Компании и люди / Financial One

Deutsche Bank под огнем США

1448
«Коллекция» американских расследований в отношении крупнейшего немецкого банка обещает пополниться новым – на этот раз, связанным с возможным нарушением кредитной организацией международных санкций в отношении России. Вкупе с другими проблемами можно сказать, что финансового гиганта ждут суровые времена.

Как сообщает Financial Times, Министерство юстиции США совместно с департаментом финансовых услуг Нью-Йорка расширяют расследование в отношении московского офиса Deutsche Bank в связи с подозрением в нарушении американских санкций. Газета подчеркивает, что подобное расследование инициируется властями США впервые с момента введения ограничений в марте 2014 года. Предполагается, что подозрительные транзакции на сумму около $6 млрд, осуществляемые банком с 2011 по 2015 годы, включали операции с долларами и могли прикрывать вывод средств из России.

Речь идет о так называемых «зеркальных сделках», когда клиенты российского банка через московский офис покупают ценные бумаги за рубли, а затем продают идентичные бумаги за валюту (в том числе доллары) через лондонский офис. Как пишет Bloomberg, сами по себе подобные операции легальны, и активно практикуются банками – в частности, при операциях с ПИФ, для которых установлены лимиты по месту хранения ценных бумаг.

Напомним, что 22 мая 2015 года Deutsche Bank заявил о начале внутреннего расследования в связи с сомнительными операциями на сумму $6 млрд, проводившимися с 2011 по 2015 годы. Сообщалось, что проверка операций по купле-продаже акций в октябре 2014 года была рекомендована Центробанком. Это заставило Минюст США заподозрить, что сомнительные схемы могли проводиться с одобрения руководства кредитной организации. В июле стало известно, что департамент финансовых услуг штата Нью-Йорк запросил в Deutsche Bank информацию о деятельности московского подразделения в связи с проверкой данных об отмывании денег.

В прошлом месяце РБК писал о том, что Deutsche Bank AG планирует закрыть основной бизнес российской «дочки» – торговлю ценными бумагами – по причине санкций, а также плохого контроля в московском офисе, сотрудники которого подозреваются в содействии отмыванию денег. Напомним, что летом он также пережил смену руководства.

16 октября 2015 года Bloomberg со ссылкой на собственные источники сообщил, что выгоду от расследуемых сделок могли извлекать, в числе прочих, братья Ротенберги, в отношении которых в марте 2014 года были введены международные санкции. СМИ писали о том, что представитель бизнесменов отрицал причастность предпринимателей к сделкам, а представитель Кремля отказался от комментариев, назвав информацию «пустыми вбросами».

При этом расследование Министерства юстиции США, отягощенное новыми подозрениями в нарушении санкций – не единственное активное открытое дело в отношении Deutsche Bank. На кредитной организации также «висит» запрос о возможном сговоре по поводу установки эталонных валютных ставок и подозрение в манипулировании ценами на драгоценные металлы. Кроме того, американские власти расследуют сделки банка с ипотекой, а также обеспеченными активами ценными бумагами. «Вишенкой на торте» стал скандал с ошибочным переводом $6 млрд на счет хедж-фонда из-за того, что младший сотрудник банка напечатал в транзакции слишком много нулей. Этот случай заставил издание Business Insider предположить, что банк испытывает серьезные проблемы в сфере технологий и операционного контроля.

Предполагается, что расходы Deutsche Bank на судебные издержки могут составить миллиарды долларов. Отметим, что, по оценкам банка, его убыток в третьем квартале до вычета налогов может достигнуть €6 млрд.




Теги: Deutsche Bank



Куда вложить деньги в 2018 году, или криптовалюту не предлагать

Осторожно, мошенники! Какие документы нельзя доверять посторонним

Как выбрать негосударственный пенсионный фонд. Пошаговая инструкция

Загрузка...

Вернуться в список новостей

Комментарии (0)
Оставить комментарий
Отправить
Новые статьи
  • Знал бы прикуп, инвестировал бы в Сочи
    Автор: Роман Паутов 19.11.2019 17:16
    267

    Стоит ли инвестировать в недвижимость в Сочи, как меняется туристический бизнес и какие есть основные курорты-конкуренты, редакции fomag.ru рассказал частный предприниматель, инвестор Дмитрий Смелый.more

  • «Пропасть между богатыми и бедными только увеличивается»
    Рэй Далио, миллиардер, основатель Bridgewater Associates 19.11.2019 16:05
    339

    Делимся с вами переводом интервью Рэя Далио с американским предпринимателем Патриком Бет-Дэвидом для канала Valuetainment на Youtube.more

  • Почему акции Home Depot могут пострадать после отчета
    Автор: Павел Пахомов, Санкт-Петербургская биржа 19.11.2019 13:51
    212

    Результаты вчерашнего дня полностью совпали с прогнозами аналитиков. В итоге, несмотря на минимальные изменения, мы вновь увидели новые исторические максимумы по всем индексам - как абсолютные, так и по закрытию. more

  • Стратегические инвесторы могли заинтересоваться «Детским миром»
    Автор: Александр Осин, аналитик управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом финанс» 19.11.2019 13:37
    262

    Информация о планируемой продаже 20% ПАО «Детский мир» может быть связана с интересом стратегических инвесторов к данной бумаге.more

  • Что стало причиной роста акций Karuna Therapeutics на 443%
    Автор: Саидова Зарина, ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков ГК «ФИНАМ» 19.11.2019 12:45
    224

    На старте недели американские акции не без труда сумели подрасти после новых рекордов, достигнутых в конце прошлой торговой пятидневки.more