Мировое криптосообщество выявило крупного манипулятора курсом биткойна
Фото: businessfirstfamily.com
На бирже Bitfinex появился трейдер, который подозревается в манипулировании курсом биткойна с помощью так называемого спуфинга. Согласно закону Додда-Франка, эта торговая практика является запрещенной, поскольку она создает ложное представление у участников рынка о спросе и предложении на торгуемый актив. Используя спуфинг, трейдер выставляет крупные заявки на покупку или продажу, создавая «перекос» в стакане ордеров в ту или иную сторону, а затем отменяет их, если цена пошла в нужную ему сторону.
Поскольку рынок криптовалют практически не регулируются, эта практика используется на нем довольно часто. Впрочем, Spoofy сильно выделяется на фоне других манипуляторов, так как регулярно размещает очень крупные (до $60 млн) для этого рынка заявки на покупку или продажу.
Примечательно, что его основная активность сосредоточена на бирже Bitfinex. Эта торговая площадка получила негативную известность весной этого года, когда один из ведущих американских банков Wells Fargo полностью прекратил ее обслуживать, так что сейчас завести на счет «фиатные» деньги напрямую, без посредников, практически невозможно. При этом Spoofy, как сообщает интернет-издание, – чуть ли не единственный трейдер, кому это почему-то удается.
Помимо спуфинга он использует и другую незаконную практику – wash trading, которая подразумевает покупку активов через одного брокера и продажу через другого.
«Spoofy заставляет цену расти, когда хочет, чтобы она поднялась, и понижает цену, когда хочет, чтобы она опустилась, у него есть монеты ... и доллары США, и биткойны, и конечно, возможность снять, их безнаказанно со счета Bitfinex», - пишет известный в криптовалютном сообществе блоггер BitCrypto. Он также публично разбирал сделки Spoofу между своими же счетами. При этом Whash Trading на больших объемах может также вызвать ажиотажные покупки или продажи, так как другие трейдеры реагируют на высокий объем торгов.
Личность Spoofy остается загадкой. Им может оказаться трейдер-одиночка, группа трейдеров или даже кто-то из сотрудников биржи Bitfinex. Впрочем, периодически следы загадочного манипулятора прослеживаются и на других торговых площадках, так как среди его сделок есть и арбитражные.
Оценить влияние на цену биткойна манипуляторов вроде Spoofy крайне сложно. На рынке криптовалют за такого рода практики нет наказания, а это означает, что различных Spoofy на нем может быть великое множество.
Подписывайтесь на Financial One в соцсетях:
Facebook || Вконтакте || Twitter || Youtube
Популярное
-
Полюс. Приостановка дивидендных выплатВасилий Данилов, ведущий аналитик ИК "ВЕЛЕС Капитал" 08.07.2026 17:30
44
Менеджмент Полюса планирует рекомендовать совету директоров приостановить дивидендные выплаты до 2030 г., что обосновывается следующими факторами: высокая стоимость долгового финансирования, рост производственных издержек (в том числе в связи с увеличением налоговой нагрузки), снижающаяся цена на золото и риски пересмотра графиков реализации инвестпроектов. more
-
Цена нефти и газа. Новый раунд эскалации на Ближнем ВостокеАндрей Мамонтов, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» 08.07.2026 16:34
128
Фьючерсы на нефть марки Brent завершили вторник, показав плюс 3,01%. Нефть продолжает расти на фоне нового витка эскалации между США и Ираном. more
-
Мировые фондовые индексы демонстрируют в основном негативную динамикуМаксим Абрамов, аналитик ФГ «Финам» 08.07.2026 16:07
154
Американские фондовые индексы завершили торги во вторник снижением. Негативным фактором для рынка стало падение акций производителей полупроводников после публикации предварительных квартальных результатов Samsung Electronics. Дополнительное давление на технологический сектор оказали сообщения о разработке китайским стартапом DeepSeek собственного ИИ-чипа. По итогам торгов индекс «голубых фишек» Dow Jones Industrial Average поднялся на 0,26% и составил 52 319,2 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 повысился на 0,79%, до 7499,4 пункта, а высокотехнологичный Nasdaq Composite прибавил 1,52% и завершил сессию на отметке 26 213,7 пункта.more
-
Полюс обвалился после предложения заморозить дивиденды до 2030 годаВладимир Чернов, аналитик Freedom Global 08.07.2026 15:36
160
Акции Полюса резко упали в цене после сообщения о том, что менеджмент предложит совету директоров приостановить дивиденды до 2030 года. На фоне данной новости в начале торгов падение ценных бумаг компании достигало 18%, они опускались до 1470 руб.more
-
Что произойдет с допэмиссией ВТБ на фоне обвала рынка?Наталья Мильчакова, аналитик Freedom Global 08.07.2026 15:34
165
Акции ВТБ в ходе торгов 8 июля при умеренном росте российских фондовых индексов корректируются вниз на 0,85%, до 64,5 руб.more