Полицейская служба ЕС связала с Россией основную угрозу новых скандалов с отмыванием денег

14.06.2019 16:49

520

Tweet

(Рейтер) Прибалтийские страны находятся под угрозой новых скандалов с отмыванием российских денег, сказал высокопоставленный представитель полицейской службы Европейского союза Европол после того, как несколько крупных банков региона пострадали от финансовых махинаций.

Педро Фелисио, отвечающий в Европоле за борьбу с отмыванием денег, сказал Рейтер, что "огромные потоки криминальных денег" поступают в Европу в основном из России и Китая.

Российские средства, предположительно, лежат в основе многомиллиардных схем отмывания денег, затронувших Danske Bank , крупнейшего кредитора Дании, и шведский Swedbank .

"Миллиарды преступных денег выводятся из российской экономики", - сказал Фелисио, предупреждая об опасности повторных скандалов, связанных с отмыванием российских денег в Прибалтийских странах - Латвии, Литве и Эстонии.

Банк России, который в последние несколько лет занял жесткую позицию в борьбе с отмыванием денег, закрыв десятки банков, которые, согласно ЦБР, были причастны к махинациям, не ответил на запрос о комментарии.

Народный банк Китая также не ответил на просьбу о комментарии.

Фелисио отметил, что, несмотря на улучшение ситуации, некоторые банки, особенно в Прибалтийских странах, все равно остаются уязвимыми.

"Некоторые банки в Прибалтике очень уязвимы к деятельности, связанной с отмыванием денег, особенно тех, которые идут из России. Ситуация улучшилась, но проблема далеко не решена", - сказал он.

"Очередной скандал, который разразится в регионе, - это лишь вопрос времени, и он, вероятно, будет очень похож на те скандалы, которые мы видели в прошлом".

В прошлом году под пристальным вниманием властей Дании, Эстонии, Великобритании и США оказались платежи общей суммой 200 миллиардов евро ($226 миллиардов), осуществленные через эстонское подразделение Danske в период с 2007 по 2015 год.

В отношении Swedbank также проводится расследование после того, как шведский телеканал SVT сообщил, что банк провел многомиллиардные платежи от клиентов с высоким уровнем риска, в основном из России, через Эстонию.

Оригинал сообщения на английском языке доступен по коду: (Джон О'Доннелл при участии Андрея Остроуха в Москве Перевела Ольга Бескровнова Редактор Марина Боброва)

Популярное

Вернуться в список новостей

• Инфляция, геополитика и SpaceX: рынки выбирают между страхом и ажиотажем

  Егор Вершинин, аналитик ФГ «Финам» 11.06.2026 19:37

  1086

  Российский рынок акций в четверг, 11 июня, продолжил падение на фоне слабой макростатистики и снижения нефти. Во многом такая динамика объясняется отсутствием позитивных новостей по российско-украинскому конфликту и дефицитом драйверов к росту. Геополитическая неопределенность в мире сохраняется: США и Иран вновь обменялись ударами, а Дональд Трамп сегодня объявил о планируемых новых военных действиях. more

• Крупнейшие банки приостановили снижение процентов по вкладам

  Наталья Мильчакова, аналитик Freedom Global 11.06.2026 19:26

  1528

  По данным Банка России, средняя максимальная ставка по рублевым вкладам у топ-10 представителей сектора в первой декаде июня осталась на отметке 12,97% годовых. С начала 2026 года показатель в основном снижался, но некоторые банки немного подняли ставки по ряду вкладов сроком на 12 месяцев.  Также можно отметить тенденцию к повышению ставок по накопительным счетам. Хотя базовая по ним ставка зачастую невысока, заработать можно, оставляя проценты на счете и капитализируя их или получая надбавки к базовой ставке за подписку на услуги экосистемы банка.more

• Российский рынок фиксировал прибыль перед праздниками

  Наталья Мильчакова, аналитик Freedom Global 11.06.2026 19:10

  1056

  Торги 11 июня на российских фондовых площадках стартовали в небольшом плюсе, однако к середине дня умеренно позитивная динамика сменилась умеренно негативной. К последнему часу основной сессии номинированный в рублях индекс Мосбиржи снизился на 0,28%, а долларовый РТС опустился на 0,45%.more

• ВУШ Холдинг выходит на рынок Мехико

  Наталья Мильчакова, аналитик Freedom Global 11.06.2026 18:53

  1067

  Сегодня на фоне небольшого роста российского фондового рынка одним из лидеров роста оказались акции кикшеринговой компании ВУШ Холдинг, подорожавшие на 4,4% до 68,3 руб.more

• Индекс Мосбиржи пытается нащупать дно

  Елена Кожухова, аналитик ИК «ВЕЛЕС Капитал» 11.06.2026 18:34

  1062

  Российский рынок акций к окончанию основной сессии находился в сдержанном минусе, колеблясь немногим выше минимумов текущей недели в ожидании длинных выходных. Индекс Мосбиржи к 17:30 мск снизился на 0,23%, до 2515,70 пункта. Индекс РТС упал на 0,41%, до 1101,57 пункта.more