Компании и люди / Financial One

Мировое криптосообщество выявило крупного манипулятора курсом биткойна

Мировое криптосообщество выявило крупного манипулятора курсом биткойна Фото: businessfirstfamily.com
6101
На рынке биткойна появился уже ставший знаменитостью «спуфер-миллионер». Ему дали соответствующее прозвище Spoofy за попытки манипулировать курсом биткойна на бирже Bitfinex, пишет The Cointelegraph. Однако из-за отсутствия регулирования этого рынка его участникам остается лишь наблюдать за незаконными практиками.

На бирже Bitfinex  появился трейдер, который подозревается в манипулировании курсом биткойна с помощью так называемого спуфинга. Согласно закону Додда-Франка, эта торговая практика является запрещенной, поскольку она создает ложное представление у участников рынка о спросе и предложении на торгуемый актив. Используя спуфинг, трейдер выставляет крупные заявки на покупку или продажу, создавая «перекос» в стакане ордеров в ту или иную сторону, а затем отменяет их, если цена пошла в нужную ему сторону.

Поскольку рынок криптовалют практически не регулируются, эта практика используется на нем довольно часто. Впрочем, Spoofy сильно выделяется на  фоне других манипуляторов, так как  регулярно размещает очень крупные (до $60 млн) для этого рынка заявки на покупку или продажу. 

Примечательно, что его основная активность сосредоточена на бирже Bitfinex. Эта торговая площадка  получила негативную известность весной этого года, когда один из ведущих американских банков Wells Fargo полностью прекратил ее обслуживать, так что сейчас завести на счет «фиатные» деньги напрямую, без посредников, практически невозможно. При этом  Spoofy, как сообщает интернет-издание, – чуть ли не единственный трейдер, кому это почему-то удается. 

Помимо спуфинга он использует и другую незаконную практику – wash trading, которая подразумевает покупку активов через одного брокера и продажу через другого. 

 «Spoofy заставляет цену расти, когда хочет, чтобы она поднялась, и понижает цену, когда хочет, чтобы она опустилась,  у него есть монеты ... и доллары США, и биткойны, и конечно, возможность снять, их безнаказанно со счета Bitfinex», - пишет известный в криптовалютном сообществе блоггер BitCrypto. Он также публично разбирал сделки Spoofу между своими же счетами. При этом Whash Trading на  больших объемах может также вызвать ажиотажные  покупки или продажи, так как другие трейдеры реагируют на высокий объем торгов. 

Личность Spoofy остается загадкой. Им может оказаться  трейдер-одиночка, группа трейдеров или даже кто-то из сотрудников биржи Bitfinex. Впрочем, периодически следы загадочного манипулятора прослеживаются и на других торговых площадках, так как среди его сделок есть и арбитражные. 

Оценить влияние на цену биткойна манипуляторов вроде Spoofy крайне сложно. На рынке криптовалют за такого рода практики нет наказания, а это означает, что различных Spoofy на нем может быть великое множество. 

Подписывайтесь на Financial One в соцсетях:

Facebook || Вконтакте || Twitter || Youtube


Популярное

Вернуться в список новостей

Комментарии (0)
Оставить комментарий
Отправить
Новые статьи
  • Налоги интернет-торговли предлагают учитывать по месту продаж
    Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global 22.04.2026 17:34
    277

    В Госдуме предложили прибыль от маркетплейсов хотят перенаправить в пользу бюджетов регионов, где совершаются покупки. Это предложение выглядит логичным продолжением уже существующей дискуссии о том, где именно возникает экономический эффект маркетплейсов. Лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий 21 апреля заявил, что налоги от онлайн-продаж не должны уходить только в столицу, когда основная масса покупок распределена по стране, и сообщил об обращении в Минфин.more

  • Смягчение монетарных условий должно обеспечить среднесрочную поддержку РУСАЛу
    Елена Кожухова, аналитик ИК «ВЕЛЕС Капитал» 22.04.2026 16:25
    342

    Российский фондовый рынок к середине сессии не показывал значительных изменений, реагируя главным образом на отдельные корпоративные драйверы. Индекс Мосбиржи к 13:30 мск вырос менее чем на 0,1%, до 2758,69 пункта. Индекс РТС также увеличился менее чем на 0,1%, до 1165,94 пункта, продолжая обновление максимумов с января текущего года.more

  • Россия повысила лимиты на экспорт удобрений
    Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global 22.04.2026 16:15
    306

    Правительство продлило экспортные квоты на минеральные удобрения с 1 июня по 30 ноября 2026 года и одновременно увеличило их общий объем с 18,7 млн до 20 млн тоннонн. Из нового лимита свыше 8,7 млн тонн приходится на азотные удобрения, от 4,2 млн — на аммиачную селитру и от 7 млн — на сложные удобрения. Цель этой меры — сохранить достаточное предложение на внутреннем рынке и не допустить перебоев для аграриев и производителей комбикормов.more

  • Цена нефти и газа. Черное золото продолжит расти
    Андрей Мамонтов, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» 22.04.2026 15:55
    351

    Фьючерсы на нефть марки Brent завершили вторник, показав плюс 3,14%. Блокада Ормузского пролива продолжается. Переговоры между США и Ираном не состоялись. Ранее указывалось, что при продолжении блокировки Ормуза возможна новая волна роста в первую зону 106,16–107,7. Во вторник появился первый триггер роста — пробой сопротивления $97,5. Пока нет слома поддержки $96,54, сценарий актуален.more

  • Банк России может снизит ключевую ставку до 14,5% в апреле
    Юрий Кравченко, начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК «ВЕЛЕС Капитал» 22.04.2026 15:34
    348

    Мы полагаем, что Банк России продолжит цикл смягчения ДКП. Оперативные индикаторы экономической активности указывают на дальнейшее закрытие положительного разрыва выпуска — одного из ключевых параметров, на который регулятор ориентируется при оценке текущей жесткости денежно-кредитных условий. Не исключаем, что уже во 2–3 кварталах положительный разрыв выпуска окончательно исчерпает себя. Вместе с тем шаг смягчения, вероятнее всего, останется осторожным (50 б.п.).more

Все публикации