Deutsche Bank заподозрили в нарушении санкций против РФ

Financial One 26.10.2015 09:42

1743

Американские регуляторы намерены проверить финансовые операции Deutsche Bank в России на предмет нарушения банком санкционного режима в отношении страны, сообщает The Financial Times со ссылкой на свои источники.

Основанием для проверки стало то, что подозрительные операции проводились в долларах и с участием банкира, являющегося гражданином США. Особое внимание правоохранители уделят так называемым «зеркальным» торговым операциям, в ходе которых россияне покупали ценные бумаги за рубли в московском Deutsche Bank, а затем продавали эти же активы за иностранную валюту, включая доллары США, через лондонский офис банка. Объем таких торгов мог достигать $6 млрд.

Американские регуляторы также проверяют, осуществлял ли при этом Deutsche Bank необходимый комплаенс-контроль и предоставлял ли он адекватную информацию надзорным органам.

Напомним, что внутреннее расследование Deutsche Bank о возможном отмывании средств в российском дочернем банке началось еще в мае. Ранее сообщалось, что Deutsche Bank решил закрыть в России департамент инвестиционно-банковских услуг.

Популярное

Вернуться в список новостей

• Макроэкономика: решение ЦБ РФ по ставке — корректировка бюджета сдвинет траекторию ставки

  Сергей Коныгин, главный экономист банка «Синара» 15.09.2025 07:29

  35

  В пятницу Банк России понизил ключевую ставку на 100 б. п. до 17% годовых. Это решение совпало с нашим прогнозом, но участники рынка в большинстве своем предполагали более широкий шаг. Впервые регулятор намекнул, что корректировки бюджета, которые готовятся в правительстве, могут повлиять на траекторию ключевой ставки. Наш прогноз на конец этого года прежний —16%. До конца месяца прогнозируем снижение котировок ОФЗ.more

• Курс рубля резко повысился на решении ЦБ

  Дмитрий Бабин, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» 15.09.2025 07:27

  36

  Рубль после негативного старта к юаню быстро перешел к подорожанию. Восходящая динамика курса российской валюты ускорилась после публикации итогов заседания Банка России. Сейчас рубль прибавляет около 1,5%, сдержанно корректируясь.more

• Как ИИ трансформирует бизнес-гигантов и меняет инвестиционный ландшафт

  Автор: Яна Кудрявцева 12.09.2025 14:36

  1724

  Акции Oracle пережили стремительный рост после публикации квартальной отчетности, в которой основной акцент был сделан на новых контрактах в сфере искусственного интеллекта. За один день бумаги компании подорожали на 36%, а состояние ее основателя Ларри Эллисона увеличилось на десятки миллиардов долларов до $393 млрд, превысив $384 млрд капитала Илона Маска.
  more

• Цена нефти и газа. Отчеты МЭА и ОПЕК, прогнозы Kpler и Goldman Sachs

  Людмила Рокотянская, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» 12.09.2025 12:53

  1789

  Фьючерсы на нефть марки Brent не смогли вчера развить ростовую динамику, пробили линию локального краткосрочного тренда и перешли к более глубокой коррекции. Триггером к снижению выступил прогноз МЭА — организация по-прежнему настроена весьма пессимистично относительно роста мирового спроса на нефть — как в текущем, так и в следующем годах. По версии агентства, мы движемся к профициту предложения.more

• Марк Ойгман про израильский рынок, налоги, ИИ и психологию инвестиций

  Автор: Елена Болотина 12.09.2025 12:50

  1750

  Мировые перемены, израильский инвестиционный рынок, роль искусственного интеллекта и особенности психологии инвесторов стали главными темами интервью профессионального управляющего благосостоянием, опытного инвестора и международного банкира с 20-летним опытом работы в глобальной финансовой системе Марка Ойгмана на канале «Bitkogan Talks».more