Личные финансы / Financial One

Мошенники обманули 600 инвесторов из США на $102 млн

Мошенники обманули 600 инвесторов из США на $102 млн Фото: blog.wallstreetsurvivor.com
4571
Они обещали клиентам двузначную доходность инвестиций, фактически перекладывая деньги себе в карман.

На прошлой неделе Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) и биржам предъявила обвинения группе физических и юридических лиц в создании финансовой пирамиды и потребовала заморозить их активы. Более 600 инвесторов схемы Понци по всей стране потеряли $102 млн.

Согласно заявлению SEC, подозреваемые привлекали деньги через продажи ценных бумаг подконтрольных им компаний First Nationle Solution, United RL Capital Services и Percipience Global Corp. Горе-инвесторам заявляли, что они пойдут на развитие бизнеса, а некоторым жертвам даже гарантировали дивиденды или двузначную доходность вложений. На самом деле мошенники распорядились миллионами долларов несколько иначе: $20 млн они потратили на личные нужды, $38,5 млн пошли на выплаты ранним клиентам пирамиды, а оставшиеся деньги были переведены в неизвестном направлении.

В иске SEC среди обвиняемых отмечены Перри Сантилло, Кристофер Пэррис, Пол ЛаРокко, Джон Пиккарето, Томас Бреннер, а также три компании. «Мы утверждаем, что подозреваемые организовали мошенническую схему в крупном размере и, обманывая инвесторов, присвоили их средства незаконным путем», – цитируются в сообщении SEC слова директора Нью-Йоркского офиса регулятора Марка Бергера. – Инвесторам следует проявлять особую бдительность, когда им гарантируют прибыль».

Признаки финансовых пирамид от главного борца с ними

SEC вскрыл аферу с незаконной продажей акций на $34 млн

Мошенник-финсоветник обогатился на $5 млн

Теги: SEC, мошенники

Популярное

Вернуться в список новостей

Комментарии (0)
Оставить комментарий
Отправить
Новые статьи
  • Курс доллара сохраняет стабильность
    Александр Потавин, аналитик ФГ «Финам» 18.11.2025 18:00
    19

    18 ноября валютная пара USD/RUB торгуется на межбанковском рынке в районе 81,1 руб. – это примерно соответствует уровню середины октября и начала ноября. Можно сказать, что текущая ситуация на внутреннем валютном рынке выглядит вполне уравновешенной: торговля долларом идет немного выше отметки 80 руб. уже около месяца. При этом пара USD/RUB, несмотря на не слишком позитивный новостной фон, не поднималась за это время выше 82 руб.  more

  • Олег Вьюгин – главные риски 2026 года: неопределенность, налоги и давление на экономику
    Елена Болотина 18.11.2025 17:00
    93

    В интервью на канале «RTVI новости» экономист и финансист Олег Вьюгин разобрал сразу несколько тем: рост налоговой нагрузки и сборов, последствия санкций против нефтяных компаний, а также риски замедления экономики и возможную стагфляцию. Эксперт проанализировал, как могут сказаться на ценах, процентной ставке и устойчивости российской экономики изменения в бюджетной политике, которые власти планируют уже в 2025–2026 годах.more

  • Альфа-банк готовится совершить крупнейшую сделку на рынке лизинга
    Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Globa 18.11.2025 17:00
    103

    Альфа-банк выходит на крупнейшую сделку в истории российского лизингового рынка. SFI раскрыла передачу 87,5% “Европлана”, а источники оценивают всю компанию в 65 млрд рублей.more

  • Ежедневный обзор – Зарубежные рынки акций: Alphabet, Baidu, Xiaomi
    Аналитики банка «Синара» 18.11.2025 16:20
    119

    На фоне распродажи акций банков и технологических компаний, за исключением Alphabet, американские рынки начали неделю на низкой ноте. Индекс Dow Jones упал на 1,2%, в то время как S&P 500 и Nasdaq опустились на 0,9% и 0,8% соответственно.more

  • Приобретённая Совкомбанком доля в Группе Астра могла стоить до 3,6 млрд руб
    Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Finance Global 18.11.2025 15:30
    121

    По сообщениям СМИ, Совкомбанк приобрёл 5,82% акций разработчика ПО Группы Астра.more

Все публикации