В США раскрыта криминальная афера в хедж-фондах Platinum

Роман Некрасов, основатель market-lab.org 20.12.2016 14:09

1166

Tweet

Комиссия по ценным бумагам США (SEC) раскрыла мошенническую схему, организованную компанией Platinum Partners и связанную с ее хедж-фондами. Суть схемы заключалась в раздувании стоимости активов и незаконном перемещении денежных средств инвесторов для покрытия убытков и проблем с ликвидностью.

В SEC поступила информация, согласно которой директор и совладелец фондов Platinum Марк Нордлихт завысил стоимость нефтяной компании, находившейся среди ее крупнейших активов. Также компании скрывали растущий кризис ликвидности путем перевода денег между фондами.

Нордлихт вместе со своими коллегами мошенническим путем привлек $100 млн от нефтяной компании, чтобы помочь увеличить средства Platinum. Держатели облигаций этой компании имели приоритет по отношению к владельцам привилегированных акций. Нордлихт и другие сфальсифицировали голосование, тайно передав большой блок полномочий к филиалам, которые затем проголосовали в поддержку позиции Platinum.

Кроме Нордлихта, еще несколько топ-менеджеров, участвовали в схеме, указано в информации, предоставленной в SEC. Параллельно прокурор Восточного округа Нью-Йорка открыл уголовное дело против них.

«Инвесторам неоднократно представлялась ложная информация о доходах фондов Platinum и общей ситуации с ликвидностью. Поскольку инвесторы стремились погасить свои доли в фондах, ответчики пытались решить эту задачу неправомерным путем, для чего брали кредиты под высокие проценты, переводили деньги от фонда к фонду, а также собирали новые средства инвесторов, мошеннически искажая сведения о делах фондов», - сказал директор отдела SEC Эндрю Цересны.

В настоящее время фонды, управляемые Platinum Management, находятся в фазе ликвидации на Каймановых островах. 

Популярное

Вернуться в список новостей

• Для чего PepsiCo хочет купить производителя газировки SodaStream

  Автор: Вадим Меркулов, старший аналитик ИК «Фридом Финанс» 20.08.2018 15:12

  204

  PepsiCo постепенно трансформирует ведущее направление своего бизнеса — производство газированных напитков. В рамках этой стратегии корпорация собирается купить израильский стартап SodaStream, занимающийся газированием питьевой воды, за $3,2 млрд. more

• До исторических максимумов осталось 1-4% – американский премаркет

  Автор: Павел Пахомов, Санкт-Петербургская биржа 20.08.2018 14:23

  72

  К концу недели страсти поулеглись, что позволило рынка закрыться в пятницу в уверенном плюсе...more

• Акции Discover Financial Services способны прибавить более 30%

  Автор: Аналитическое управление ГК «ФИНАМ» 20.08.2018 13:46

  73

  На фоне публикации успешной квартальной отчетности, опережения индекса S&P500 по доходности и общей недооцененности бумаг по акциям компании подтверждается рекомендация «Покупать» со среднесрочным потенциалом роста 31,9%.more

• Какие испытания предстоят рублю на следующей неделе

  Автор: Александр Тараскин, финансовый аналитик «БКС Премьер» 17.08.2018 17:45

  739

  Несмотря на некоторую стабилизацию ситуации на мировых рынках капитала в последние дни и небольшой рост нефтяных котировок, в пятницу рубль вновь ослабевает к доллару и евро.  more

• УК БКС усиливает команду за счет УК «РСХБ управление активами»

  Автор: Financial One 17.08.2018 17:28

  506

  К инвестиционной команде УК БКС присоединились Андрей Русецкий, управляющий активами, и Константин Кравцов, кредитный аналитик. more