Мошенники обманули 600 инвесторов из США на $102 млн

Фото: blog.wallstreetsurvivor.com

Автор: Financial One 25.06.2018 18:34

4651

Они обещали клиентам двузначную доходность инвестиций, фактически перекладывая деньги себе в карман.

На прошлой неделе Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) и биржам предъявила обвинения группе физических и юридических лиц в создании финансовой пирамиды и потребовала заморозить их активы. Более 600 инвесторов схемы Понци по всей стране потеряли $102 млн.

Согласно заявлению SEC, подозреваемые привлекали деньги через продажи ценных бумаг подконтрольных им компаний First Nationle Solution, United RL Capital Services и Percipience Global Corp. Горе-инвесторам заявляли, что они пойдут на развитие бизнеса, а некоторым жертвам даже гарантировали дивиденды или двузначную доходность вложений. На самом деле мошенники распорядились миллионами долларов несколько иначе: $20 млн они потратили на личные нужды, $38,5 млн пошли на выплаты ранним клиентам пирамиды, а оставшиеся деньги были переведены в неизвестном направлении.

В иске SEC среди обвиняемых отмечены Перри Сантилло, Кристофер Пэррис, Пол ЛаРокко, Джон Пиккарето, Томас Бреннер, а также три компании. «Мы утверждаем, что подозреваемые организовали мошенническую схему в крупном размере и, обманывая инвесторов, присвоили их средства незаконным путем», – цитируются в сообщении SEC слова директора Нью-Йоркского офиса регулятора Марка Бергера. – Инвесторам следует проявлять особую бдительность, когда им гарантируют прибыль».

Признаки финансовых пирамид от главного борца с ними

SEC вскрыл аферу с незаконной продажей акций на $34 млн

Мошенник-финсоветник обогатился на $5 млн

Популярное

Вернуться в список новостей

• Корпоративный центр X5 и Норильский никель. Операционные результаты (4К25)

  Аналитики ИК «ВЕЛЕС Капитал» 29.01.2026 11:39

  41

  Выручка X5 в 4К увеличилась на 14,9% г/г против 18,5% г/г, которые наблюдались в предыдущем отчетном периоде.  В 4-м квартале 2025 г. Норникель снизил выпуск никеля на 1,3% г/г (до 58 тыс. т), однако при этом нарастил производство меди на 5,2% г/г (до 112 тыс. т), палладия – на 17,0% г/г (до 709 тыс. унций), платины – на 25,3% г/г (до 183 тыс. унций). more

• Топчемся на месте, но шансы на рост сохраняются

  Аналитики БКС 29.01.2026 11:08

  64

  Ситуация возле отметки 2800 пунктов по Индексу МосБиржи с каждым днем накаляется все больше, но активные игроки пока не решаются на покупки широким фронтом и прорыв данного сопротивления на фоне сохраняющейся геополитической напряженности. Однако рост мировых цен на нефть может придать импульс российским нефтяникам, что в свою очередь может позитивно отразиться на бенчмарке, поэтому шансы пробоя вверх сильного уровня в 2800 пунктов сохраняются.  more

• ЕС и Индия заключили торговое соглашение. Что это значит для США и финансовых рынков?

  Яна Кудрявцева 29.01.2026 10:40

  99

  Одним из важных событий последних недель стало соглашение о зоне свободной торговли между Европейским союзом и Индией, достигнутое после почти двадцати лет переговоров.more

• Позиция ФРС не помешала развитию ралли в драгметаллах

  Елена Кожухова, аналитик ИК «ВЕЛЕС Капитал» 29.01.2026 10:17

  114

  Внешний фон утром четверга можно назвать неоднозначным. Настроения за рубежом несколько ухудшились, а цены на нефть обновляют пики с сентября. Котировки золота и серебра на фоне усиления мировой геополитической напряженности поднялись до очередных рекордов, превысив 5600 долл/унц и 120 долл/унц соответственно.
  
  more

• ПСБ: рынок акций ждет прорыва, курс рубля стабилен, ОФЗ в консолидации

  Аналитики ПСБ 29.01.2026 09:44

  150

  Рынок акций продолжает искать драйверы для роста, индекс МосБиржи нацелился на преодоление уровня 2800 пунктов. Курс рубля сохраняет стабильность в диапазоне 10,8-11 руб. за юань и около 76 руб. за доллар. На рынке ОФЗ наблюдается консолидация, однако позитивные данные по инфляции дают надежду на снижение ключевой ставки в будущем.more