Они обещали клиентам двузначную доходность инвестиций, фактически перекладывая деньги себе в карман.
На прошлой неделе Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) и биржам предъявила обвинения группе физических и юридических лиц в создании финансовой пирамиды и потребовала заморозить их активы. Более 600 инвесторов схемы Понци по всей стране потеряли $102 млн.
Согласно заявлению SEC, подозреваемые привлекали деньги через продажи ценных бумаг подконтрольных им компаний First Nationle Solution, United RL Capital Services и Percipience Global Corp. Горе-инвесторам заявляли, что они пойдут на развитие бизнеса, а некоторым жертвам даже гарантировали дивиденды или двузначную доходность вложений. На самом деле мошенники распорядились миллионами долларов несколько иначе: $20 млн они потратили на личные нужды, $38,5 млн пошли на выплаты ранним клиентам пирамиды, а оставшиеся деньги были переведены в неизвестном направлении.
В иске SEC среди обвиняемых отмечены Перри Сантилло, Кристофер Пэррис, Пол ЛаРокко, Джон Пиккарето, Томас Бреннер, а также три компании. «Мы утверждаем, что подозреваемые организовали мошенническую схему в крупном размере и, обманывая инвесторов, присвоили их средства незаконным путем», – цитируются в сообщении SEC слова директора Нью-Йоркского офиса регулятора Марка Бергера. – Инвесторам следует проявлять особую бдительность, когда им гарантируют прибыль».
Признаки финансовых пирамид от главного борца с ними
SEC вскрыл аферу с незаконной продажей акций на $34 млн
Мошенник-финсоветник обогатился на $5 млн
Мошенники обманули 600 инвесторов из США на $102 млн
Фото: blog.wallstreetsurvivor.com
Автор: Financial One
25.06.2018 18:34
4550
4550
Теги:
Популярное
-
Торговое противостояние США и Китая угрожает стабильности цепочек поставок по всему мируАвтор: Яна Кудрявцева 28.10.2025 13:37311
Соединенные Штаты рассматривают возможность введения ограничений на экспорт программного обеспечения в Китай. Эту инициативу, как отметили ведущие CNBC Asia Мартин Сунг и Чери Канг, активно обсуждают в Вашингтоне.
more -
Цикл снижения ключевой ставки захватит весь 2026 годВладимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global 28.10.2025 11:43124
Глава Центрального Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что цикл снижения ключевой ставки захватит весь следующий год. Сейчас ставка 16,5% годовых. В июле ЦБ опустил ее на 2 п.п. до 18%, в сентябре еще на 1 п.п. до 17%, а в конце октября до 16,5% годовых.more
-
Цены на нефть растут в ожидании торгового соглашения США и КитаяСергей Пигарев, аналитик Freedom Finance Global 28.10.2025 11:15365
Цены на нефть демонстрируют рост в начале недели после сообщений о достижении предварительных договоренностей между экономическими чиновниками США и Китая по параметрам будущего торгового соглашения, передает Reuters.more
-
Ждем ослабления инерции к падению рынка акций, скорее, локальногоЕвгений Локтюхов, начальник отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ 28.10.2025 10:54145
Неделю российский рынок акций начал усилением падения: по итогам вечерней сессии индекс МосБиржи упал на 3,5%, откатившись к району 2450 пунктов и растеряв практически весь рост с 20 декабря, памятного заседанием ЦБ, по итогам которого регулятор перестал завышать ставку. more
-
Прибыль промышленных предприятий Китая выросла на 21,6% в сентябреРоман Лукьянчиков, аналитик Freedom Finance Global 28.10.2025 10:31336
Национальное бюро статистики Китая сообщило, что прибыль промышленных предприятий страны в сентябре увеличилась на 21,6% в годовом выражении, пишет CNBC.more