Мосбиржа рассказала о выявлении нескольких сотен нестандартных операций в день

Financial One 16.02.2017 16:23

2462

Tweet

Ежедневно системой мониторинга Мосбиржи выявляется несколько сотен нестандартных операций, затем они анализируются на наличие признаков использования инсайдерской информации и манипулирования рынком, результаты этой работы направляются в Банк России. Об этом говорится в релизе торговой площадки.

Система отслеживает подозрительные сделки по следующим критериям.

1. Взаимные сделки, направленные на создание искусственной торговой активности финансового инструмента и иностранной валюты.

2. Сделки, направленных на отмывание денежных средств.

3. Сделки, в результате которых цена, спрос, предложение или объем торгов финансовым инструментом, иностранной валютой отклонились от уровня или поддерживались на уровне, существенно отличающемся от того уровня, который сформировался бы без таких сделок.

Мосбиржа добавила в систему мониторинга критерии выявления подозрительных операций, связанных с изменением объема и состава портфелей клиентов до или после новостных событий.

ЦБ тоже активизировал работу в этом направлении, подписав соглашение о взаимодействии с Генеральной прокуратурой.

«Предыдущему соглашению между Генпрокуратурой и Банком России уже 20 лет. За это время серьезно изменились финансовая система страны и сам регулятор. Новое соглашение позволит повысить эффективность пресечения недобросовестных практик и преступлений на российском финансовом рынке», – комментирует председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

Цель документа – организация активного информационного взаимодействия между ведомствами.

Сотрудничество Генпрокуратуры и ЦБ может проходить в формате совещаний, конференций, заседаний межведомственных рабочих групп, сверки статистических данных, а также взаимодействия специально созданных рабочих групп. 

Популярное

Вернуться в список новостей

• «В ближайшие 3-5 лет у нас будет взрыв корпоративных фондов»

  Автор: Александр Дорош 25.04.2019 19:28

  201

  Cbonds Group, в рамках своего отдельного информационного проекта Preqveca, провели VII Форум венчурных инвесторов. На мероприятии самые активные участники рынка инвестирования в стартапы обсудили особенности российского рынка и итоги 2018 года.more

• Как Coca-Cola планирует превзойти Starbucks – новые подробности

  Автор: Яна Кудрявцева 25.04.2019 18:03

  163

  В начале года Coca-Cola завершила сделку по приобретению Costa Coffee за $5 млрд – британская компания является второй по величине сетью кофеен после Starbucks.more

• Disney vs Netflix: какую прибыль принесла бы $1000, инвестированная в компании 10 лет назад

  Автор: Яна Кудрявцева 25.04.2019 17:00

  168

  Медиагиганты Disney и Netflix зарекомендовали себя как чрезвычайно успешные компании, и каждая из них вошла в список самых дорогостоящих брендов мира, составленный Forbes в 2018 году.more

• Про доходность в 15% и почему не стоит держать деньги во вкладах

  Автор: Financial One, видео и текст 25.04.2019 15:44

  674

  О том, как финансовое стимулирование со стороны мировых центральных банков может сказаться в долгосрочной перспективе на экономику и каким валютам отдать предпочтения для сбережений редакции Financial One рассказал управляющий директор «ТКБ инвестмент партнерс» Владимир Цупров. more

• 5 компаний для инвестирования в киберспорт

  Автор: Яна Кудрявцева 25.04.2019 13:11

  196

  Представьте себе следующую сцену: высокооплачиваемые спортсмены с мрачной решимостью на лицах, кричащие фанаты, облаченные в фирменный мерч, миллионы людей, смотрящих состязание из дома.more