Новостной поток

Полицейская служба ЕС связала с Россией основную угрозу новых скандалов с отмыванием денег

14.06.2019 13:49
430

(Рейтер) Прибалтийские страны находятся под угрозой новых скандалов с отмыванием российских денег, сказал высокопоставленный представитель полицейской службы Европейского союза Европол после того, как несколько крупных банков региона пострадали от финансовых махинаций.

Педро Фелисио, отвечающий в Европоле за борьбу с отмыванием денег, сказал Рейтер, что "огромные потоки криминальных денег" поступают в Европу в основном из России и Китая.

Российские средства, предположительно, лежат в основе многомиллиардных схем отмывания денег, затронувших Danske Bank , крупнейшего кредитора Дании, и шведский Swedbank .

"Миллиарды преступных денег выводятся из российской экономики", - сказал Фелисио, предупреждая об опасности повторных скандалов, связанных с отмыванием российских денег в Прибалтийских странах - Латвии, Литве и Эстонии.

Банк России, который в последние несколько лет занял жесткую позицию в борьбе с отмыванием денег, закрыв десятки банков, которые, согласно ЦБР, были причастны к махинациям, не ответил на запрос о комментарии.

Народный банк Китая также не ответил на просьбу о комментарии.

Фелисио отметил, что, несмотря на улучшение ситуации, некоторые банки, особенно в Прибалтийских странах, все равно остаются уязвимыми.

"Некоторые банки в Прибалтике очень уязвимы к деятельности, связанной с отмыванием денег, особенно тех, которые идут из России. Ситуация улучшилась, но проблема далеко не решена", - сказал он.

"Очередной скандал, который разразится в регионе, - это лишь вопрос времени, и он, вероятно, будет очень похож на те скандалы, которые мы видели в прошлом".

В прошлом году под пристальным вниманием властей Дании, Эстонии, Великобритании и США оказались платежи общей суммой 200 миллиардов евро ($226 миллиардов), осуществленные через эстонское подразделение Danske в период с 2007 по 2015 год.

В отношении Swedbank также проводится расследование после того, как шведский телеканал SVT сообщил, что банк провел многомиллиардные платежи от клиентов с высоким уровнем риска, в основном из России, через Эстонию.

Оригинал сообщения на английском языке доступен по коду: (Джон О'Доннелл при участии Андрея Остроуха в Москве Перевела Ольга Бескровнова Редактор Марина Боброва)

Популярное

Интервью: Профильное образование и профессиональный опыт действительно позволяют иначе взглянуть на личные финансы

Как стать квалифицированным специалистом финансового рынка

Упрощенная регистрация прав на недвижимость: как сохранить свою собственность

Загрузка...

Вернуться в список новостей

Комментарии (0)
Оставить комментарий
Отправить
Новые статьи
Все публикации