Власти в Индии подготовили обвинения против основателя OneCoin, который подозревается в том, что использовал мошеннические схемы для привлечения криптовалютных инвестиций.
По данным The Indian Express, на которые ссылается Coindesk, полиция Мумбая подготовила обвинительный лист, в котором официально изложены показания в том числе и десятков промоутеров, подключенных к OneCoin. Причастных обвиняют в том, что они взяли тысячи долларов у инвесторов. Всего OneCoin подозревают в мошенничестве на сумму $11 млрд.
Начиная с апреля, индийская полиция искала группу организаторов схемы OneCoin, после чего было арестовано несколько подозреваемых.
По данным издания, правоохранительные органы страны вышли на след болгарки Руджи Игнатовой, которая основала OneCoin и фактически выступала как лицо компании, появляясь на мероприятиях по всему миру. Кроме того, в результате полицейского расследования обвинения были предъявлены группе из «почти 30 лиц».
Впрочем, следователи отмечают, что дело продвигается с большим трудом. Свидетели опасаются быть затянутыми в так называемую схему Понци или пирамиду. В Индии ее участники считаются одновременно пострадавшими и соучастниками, поэтому также несут юридическую ответственность. «В такой схеме инвесторы становятся преступниками, а также жертвами. Ясно, что это схема Понци», - заявил официальный представитель правоохранительных органов Тушар Доши.
История с OneCoin началась еще в прошлом году. Впервые свои опасения по поводу проекта высказало правительство Бельгии. В сентябре прошлого года лондонская полиция начала расследование преступной схемы. Несмотря на то, что OneCoin рассматривалась инвесторами как еще одна криптовалюта, подобная биткоину, в сентябре появились опасения, что OneCoin как денежная единица на самом деле не существовала. «Эта фирма не авторизована нами, и мы не считаем, что она предпринимает какие-либо действия, требующие нашего разрешения. Однако мы обеспокоены потенциальными рисками, которые эта фирма представляет для потребителей в Великобритании», - говорилось в заявлении английского регулирующего органа FCA. После этого сообщения страны по всему миру организовали масштабное расследование.
Подписывайтесь на Financial One в соцсетях:
Facebook || Вконтакте || Twitter || Youtube
OneCoin: криптомошенничество на $11 млрд
Фото: wixstatic.com
Автор: Любовь Царева
13.07.2017 11:21
5177
5177
Теги:
Популярное
-
Цена нефти и газа. Сценарии энергоносителей в начале неделиАндрей Мамонтов, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» 12.10.2026 15:1749
Фьючерсы на нефть марки Brent завершили пятницу ростом на +0,42%. В понедельник черное золото продолжает подъем на фоне сохранения напряженности на Ближнем Востоке. На дневном графике допускается еще один рывок роста в область $107,13–107,9. Текущий максимум — на отметке $106,19. Пока нет слома поддержки $102,33, контроль дневного графика на стороне покупателей. Учитываем, что с текущих уровней увеличивается риск среднесрочной коррекции.more
-
Китайские марки авто теряют покупателей в России из-за роста расходов на импорт и утильсборВладимир Чернов, аналитик Freedom Global 12.10.2026 14:4574
По данным “Газпромбанк автолизинга”, доля китайских марок на российском рынке новых легковых автомобилей в сентябре снизилась до 36% против 62% двумя годами ранее, а продажи сократились с 92 тыс. до 43 тыс. машин.more
-
Рэй Далио: США могут столкнуться с долговым кризисом в течение трех летКсения Малышева 12.10.2026 14:30107
Основатель Bridgewater Associates Рэй Далио в интервью Bloomberg предупредил, что в течение ближайших трех лет страна может столкнуться с долговым кризисом из-за устойчивого бюджетного дефицита, роста расходов на обслуживание обязательств и сокращения притока иностранного капитала.more
-
Годовая инфляция переписала максимум: ждём продолжения паузы в снижении ключевой ставки ЦБ РФНаталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Global 12.10.2026 13:30143
Согласно данным Росстата, в сентябре 2026 года в России инфляция продолжала расти, хотя в годовом и помесячном выражении её темпы значительно отличались. В частности, показатель годовой инфляции за сентябрь вырос с 6,33% до 6,35% и обновил максимум с начала года. При этом картина в помесячной динамике выглядела иначе: после августовской дефляции в −0,08% в сентябре уже наблюдался приличный рост инфляции на уровне в 0,35%. more
-
Российские акции сохраняют рост на фоне договоренностей по дизелюВладимир Чернов, аналитик Freedom Global 12.10.2026 13:16167
Индекс Мосбиржи к 12:00 мск растет на 2,89%, до 2388,29 пункта. РТС прибавляет 2,89%, поднимаясь до 886,13 пункта, а индекс голубых фишек повышается на 2,96%. Инвесторы продолжают оценивать договоренности о поставках российского дизеля и возможность снижения рисков для нефтепереработки.more