Компании и люди / Financial One

Полиция задержала трейдеров-аферистов из FMC, заработавших 1 млрд рублей

Полиция задержала трейдеров-аферистов из FMC, заработавших 1 млрд рублей Кадр из оперативной съемки МВД России
8647
Сотрудники МВД России пресекли деятельность аферистов из компании FMC, базировавшейся в районе «Москва-Сити». 

«По имеющейся информации, подозреваемые, используя известный бренд, под видом предоставления услуг по организации торгов на электронном рынке привлекали денежные средства граждан, обещая получение сверхприбыли от проведения операций с финансовыми инструментами. В действительности, полученные денежные средства перечислялись на подконтрольные злоумышленникам счета и похищались», – приводятся в релизе МВД слова официального представителя Ирины Волк. 

На кадрах оперативной съемки МВД видно, что обыск проводится в компании FMC, которая, судя по информации на сайте, предоставляет консалтинговые услуги в сфере финансовых рынков и предлагает заключать сделки с американскими ценными бумагами. 

На вопрос FO о наличии у FMC лицензий ЦБ для работы на российском рынке портфельный управляющий Валентина (фамилия в подписи в письме не была указана – примечание редакции) прислала ссылки на лицензии TeleTrade, объяснив, что работает через нее. Сотрудница FMC явно нервничала и постоянно требовала предоставить ей различные персональные данные, включая имя, адрес почты, номер телефона и место работы, и была крайне недовольна, что информацию она получить не может. 

В сообщении МВД говорится, что для создания видимости проведения торговых операций подозреваемые использовали специализированную компьютерную программу, в которой гражданам открывали «игровые» счета с отражением якобы зачисленных денежных средств. Затем с помощью специального плагина программы счета «обнулялись». 

По предварительным полиции, общая сумма ущерба превысила миллиард рублей, количество пострадавших – свыше тысячи человек. 

Следственным департаментом МВД России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ. 

«Сотрудниками полиции на территории Московского региона проведено более 30 обысков в офисах организации и по местам жительства фигурантов. Обнаружены и изъяты бухгалтерская документация, компьютерная техника, электронные носители информации, черновые записи, а также иные предметы и документы, имеющие доказательственное значение для уголовного дела», – добавила официальный представитель ведомства. 

В отношении трех активных участников группы судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. 

Проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление иных участников группы и дополнительных эпизодов их противоправной деятельности.

США заморозили активы Олега Дерипаски, включая 5-этажный таунхаус на Манхеттене

Какие перспективы ждут Сбербанк и ВТБ – взгляд «Атона»





Вернуться в список новостей

Комментарии (0)
Оставить комментарий
Отправить
Новые статьи
  • Инвестиции нерезидентов в ОФЗ в сентябре увеличились
    Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global 28.10.2025 08:23
    244

    В сентябре нерезиденты нарастили вложения в ОФЗ на 48 млрд рублей. Портфель вырос до 1049 млрд. Доля в рынке поднялась до 3,9% при расширении всего объема выпусков на 424 млрд, до 26593 млрд рублей. Это второй месяц притока подряд после августовских 32 млрд и разворот после сокращения в июле.more

  • С чем связан обвал акций МКПАО «Циан»?
    Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Finance Global 27.10.2025 19:19
    594

    Сегодня на фоне падения российского фондового рынка сильнее рынка падают акции МКПАО «Циан», подешевевшие на 4,6%, до 617,2 руб. за бумагу. Сегодня с утра при открытии торгов акции «Циана» устремились вниз, в течение дня бумага проваливалась даже на 10%, но во второй половине дня падение замедлилось. more

  • Семейную ипотеку будет получить в 2026 году ещё сложнее
    Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Finance Global 27.10.2025 19:10
    553

    В России льготная программа семейной ипотеки может превратиться в «привилегированную». Она станет доступны меньшему числу даже тех семей, которые имеют право на участие в программе. По инициативе Минфина РФ с 1 февраля 2026 года одна российская семья больше не сможет взять в банке больше одного ипотечного кредита по программе семейной ипотеки.more

  • Заседание ЦБ РФ. Снижение с ужесточением
    Юрий Кравченко, начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК «ВЕЛЕС Капитал» 27.10.2025 17:09
    627

    В пятницу Банк России принял решение снизить ключевую ставку на 50 бп — до 16,5% годовых, сократив таким образом шаг снижения по сравнению с заседанием в сентябре, когда ставка потеряла 100 бп. Решение по ставке ЦБ сопроводил, как и ранее, нейтральным сигналом, указав на зависимость дальнейшего движения ставки от «устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий». more

  • Глава ЕЦБ Кристин Лагард: «Мировая экономика переживает структурную трансформацию, вызванную торговыми войнами и бурным развитием ИИ»
    Автор: Яна Кудрявцева 27.10.2025 17:05
    595

    Президент Европейского центрального банка Кристин Лагард в интервью программе «Face the Nation» отметила, что мировая экономика вступила в период глубокой структурной трансформации. По словам Лагард, этот процесс движим сразу двумя мощными факторами – изменением торговой карты мира из-за тарифных войн и стремительным развитием искусственного интеллекта.
    more