Полицейская служба ЕС связала с Россией основную угрозу новых скандалов с отмыванием денег

14.06.2019 16:49

506

Tweet

(Рейтер) Прибалтийские страны находятся под угрозой новых скандалов с отмыванием российских денег, сказал высокопоставленный представитель полицейской службы Европейского союза Европол после того, как несколько крупных банков региона пострадали от финансовых махинаций.

Педро Фелисио, отвечающий в Европоле за борьбу с отмыванием денег, сказал Рейтер, что "огромные потоки криминальных денег" поступают в Европу в основном из России и Китая.

Российские средства, предположительно, лежат в основе многомиллиардных схем отмывания денег, затронувших Danske Bank , крупнейшего кредитора Дании, и шведский Swedbank .

"Миллиарды преступных денег выводятся из российской экономики", - сказал Фелисио, предупреждая об опасности повторных скандалов, связанных с отмыванием российских денег в Прибалтийских странах - Латвии, Литве и Эстонии.

Банк России, который в последние несколько лет занял жесткую позицию в борьбе с отмыванием денег, закрыв десятки банков, которые, согласно ЦБР, были причастны к махинациям, не ответил на запрос о комментарии.

Народный банк Китая также не ответил на просьбу о комментарии.

Фелисио отметил, что, несмотря на улучшение ситуации, некоторые банки, особенно в Прибалтийских странах, все равно остаются уязвимыми.

"Некоторые банки в Прибалтике очень уязвимы к деятельности, связанной с отмыванием денег, особенно тех, которые идут из России. Ситуация улучшилась, но проблема далеко не решена", - сказал он.

"Очередной скандал, который разразится в регионе, - это лишь вопрос времени, и он, вероятно, будет очень похож на те скандалы, которые мы видели в прошлом".

В прошлом году под пристальным вниманием властей Дании, Эстонии, Великобритании и США оказались платежи общей суммой 200 миллиардов евро ($226 миллиардов), осуществленные через эстонское подразделение Danske в период с 2007 по 2015 год.

В отношении Swedbank также проводится расследование после того, как шведский телеканал SVT сообщил, что банк провел многомиллиардные платежи от клиентов с высоким уровнем риска, в основном из России, через Эстонию.

Оригинал сообщения на английском языке доступен по коду: (Джон О'Доннелл при участии Андрея Остроуха в Москве Перевела Ольга Бескровнова Редактор Марина Боброва)

Популярное

Вернуться в список новостей

• Индекс МосБиржи сегодня может остаться в нижней половине диапазона 2700-2800 пунктов

  Богдан Зварич, управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ 14.04.2026 10:49

  33

  В понедельник российский фондовый рынок предпринял попытку развить волну восстановления, наметившуюся на выходных, однако ухудшение ситуации на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent во второй половине дня ушел ниже 100 долл./барр., способствовало активизации продаж в российских бумагах. В результате индекс МосБиржи вернулся в нижнюю половину диапазона 2700 – 2800 пунктов. При этом объемы торгов выросли до 82 млрд руб. против 44 млрд руб. в пятницу и 70 млрд руб. в среднем на прошлой неделе. more

• Urals торгуется с большой премией к Brent

  Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global 14.04.2026 10:10

  136

  Индекс Мосбиржи во вторник утром, 14 апреля, прибавляет 0,23% и поднимается до 2729,05 пункта, а РТС на 0,22%, до 1124,88 пункта. Дорогая сильная нефть пока поддерживает российские бумаги, но часть инвесторов уже фиксирует прибыль после очень резкого движения в ценах на сырье.more

• Выдача кредитов наличными в России начала восстанавливаться

  Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global 13.04.2026 17:25

  465

  Количество выданных потребительских кредитов за первый квартал увеличилось на 27,1% г/г, до 4,76 млн, в том числе за март показатель составил 1,77 млн. Но этот рост не стоит воспринимать как полноценное восстановление рынка, так как по сравнению с первым кварталом и мартом 2024 года результат остается на 41% и 39,2% ниже соответственно. Таким образом, кредитование пока лишь технически отыгрывает слабую базу прошлого года.more

• Акции ВТБ в ожидании дивидендов подошли к важным сопротивлениям

  Елена Кожухова, аналитик ИК «ВЕЛЕС Капитал» 13.04.2026 16:48

  477

  Российский фондовый рынок к середине сессии вышел в сдержанный минус, не сумев получить достаточной поддержки от акций-бенефициаров ближневосточного конфликта. Индекс Мосбиржи к 14:05 мск снизился на 0,15%, до 2721,48 пункта. Индекс РТС упал на 0,15%, до 1113,80 пункта.more

• Надежды рынков на деэскалацию иранской войны могут не оправдаться

  Аналитики ФГ «Финам» 13.04.2026 16:32

  503

  Мировые рынки акций резко усилили подъем на прошлой неделе, при этом американский S&P 500 отыграл почти все потери, понесенные после начала ближневосточной войны. Сильную поддержку рынкам оказали сообщения о заключении США и Ираном договоренности о двухнедельном прекращении огня и согласии Тегерана на безопасный проход судов через Ормузский пролив. И хотя напряженность между Ираном и Израилем сохранилась из-за ударов последнего по Ливану, новость о перемирии укрепила надежды на деэскалацию в регионе и вместе с ними аппетит инвесторов к риску. На таком фоне цены на энергоносители быстро пошли вниз, а так называемый «индекс страха» американского фондового рынка VIX опустился до минимума с конца февраля. more