Власти США расследуют деятельность Freedom Holding - CNBC
(Рейтер) Министерство юстиции и совет Комиссии по ценным бумагам и биржам США проводят расследование в отношении базирующийся в Казахстане Freedom Holding на предмет соблюдения законодательства, возможных инсайдерских операций и нарушения режима санкций, сообщил CNBC со ссылкой на имеющиеся в его распоряжении документы.
Прокуратура США в штате Массачусетс также проводит предварительное расследование в отношении Freedom, пишет CNBC.
Глава Freedom Holding Тимур Турлов сказал Рейтер по телефону, что компания не получала никаких обвинений со стороны властей США.
"Ни одна из этих структур (OFAC, SEC, DOJ) не предъявляла нам каких-либо обвинений, информационные запросы мы от многих регуляторов получали", - сказал он.
"Мы получили массу информационных запросов и очень аккуратно их отрабатываем. Мы уверены в том, что у нас сильная позиция в том, чтобы объяснить регуляторам нашу позицию, в связи с чем и как мы действовали в какие моменты времени и почему наши действия были законны. Юридические консультанты считают, что у нам очень сильная позиция сейчас".
SEC отказалась комментировать наличие или отсутствие возможного расследования, в то время как министерство юстиции пока не ответило на просьбу Рейтер о комментарии.
В августе Hindenburg Research, продающая короткие позиции и в этом году уже участвовавшая в игре против активов известных мультимиллионеров, таких как Карл Айкан в США и Гаутам Адани в Индии, сообщила, что ее следующей мишенью стал холдинг Freedom.
Финансовая группа Freedom Holding Corp с листингом в США, предоставляющая финансовые услуги в Восточной Европе и Центральной Азии, ведущая брокерские операции с ценными бумагами и предоставляющая услуги инвестиционного банкинга, назвала опубликованное исследование "спекуляцией и набором ничем не подтвержденных фактов".
В Казахстане Freedom принадлежат банк и две страховые компании, согласно документам, поданными в Федеральную комиссию по ценным бумагам США. (Мария Гордеева. Текст Анастасии Тетеревлевой)
Популярное
Упрощенная регистрация прав на недвижимость: как сохранить свою собственность |
-
Почему снижается российский долговой рынокАвтор: Маргарита Вахрушева 17.05.2024 19:04634
Негативные факторы, оказывающие давление на рынок облигаций, обсудил финансовый обозреватель Никита Макаров с руководителем направления аналитики по долговым рынкам Альфа банка Марией Радченко на YouTube-канале «РБК инвестиции».more
-
Повышение тарифов на китайский импорт нанесет ущерб экономике СШААвтор: Яна Кудрявцева 17.05.2024 18:55509
Новостями обострения торгового конфликта между США и Китаем поделилась финансовый аналитик Лена Петрова, автор одноименного YouTube-канала.more
-
Банки обсуждают возможность открытия счетов без визита в отделениеАвтор: Яна Кудрявцева 17.05.2024 18:47634
Плюсами и минусами предложения поделились эксперты в рамках эфира «РБК инвестиции» с Богданой Прихода.more
-
Как проходит визит Владимира Путина в КитайАвтор: Яна Кудрявцева 17.05.2024 14:46672
Новостями развития российско-китайских отношений поделились эксперты в рамках эфира «РБК инвестиции» с Богданой Прихода.more
-
На какие акции обратили внимание аналитики «Финама»Автор: аналитики «Финама» 17.05.2024 14:04754
Транспорт и космос – наиболее перспективные отрасли промышленного сектора.more