Bloomberg пишет о связи зампреда ЦБ с Таганской ОПГ

Financial One 09.08.2016 17:29

2149

Tweet

Испанские следователи установили, что бывший сенатор, член партии «Единая Россия» Александр Торшин, который ныне является заместителем главы ЦБ, связан с отмыванием денег Таганской организованной преступной группировки через банки и недвижимость в Испании, сообщает Bloomberg со ссылкой на конфиденциальный доклад.

Торшин отрицает все обвинения и говорит, что его общение с лидером Таганской ОПГ Александром Романовым носило чисто социальный характер. Следователи не вызывали Торшина на допросы в связи с докладом и не предъявили ему каких-либо обвинений.

В рамках иерархической структуры Торшин стоял над Романовым, который называл его «крестным отцом» и «боссом», пишет Bloomberg.

Романова приговорили в Испании к четырем годам тюрьмы за незаконные операции на общую сумму порядка $1,83 млн.

Испанские следователи свои выводы обосновывают записями телефонных разговоров в 2012-2013 годах между Торшиным и Романовым, а также материалами, изъятыми при обыске на вилле Романова на острове Майорка.

Торшин сообщил агентству Bloomberg, что он впервые встретил Романова еше в 90-ых, и они работали после этого вместе в банке, но после ареста, который был почти три года назад, не общались.

«Я человек публичный и ни от кого не прячусь», - подчеркнул Торшин.

«Ни Банк России, ни Александр Торшин никогда не были официально ознакомлены с материалами испанских правоохранителей, на которые ссылается агентство Bloomberg. Ни испанская прокуратура, ни представители каких-либо других органов никогда не связывались с Александром Торшиным по поводу этого расследования», - ответила ТАСС пресс-служба регулятора, добавив, что в итоговых материалах суда (по делу Романова, завершившемуся в мае 2016 года) не упоминаются те выводы, которые фигурируют в публикации Bloomberg, и вообще не упоминается Александр Торшин, поэтому «нет никаких сколько-нибудь весомых причин считать, что утверждения по поводу Александра Торшина в статье Bloomberg имеют под собой основания». 

Популярное

Вернуться в список новостей

• Эксперты увидели у акций First Solar потенциал роста в 59%

  Автор: ИК «Велес Капитал» 16.08.2018 17:20

  238

  Солнечная энергетика представляет собой перспективное направление с точки зрения долгосрочного инвестирования, отмечают аналитики.more

• Cisco имеет потенциал роста до $51,3 до конца 2019 года

  Автор: Ален Сабитов, аналитик ИК «Фридом Финанс» 16.08.2018 16:33

  173

  Доходы компании выросли по всем направлениям бизнеса на 6% и составили $12,8 млрд. Главным генератором выручки остаются продажи роутеров и другого «железа», которые поднялись на 7% до $7,44 млрд.more

• Акции Cummins могут вырасти более чем на 30%

  Автор: Аналитическое управление ГК «ФИНАМ» 16.08.2018 15:38

  149

  Аналитики ГК «ФИНАМ» провели оценку акций компании Cummins – одного из крупнейших в мире производителей дизельных двигателей для автотранспорта и кораблей.more

• Торговый оборот приложения «ВТБ мои инвестиции» превысил 5 млрд рублей в сутки

  Автор: Financial One 16.08.2018 15:26

  291

  Всего торговые операции на финансовых рынках с его помощью совершают более 12 тысяч клиентов.more

• Аналитики «ВТБ Капитала» назвали своего фаворита на рынке акций

  Автор: «ВТБ Капитал» 16.08.2018 15:17

  1199

  Дивидендная доходность привилегированных акций «Сургутнефтегаза» за 2018 год может достичь почти 19%.more