Названо имя российского брокера, подозреваемого в отмывании денег для мафии

Иван Шлыгин 11.05.2016 11:52

2561

Tweet

Полиция лондонского Сити подозревает в отмывании средств русской мафии через сделки с фьючерсами на ICE 43-летнего Дмитрия Недзветского, который является сотрудником ADM Investor Services, входящей в агрохолдинг Archer Daniels Midland (ADM), пишет The Financial Times.

В настоящее время Недзветский освобожден под залог без предъявления обвинения.

«Мы можем подтвердить, что наш сотрудник проходит по делу в рамках расследования полиции лондонского Сити. Пока допуска за ненадлежащее поведение у него нет, но мы примем меры, если будет доказано, что он нарушил условия трудового договора», - прокомментировали ситуацию изданию представители ADM Investor Services.

Сотрудники ICE предупредили власти о возможном нарушении закона, когда заметили подозрительную активность в сделках с фьючерсами на сырую нефть.

В настоящее время заморожены счета российского брокера со средствами на $22 млн.

«У нас есть основания подозревать, что российская преступная организованная группа использовала лондонский рынок фьючерсов для отмывания миллионов долларов незаконной выручки», – говорит инспектор полиции лондонского Сити Крейг Маллиш.

Ранее стало известно, что в рамках расследования полиция изучает финансовые операции ряда компаний.

Archer Daniels Midland – крупная американская сельскохозяйственная группа компаний, которая была основана в 1902 году, а ныне имеет представительства по всему миру, включая Россию. Основная деятельность корпорации связана с производством растительных масел и кукурузы.

В истории ADM был большой скандал из-за картельного сговора, события которого легли в основу фильма «Информатор», снятого в смеси жанров триллера и черной комедии. 

Популярное

Вернуться в список новостей

• Какие испытания предстоят рублю на следующей неделе

  Автор: Александр Тараскин, финансовый аналитик «БКС Премьер» 17.08.2018 17:45

  100

  Несмотря на некоторую стабилизацию ситуации на мировых рынках капитала в последние дни и небольшой рост нефтяных котировок, в пятницу рубль вновь ослабевает к доллару и евро.  more

• УК БКС усиливает команду за счет УК «РСХБ управление активами»

  Автор: Financial One 17.08.2018 17:28

  88

  К инвестиционной команде УК БКС присоединились Андрей Русецкий, управляющий активами, и Константин Кравцов, кредитный аналитик. more

• Завершился прием заявок на Молодежный день FinTech в рамках FINOPOLIS 2018

  17.08.2018 16:21

  78

  Заявки подали 133 студенческие команды из более чем 20 регионов Российской Федерации. more

• Держим цель по акциям Nvidia в $298

  Автор: Вадим Меркулов, старший аналитик ИК «Фридом Финанс» 17.08.2018 15:59

  79

  Выручка и прибыль Nvidia по GAAP за последний отчетный квартал оказались выше ожиданий, увеличившись на 40% г/г до $3,12 млрд. more

• Alphabet решил сделать ставку на кибербезопасность – повод присмотреться к акциям

  Автор: ИК «Велес Капитал» 17.08.2018 15:27

  105

  Американский холдинг Alphabet, во главе которого находятся сооснователи Google Ларри Пейдж и Сергей Брин, анонсировал создание нового подразделения Chronicle, которое будет заниматься вопросами кибербезопасности.more