Мошенники обманули 600 инвесторов из США на $102 млн

Фото: blog.wallstreetsurvivor.com

Автор: Financial One 25.06.2018 18:34

4629

Они обещали клиентам двузначную доходность инвестиций, фактически перекладывая деньги себе в карман.

На прошлой неделе Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) и биржам предъявила обвинения группе физических и юридических лиц в создании финансовой пирамиды и потребовала заморозить их активы. Более 600 инвесторов схемы Понци по всей стране потеряли $102 млн.

Согласно заявлению SEC, подозреваемые привлекали деньги через продажи ценных бумаг подконтрольных им компаний First Nationle Solution, United RL Capital Services и Percipience Global Corp. Горе-инвесторам заявляли, что они пойдут на развитие бизнеса, а некоторым жертвам даже гарантировали дивиденды или двузначную доходность вложений. На самом деле мошенники распорядились миллионами долларов несколько иначе: $20 млн они потратили на личные нужды, $38,5 млн пошли на выплаты ранним клиентам пирамиды, а оставшиеся деньги были переведены в неизвестном направлении.

В иске SEC среди обвиняемых отмечены Перри Сантилло, Кристофер Пэррис, Пол ЛаРокко, Джон Пиккарето, Томас Бреннер, а также три компании. «Мы утверждаем, что подозреваемые организовали мошенническую схему в крупном размере и, обманывая инвесторов, присвоили их средства незаконным путем», – цитируются в сообщении SEC слова директора Нью-Йоркского офиса регулятора Марка Бергера. – Инвесторам следует проявлять особую бдительность, когда им гарантируют прибыль».

Признаки финансовых пирамид от главного борца с ними

SEC вскрыл аферу с незаконной продажей акций на $34 млн

Мошенник-финсоветник обогатился на $5 млн

Теги: SEC, мошенники