняют в том, что они взяли тысячи долларов у инвесторов. Всего OneCoin подозревают в мошенничестве на сумму $11 млрд.

Начиная с апреля, индийская полиция искала группу организаторов схемы  OneCoin, после чего было арестовано несколько подозреваемых. 

По данным издания, правоохранительные органы страны вышли на след болгарки Руджи Игнатовой, которая основала OneCoin и фактически выступала как лицо компании, появляясь на мероприятиях по всему миру.  Кроме того, в результате полицейского расследования обвинения были предъявлены группе из «почти 30 лиц».

Впрочем, следователи отмечают, что дело продвигается с большим трудом. Свидетели опасаются быть затянутыми в так называемую схему Понци или пирамиду. В Индии ее участники считаются одновременно пострадавшими и соучастниками, поэтому также несут юридическую ответственность. «В такой схеме инвесторы становятся преступниками, а также жертвами. Ясно, что это схема Понци», - заявил официальный представитель правоохранительных органов Тушар Доши.

История с OneCoin началась еще в прошлом году. Впервые свои опасения по поводу проекта высказало правительство Бельгии. В сентябре прошлого года лондонская полиция начала расследование преступной схемы. Несмотря на то, что OneCoin рассматривалась инвесторами как еще одна криптовалюта, подобная биткоину, в сентябре появились опасения, что OneCoin как денежная единица на самом деле не существовала. «Эта фирма не авторизована нами, и мы не считаем, что она предпринимает какие-либо действия, требующие нашего разрешения. Однако мы обеспокоены потенциальными рисками, которые эта фирма представляет для потребителей в Великобритании», - говорилось в заявлении английского регулирующего органа FCA. После этого сообщения страны по всему миру организовали масштабное расследование. 

Подписывайтесь на Financial One в соцсетях:

Facebook || Вконтакте || Twitter || Youtube


Популярное

Вернуться в список новостей

Комментарии (0)
Оставить комментарий
Отправить
Новые статьи
  • Инерция к ослаблению рубля сохранится и сегодня
    Евгений Локтюхов, начальник отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ 01.07.2026 11:55
    48

    Во вторник рубль вернулся к ослаблению – курсы юаня и доллара в течение дня тяготели к поступательному росту и смогли вчера обновить максимумы с начала апреля, достигнув отметок 11,6 и 79 руб. соответственно.more

  • Индекс МосБиржи будет находиться в зоне 2300-2400 пунктов
    Крылова Екатерина, управляющий эксперт отдела экономического и отраслевого анализа Банка ПСБ 01.07.2026 11:23
    117

    Индекс МосБиржи во вторник снизился на 0,4%, до 2349 пунктов, а объемы торгов оставались довольно высокими по текущим меркам - 89 млрд руб., что выше средних за 3 месяца. Оптимизма, заданного пятницей, не хватило: индекс МосБиржи на максимуме сессии пытался выйти выше 2400, но маневр не удался, что отражает неуверенность участников рынка в дальнейшем подъеме без явного улучшения конъюнктуры.more

  • Российский фондовый рынок не делает резких движений
    Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Global 01.07.2026 10:45
    145

    В среду, 1 июля, российский фондовый рынок на утренних торгах начал с небольшого роста. Индекс Московской биржи в моменте повышается на 0,1% и чуть превысил 2345 пунктов, что в настоящее время можно считать относительно неплохим результатом, так как несколько дней назад индекс проваливался ниже 2300 пунктов. more

  • Российский рынок акций ушел в минус к окончанию торгов
    Игорь Додонов, аналитик ФГ «Финам» 30.06.2026 19:35
    547

    Во вторник, 30 июня, российский рынок акций торговался большую часть дня в плюсе, продолжая позитивную динамику предыдущих дней. Поддержку отечественным акциям оказывала стабилизация цен на нефть после существенного снижения за последние недели, а также заметное ослабление курса рубля. Кроме того, участники торгов оценивали новости с годовых собраний акционеров ряда ведущих эмитентов. more

  • Фондовый рынок к вечеру растерял весь рост
    Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Global 30.06.2026 19:23
    604

    Во вторник, 30 июня, российский фондовый рынок, открывшись сравнительно неплохим ростом, во второй половине дня положительный импульс растерял. Номинированный в рублях индекс Мосбиржи к вечеру снизился на 0,14%, не удержавшись на уровне в 2400 пунктов, а долларовый РТС упал на 0,8%. С одной стороны, сегодня прошёл ряд годовых общих собраний акционеров публичных компаний, на которых были утверждены дивиденды. С другой стороны, возможно, рынок был несколько обескуражен заявлением главы Сбербанка Германа Грефа, о том, что финансовые результаты эмитентов на российский рынок акций не влияют, и если бы это было не так, то «акции «Сбера» были бы сейчас в космосе».more

Все публикации