"Сбер" помог ликвидировать ОПГ по созданию фиктивных фирм для мошенничества с кредитами

01.02.2024 13:33

497

Tweet

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Сбербанк помог ликвидировать ОПГ по созданию фиктивных предприятий для мошенничества с кредитами, говорится в сообщении кредитной организации.

"Специалисты департамента безопасности Сбербанка помогли пресечь деятельность организованной преступной группы в Москве. Члены ОПГ приобретали действующие организации и регистрировали новые на номинальных руководителей, чтобы получать кредиты и присваивать заемные средства", - отмечается в сообщении.

Сотрудники банка провели комплексный анализ всей имеющейся информации о возможных участниках преступной схемы, связанных с ними лиц и компании, а также выявили схему обналичивания кредитных средств. В результате установлены 86 подконтрольных мошенникам компаний. По заявлению банка возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц либо в особо крупном размере).

В ходе совместных мероприятий ФСБ, МВД и "Сбера" все участники преступной группы, включая ее организатора, задержаны. У них изъято 5,3 млн рублей, более 25 комплектов печатей, токенов банков и учредительных документов различных компаний, которые будут дополнительно проверены на участие в преступной схеме, а также более 30 банковских карт, 40 телефонов, оргтехника, иные предметы и документы.

Популярное

Вернуться в список новостей

• VK. Оптимизация на Max-имум

  Артем Михайлин, ведущий аналитик ИК «ВЕЛЕС Капитал» 17.06.2026 17:27

  105

  Продолжая путь оздоровления бизнеса и выхода из инвестиционного цикла, группа VK в прошлом году продемонстрировала существенное улучшение рентабельности и сокращение долговой нагрузки. Мы полагаем, что эта тенденция продолжится в текущем году. Также ожидаем, что с учетом продажи доли в банке Точка компании удастся вернуться к положительному свободному денежному потоку.more

• Риски вложений в акции группы ПИК устранимы: повышаем целевую цену

  Наталья Мильчакова, аналитик Freedom Global 17.06.2026 16:58

  119

  Котировки ГК ПИК в ходе торгов 17 июня снижаются на 2,3%, до 601,7 руб., при умеренно негативной динамике на российском рынке в целом.more

• Цена нефти и газа. Потенциальный отскок в нефти

  Андрей Мамонтов, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» 17.06.2026 16:35

  128

  Фьючерсы на нефть марки Brent завершили вторник, показав минус 5,06%. Цены на нефть реализовали основные цели падения $79,51–78,64 недельного графика. Текущий минимум — на отметке $77,75. В среду идет попытка формирования отскока на 4-часовом графике. Пока нет слома минимума $77,75, есть потенциал отскока в зону $80,07–80,8.more

• Экспорт меди в Китай вырос в полтора раза

  Владимир Чернов, аналитик Freedom Global 17.06.2026 16:03

  161

  Поставки медной продукции и концентрата из России в Китай в январе – апреле выросли в 1,5 раза год к году, до 529,8 тыс. тонн. В денежном выражении экспорт увеличился в 1,6 раза, до $3,39 млрд. Это важный сигнал для российской цветной металлургии, потому что Китай остается главным направлением для сбыта, а российские производители получают поддержку не только от увеличения объема поставок, но и от высокой мировой цены на медь.more

• Акции Норникеля ждут улучшения фундаментального фона для реализации потенциала роста

  Елена Кожухова, аналитик ИК «ВЕЛЕС Капитал» 17.06.2026 15:33

  195

  Российский фондовый рынок к середине сессии находился в сдержанном минусе, ожидая поступления новых фундаментальных и корпоративных сигналов у локальных минимумов. Индекс Мосбиржи к 14:20 мск снизился на 0,27%, до 2483,69 пункта. Индекс РТС упал на 0,29%, до 1084,43 пункта.more