Ежедневно системой мониторинга Мосбиржи выявляется несколько сотен нестандартных операций, затем они анализируются на наличие признаков использования инсайдерской информации и манипулирования рынком, результаты этой работы направляются в Банк России. Об этом говорится в релизе торговой площадки.
Система отслеживает подозрительные сделки по следующим критериям.
1. Взаимные сделки, направленные на создание искусственной торговой активности финансового инструмента и иностранной валюты.
2. Сделки, направленных на отмывание денежных средств.
3. Сделки, в результате которых цена, спрос, предложение или объем торгов финансовым инструментом, иностранной валютой отклонились от уровня или поддерживались на уровне, существенно отличающемся от того уровня, который сформировался бы без таких сделок.
Мосбиржа добавила в систему мониторинга критерии выявления подозрительных операций, связанных с изменением объема и состава портфелей клиентов до или после новостных событий.
ЦБ тоже активизировал работу в этом направлении, подписав соглашение о взаимодействии с Генеральной прокуратурой.
«Предыдущему соглашению между Генпрокуратурой и Банком России уже 20 лет. За это время серьезно изменились финансовая система страны и сам регулятор. Новое соглашение позволит повысить эффективность пресечения недобросовестных практик и преступлений на российском финансовом рынке», – комментирует председатель Банка России Эльвира Набиуллина.
Цель документа – организация активного информационного взаимодействия между ведомствами.
Сотрудничество Генпрокуратуры и ЦБ может проходить в формате совещаний, конференций, заседаний межведомственных рабочих групп, сверки статистических данных, а также взаимодействия специально созданных рабочих групп.