Компании и люди / Financial One

Полиция задержала трейдеров-аферистов из FMC, заработавших 1 млрд рублей

Полиция задержала трейдеров-аферистов из FMC, заработавших 1 млрд рублей Кадр из оперативной съемки МВД России
8636
Сотрудники МВД России пресекли деятельность аферистов из компании FMC, базировавшейся в районе «Москва-Сити». 

«По имеющейся информации, подозреваемые, используя известный бренд, под видом предоставления услуг по организации торгов на электронном рынке привлекали денежные средства граждан, обещая получение сверхприбыли от проведения операций с финансовыми инструментами. В действительности, полученные денежные средства перечислялись на подконтрольные злоумышленникам счета и похищались», – приводятся в релизе МВД слова официального представителя Ирины Волк. 

На кадрах оперативной съемки МВД видно, что обыск проводится в компании FMC, которая, судя по информации на сайте, предоставляет консалтинговые услуги в сфере финансовых рынков и предлагает заключать сделки с американскими ценными бумагами. 

На вопрос FO о наличии у FMC лицензий ЦБ для работы на российском рынке портфельный управляющий Валентина (фамилия в подписи в письме не была указана – примечание редакции) прислала ссылки на лицензии TeleTrade, объяснив, что работает через нее. Сотрудница FMC явно нервничала и постоянно требовала предоставить ей различные персональные данные, включая имя, адрес почты, номер телефона и место работы, и была крайне недовольна, что информацию она получить не может. 

В сообщении МВД говорится, что для создания видимости проведения торговых операций подозреваемые использовали специализированную компьютерную программу, в которой гражданам открывали «игровые» счета с отражением якобы зачисленных денежных средств. Затем с помощью специального плагина программы счета «обнулялись». 

По предварительным полиции, общая сумма ущерба превысила миллиард рублей, количество пострадавших – свыше тысячи человек. 

Следственным департаментом МВД России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ. 

«Сотрудниками полиции на территории Московского региона проведено более 30 обысков в офисах организации и по местам жительства фигурантов. Обнаружены и изъяты бухгалтерская документация, компьютерная техника, электронные носители информации, черновые записи, а также иные предметы и документы, имеющие доказательственное значение для уголовного дела», – добавила официальный представитель ведомства. 

В отношении трех активных участников группы судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. 

Проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление иных участников группы и дополнительных эпизодов их противоправной деятельности.

США заморозили активы Олега Дерипаски, включая 5-этажный таунхаус на Манхеттене

Какие перспективы ждут Сбербанк и ВТБ – взгляд «Атона»





Вернуться в список новостей

Комментарии (0)
Оставить комментарий
Отправить
Новые статьи
  • Доллар почувствовал уверенность
    Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Finance Global 09.10.2025 14:39
    130

    Сегодня индекс доллара DXY демонстрирует близкую к нулевой динамику, прибавляя символические 0,03%, постепенно продвигаясь к 99 пунктам, где в последний раз торговался 1 августа. За последний месяц индекс доллара вырос на 1,1%, хотя ФРС за это время снизила ставку и золото, как основной конкурент американской валюты, стабильно дорожало.more

  • Российский рынок продолжит следить за геополитическими сигналами
    Елена Кожухова, аналитик ИК «ВЕЛЕС Капитал» 09.10.2025 14:25
    142

    Внешний фон утром четверга можно назвать умеренно позитивным. Настроения за рубежом преимущественно оптимистичны, а цены на нефть стабильны после роста накануне. Фьючерсы на золото на фоне признаков ослабления напряженности на Ближнем Востоке скорректировались с рекордного пика, но остаются выше 4050 долл/унц.  more

  • Валютный и долговой рынки: прогноз на октябрь — курс USD/RUB ожидаем в диапазоне 82–84
    Аналитики банка «Синара» 09.10.2025 14:09
    141

    В прошлом месяце курс USD/RUB поднялся до средних 83, что мы связываем с усилением спроса на иностранную валюту в условиях ограниченного ее предложения. В октябре повышенная волатильность на валютном рынке сохранится, а наиболее вероятным движением считаем плавное ослабление рубля. more

  • JPMorgan прогнозирует рост биткоина до $165 тысяч к концу года
    Автор: Яна Кудрявцева 09.10.2025 13:57
    155

    К концу года биткоин может подорожать до $165 тысяч – такого прогноза придерживаются аналитики JPMorgan. В банке объясняют рост интереса к криптовалюте тем, что инвесторы, особенно розничные, используют ее вместе с золотом как защиту от инфляции, дефицитов бюджета и ослабления традиционных валют.
    more

  • Ежедневный обзор – Российский фондовый рынок: макроэкономика, ПИК СЗ, Сбербанк, рынок стали
    Аналитики банка «Синара» 09.10.2025 13:46
    140

    В среду индекс МосБиржи просел на 3,5%, вновь приблизившись в какой-то момент к 2550 пунктам. Триггером для самого мощного падения за год стали комментарии замглавы МИД РФ. На закрытие основной сессии в зеленой зоне не осталось ни одной бумаги. Сильнее всех подешевели акции ПИК СЗ (-9,8%) на новостях об обратном сплите акций и отмене дивидендной политики, хотя выплат от компании и так не было несколько лет.more