Американские регуляторы намерены проверить финансовые операции Deutsche Bank в России на предмет нарушения банком санкционного режима в отношении страны, сообщает The Financial Times со ссылкой на свои источники.
Основанием для проверки стало то, что подозрительные операции проводились в долларах и с участием банкира, являющегося гражданином США. Особое внимание правоохранители уделят так называемым «зеркальным» торговым операциям, в ходе которых россияне покупали ценные бумаги за рубли в московском Deutsche Bank, а затем продавали эти же активы за иностранную валюту, включая доллары США, через лондонский офис банка. Объем таких торгов мог достигать $6 млрд.
Американские регуляторы также проверяют, осуществлял ли при этом Deutsche Bank необходимый комплаенс-контроль и предоставлял ли он адекватную информацию надзорным органам.
Напомним, что внутреннее расследование Deutsche Bank о возможном отмывании средств в российском дочернем банке началось еще в мае. Ранее сообщалось, что Deutsche Bank решил закрыть в России департамент инвестиционно-банковских услуг.
Deutsche Bank заподозрили в нарушении санкций против РФ
Financial One
26.10.2015 09:42
1731
1731
Теги:
Популярное
-
Как Сбербанк и ВТБ могут повлиять на российский бюджетАвтор: аналитики Freedom Finance Global 13.05.2025 17:54335
Дивидендные поступления в госбюджет в 2025 году увеличатся по сравнению с прошлым прогнозом правительства РФ на 3,4%, до 812,82 млрд рублей, а по сравнению с прошлым годом – вырастут на 7,5%.more
-
Артем Тузов про мифы пассивного дохода и как выбрать облигации без потерьАвтор: Елена Болотина 13.05.2025 17:44337
О заблуждениях вокруг «безрискового» пассивного дохода, рисках инвестирования в облигации и ключевых правилах формирования портфеля рассказал Артем Тузов на канале «Артем Тузов. Финансы и инвестиции».more
-
О ситуации цен на золото в различных валютахАвтор: аналитики Альфа банка 13.05.2025 16:43371
Аналитики Альфа банка представили ознакомительный отчет, который демонстрирует потенциал роста цены золота и, как следствие, доходности этого защитного актива в пересчете на национальные валюты.more
-
Борис Марцинкевич про парадоксы энергетической стратегии ЕвросоюзаАвтор: Елена Болотина 13.05.2025 14:23385
Про изменение структуры энергетического импорта в странах Евросоюза, стремление к отказу от российских ресурсов и влияние идеологических установок на европейскую энергополитику рассказал главный редактор аналитического журнала «Геоэнергетика.info» Борис Марцинкевич на канале «Борис Марцинкевич».more
-
Илья Петров про сигналы разворота, геополитику и третью волну на рынкеАвтор: Елена Болотина 13.05.2025 12:26419
Про макроэкономическую стабильность, геополитические подвижки и формирование новой рыночной структуры рассказал аналитик Илья Петров.more