Deutsche Bank под огнем США

Татьяна Ломская, Фото: ТАСС 26.10.2015 14:36
1134

«Коллекция» американских расследований в отношении крупнейшего немецкого банка обещает пополниться новым – на этот раз, связанным с возможным нарушением кредитной организацией международных санкций в отношении России. Вкупе с другими проблемами можно сказать, что финансового гиганта ждут суровые времена.

Как сообщает Financial Times, Министерство юстиции США совместно с департаментом финансовых услуг Нью-Йорка расширяют расследование в отношении московского офиса Deutsche Bank в связи с подозрением в нарушении американских санкций. Газета подчеркивает, что подобное расследование инициируется властями США впервые с момента введения ограничений в марте 2014 года. Предполагается, что подозрительные транзакции на сумму около $6 млрд, осуществляемые банком с 2011 по 2015 годы, включали операции с долларами и могли прикрывать вывод средств из России.

Речь идет о так называемых «зеркальных сделках», когда клиенты российского банка через московский офис покупают ценные бумаги за рубли, а затем продают идентичные бумаги за валюту (в том числе доллары) через лондонский офис. Как пишет Bloomberg, сами по себе подобные операции легальны, и активно практикуются банками – в частности, при операциях с ПИФ, для которых установлены лимиты по месту хранения ценных бумаг.

Напомним, что 22 мая 2015 года Deutsche Bank заявил о начале внутреннего расследования в связи с сомнительными операциями на сумму $6 млрд, проводившимися с 2011 по 2015 годы. Сообщалось, что проверка операций по купле-продаже акций в октябре 2014 года была рекомендована Центробанком. Это заставило Минюст США заподозрить, что сомнительные схемы могли проводиться с одобрения руководства кредитной организации. В июле стало известно, что департамент финансовых услуг штата Нью-Йорк запросил в Deutsche Bank информацию о деятельности московского подразделения в связи с проверкой данных об отмывании денег.

В прошлом месяце РБК писал о том, что Deutsche Bank AG планирует закрыть основной бизнес российской «дочки» – торговлю ценными бумагами – по причине санкций, а также плохого контроля в московском офисе, сотрудники которого подозреваются в содействии отмыванию денег. Напомним, что летом он также пережил смену руководства.

16 октября 2015 года Bloomberg со ссылкой на собственные источники сообщил, что выгоду от расследуемых сделок могли извлекать, в числе прочих, братья Ротенберги, в отношении которых в марте 2014 года были введены международные санкции. СМИ писали о том, что представитель бизнесменов отрицал причастность предпринимателей к сделкам, а представитель Кремля отказался от комментариев, назвав информацию «пустыми вбросами».

При этом расследование Министерства юстиции США, отягощенное новыми подозрениями в нарушении санкций – не единственное активное открытое дело в отношении Deutsche Bank. На кредитной организации также «висит» запрос о возможном сговоре по поводу установки эталонных валютных ставок и подозрение в манипулировании ценами на драгоценные металлы. Кроме того, американские власти расследуют сделки банка с ипотекой, а также обеспеченными активами ценными бумагами. «Вишенкой на торте» стал скандал с ошибочным переводом $6 млрд на счет хедж-фонда из-за того, что младший сотрудник банка напечатал в транзакции слишком много нулей. Этот случай заставил издание Business Insider предположить, что банк испытывает серьезные проблемы в сфере технологий и операционного контроля.

Предполагается, что расходы Deutsche Bank на судебные издержки могут составить миллиарды долларов. Отметим, что, по оценкам банка, его убыток в третьем квартале до вычета налогов может достигнуть €6 млрд.

Составьте собственный опрос для сбора отзывов пользователей


Теги: Deutsche Bank



Куда вложить деньги в 2018 году, или криптовалюту не предлагать

Осторожно, мошенники! Какие документы нельзя доверять посторонним

Как выбрать негосударственный пенсионный фонд. Пошаговая инструкция

Загрузка...

Вернуться в список новостей

Комментарии (0)
Оставить комментарий
Отправить
Новые статьи
  • Число открытых на Московской бирже счетов ИИС достигло 400 тысяч
    Автор: Financial One 21.08.2018 19:22
    464

    С начала года граждане открыли 100 тысяч новых индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) – почти столько же, сколько за весь 2017-й, говорится в релизе торговой площадки.more

  • Для чего PepsiCo хочет купить производителя газировки SodaStream
    Автор: Вадим Меркулов, старший аналитик ИК «Фридом Финанс» 20.08.2018 15:12
    990

    PepsiCo постепенно трансформирует ведущее направление своего бизнеса — производство газированных напитков. В рамках этой стратегии корпорация собирается купить израильский стартап SodaStream, занимающийся газированием питьевой воды, за $3,2 млрд. more

  • До исторических максимумов осталось 1-4% – американский премаркет
    Автор: Павел Пахомов, Санкт-Петербургская биржа 20.08.2018 14:23
    271

    К концу недели страсти поулеглись, что позволило рынка закрыться в пятницу в уверенном плюсе...more

  • Акции Discover Financial Services способны прибавить более 30%
    Автор: Аналитическое управление ГК «ФИНАМ» 20.08.2018 13:46
    244

    На фоне публикации успешной квартальной отчетности, опережения индекса S&P500 по доходности и общей недооцененности бумаг по акциям компании подтверждается рекомендация «Покупать» со среднесрочным потенциалом роста 31,9%.more

  • Какие испытания предстоят рублю на следующей неделе
    Автор: Александр Тараскин, финансовый аналитик «БКС Премьер» 17.08.2018 17:45
    934

    Несмотря на некоторую стабилизацию ситуации на мировых рынках капитала в последние дни и небольшой рост нефтяных котировок, в пятницу рубль вновь ослабевает к доллару и евро.  more