"Сбер" помог ликвидировать ОПГ по созданию фиктивных фирм для мошенничества с кредитами

01.02.2024 10:33

763

Tweet

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Сбербанк помог ликвидировать ОПГ по созданию фиктивных предприятий для мошенничества с кредитами, говорится в сообщении кредитной организации.

"Специалисты департамента безопасности Сбербанка помогли пресечь деятельность организованной преступной группы в Москве. Члены ОПГ приобретали действующие организации и регистрировали новые на номинальных руководителей, чтобы получать кредиты и присваивать заемные средства", - отмечается в сообщении.

Сотрудники банка провели комплексный анализ всей имеющейся информации о возможных участниках преступной схемы, связанных с ними лиц и компании, а также выявили схему обналичивания кредитных средств. В результате установлены 86 подконтрольных мошенникам компаний. По заявлению банка возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц либо в особо крупном размере).

В ходе совместных мероприятий ФСБ, МВД и "Сбера" все участники преступной группы, включая ее организатора, задержаны. У них изъято 5,3 млн рублей, более 25 комплектов печатей, токенов банков и учредительных документов различных компаний, которые будут дополнительно проверены на участие в преступной схеме, а также более 30 банковских карт, 40 телефонов, оргтехника, иные предметы и документы.

Популярное

Вернуться в список новостей

• Российский рынок корректируется на фоне перегрева и отсутствия конкретных геополитических договоренностей

  Дмитрий Лозовой, аналитик ФГ «Финам» 19.10.2026 19:08

  15

  Российский фондовый рынок сегодня демонстрирует умеренную коррекцию относительно максимумов, достигнутых на волне геополитического оптимизма. Инвесторы постепенно осознают, что позитивные заявления Дональда Трампа и Кирилла Дмитриева пока не подкреплены конкретными договоренностями, тогда как значительная часть ожиданий улучшения геополитической обстановки уже заложена в котировки. more

• Курс рубля резко снизился после очередного неудачной попытки ускорить рост

  Дмитрий Бабин, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» 19.10.2026 18:43

  69

  Рубль открылся с заметным межсессионным разрывом вверх к юаню и дорожал до середины торгов. Пара CNY/RUB установила двухнедельный минимум около отметки 12,35 руб. Затем российская валюта растеряла более половины хорошего дневного плюса, обновив сегодняшний минимум.more

• На фондовом рынке был нервный день

  Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Global 19.10.2026 18:35

  90

  В понедельник, 19 октября, российский фондовый рынок, открыв основную сессию уверенным ростом, в течение дня темпы роста постепенно замедлял, а ближе к концу дня попытался выйти в небольшой минус, но в итоге всё равно закрыл торговый день в плюсе. Номинированный в рублях индекс Мосбиржи к вечеру вырос на 0,1%, оставаясь выше 2420 пунктов, а долларовый РТС - на 0,09%.more

• В чем причины роста акций Газпрома?

  Наталья Мильчакова, аналитик Freedom Global 19.10.2026 18:10

  103

  Акции Газпрома на торгах 19 октября дорожают на 0,4%, до 108,47 руб., немного опережая по темпам роста российский рынок в целом.more

• Цена нефти и газа. Движение энергоносителей в начале недели

  Андрей Мамонтов, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» 19.10.2026 17:55

  121

  Фьючерсы на нефть марки Brent завершили пятницу ростом на 4,03%. В пятницу цена достигла указанных ранее целей подъема $109,1–109,6. Текущий максимум — на отметке $110. Ждем окончание проторговки для оценки дальнейших движений. В случае пробоя поддержки $106,82 высока вероятность начала коррекции к целям: 1) $104,37–104,1 2) $103,3.more