В США раскрыта криминальная афера в хедж-фондах Platinum

Роман Некрасов, основатель market-lab.org 20.12.2016 14:09

1378

Tweet

Комиссия по ценным бумагам США (SEC) раскрыла мошенническую схему, организованную компанией Platinum Partners и связанную с ее хедж-фондами. Суть схемы заключалась в раздувании стоимости активов и незаконном перемещении денежных средств инвесторов для покрытия убытков и проблем с ликвидностью.

В SEC поступила информация, согласно которой директор и совладелец фондов Platinum Марк Нордлихт завысил стоимость нефтяной компании, находившейся среди ее крупнейших активов. Также компании скрывали растущий кризис ликвидности путем перевода денег между фондами.

Нордлихт вместе со своими коллегами мошенническим путем привлек $100 млн от нефтяной компании, чтобы помочь увеличить средства Platinum. Держатели облигаций этой компании имели приоритет по отношению к владельцам привилегированных акций. Нордлихт и другие сфальсифицировали голосование, тайно передав большой блок полномочий к филиалам, которые затем проголосовали в поддержку позиции Platinum.

Кроме Нордлихта, еще несколько топ-менеджеров, участвовали в схеме, указано в информации, предоставленной в SEC. Параллельно прокурор Восточного округа Нью-Йорка открыл уголовное дело против них.

«Инвесторам неоднократно представлялась ложная информация о доходах фондов Platinum и общей ситуации с ликвидностью. Поскольку инвесторы стремились погасить свои доли в фондах, ответчики пытались решить эту задачу неправомерным путем, для чего брали кредиты под высокие проценты, переводили деньги от фонда к фонду, а также собирали новые средства инвесторов, мошеннически искажая сведения о делах фондов», - сказал директор отдела SEC Эндрю Цересны.

В настоящее время фонды, управляемые Platinum Management, находятся в фазе ликвидации на Каймановых островах. 

Популярное

Вернуться в список новостей

• Посадите дерево вместе с финансистами на субботнике и посетите неделю Инвестиции 2019

  Автор: Александра Печеневская 19.04.2019 12:13

  81

  Последние финансовые мероприятия апреляmore

• Биткоин стал национальной валютой Швеции на несколько часов, кто такой Сатоши Накамото и другие новости

  Автор: Financial One 19.04.2019 09:29

  116

  Группа хакеров взломала Twitter-аккаунт правящей партии Швеции и провозгласила биткоин национальной валютой страны.more

• Минфин России о закрытии информации подсанкционных компаний, в США опубликовали доклад спецпрокурора Роберта Мюллера – дайджест FO

  Автор: Financial One 19.04.2019 08:18

  206

  Важные новости для начала торгов.more

• Могла ли Apple не мириться с Qualcomm – 4 варианта развития событий

  Автор: Яна Кудрявцева 18.04.2019 17:04

  213

  Во вторник Apple и Qualcomm, наконец-то, удалось прийти к соглашению и урегулировать многолетний патентный спор. Представители Apple сообщили о том, что все судебные разбирательства между компаниями прекращены.more

• Как не стать жертвой финансовой паники

  Автор: Александра Овчинникова, младший аналитик ИК «Фридом Финанс» 18.04.2019 16:46

  230

  Экономика замедляется – спрос на риск идет на убыль.more