Bloomberg пишет о связи зампреда ЦБ с Таганской ОПГ

Financial One 09.08.2016 17:29

2228

Tweet

Испанские следователи установили, что бывший сенатор, член партии «Единая Россия» Александр Торшин, который ныне является заместителем главы ЦБ, связан с отмыванием денег Таганской организованной преступной группировки через банки и недвижимость в Испании, сообщает Bloomberg со ссылкой на конфиденциальный доклад.

Торшин отрицает все обвинения и говорит, что его общение с лидером Таганской ОПГ Александром Романовым носило чисто социальный характер. Следователи не вызывали Торшина на допросы в связи с докладом и не предъявили ему каких-либо обвинений.

В рамках иерархической структуры Торшин стоял над Романовым, который называл его «крестным отцом» и «боссом», пишет Bloomberg.

Романова приговорили в Испании к четырем годам тюрьмы за незаконные операции на общую сумму порядка $1,83 млн.

Испанские следователи свои выводы обосновывают записями телефонных разговоров в 2012-2013 годах между Торшиным и Романовым, а также материалами, изъятыми при обыске на вилле Романова на острове Майорка.

Торшин сообщил агентству Bloomberg, что он впервые встретил Романова еше в 90-ых, и они работали после этого вместе в банке, но после ареста, который был почти три года назад, не общались.

«Я человек публичный и ни от кого не прячусь», - подчеркнул Торшин.

«Ни Банк России, ни Александр Торшин никогда не были официально ознакомлены с материалами испанских правоохранителей, на которые ссылается агентство Bloomberg. Ни испанская прокуратура, ни представители каких-либо других органов никогда не связывались с Александром Торшиным по поводу этого расследования», - ответила ТАСС пресс-служба регулятора, добавив, что в итоговых материалах суда (по делу Романова, завершившемуся в мае 2016 года) не упоминаются те выводы, которые фигурируют в публикации Bloomberg, и вообще не упоминается Александр Торшин, поэтому «нет никаких сколько-нибудь весомых причин считать, что утверждения по поводу Александра Торшина в статье Bloomberg имеют под собой основания». 

Популярное

Вернуться в список новостей

• 4 важных аспекта бизнеса Apple

  Автор: Яна Кудрявцева 10.12.2018 15:46

  225

  Первая ассоциация, которая многим приходит на ум при упоминании компании Apple, это, скорее всего, iPhone. Неудивительно, поскольку продажи знаменитых смартфонов составляют 63% годовой выручки компании. more

• Бойтесь попасть под медвежий каток – американский премаркет

  Автор: Павел Пахомов, Санкт-Петербургская биржа 10.12.2018 14:56

  197

  Все, мягко говоря, не очень хорошо, и поэтому основная рекомендация тем, кто не торгует внутри дня, постоять в стороне и воздержаться от каких-либо активных действий до прояснения ситуации.more

• Как стать долларовым миллиардером – опыт Марка Кьюбана

  Автор: Яна Кудрявцева 10.12.2018 11:58

  1130

  Миллиардер Марк Кьюбан, в собственности которого находится баскетбольный клуб «Даллас Мэверикс», говорит, что лучшие уроки по успешному инвестированию он выучил в молодости, когда был крайне беден.more

• В Израиле занялись налоговыми криптоуклонистами, что произошло с биткоином, эфириумом и Ripple за 24 часа

  Автор: Financial One 10.12.2018 09:32

  226

  Блокчейн-стартап Presto решили побороться за ICO в Южной Корее, Налоговая служба Израиля решительно взялась за инвесторов в криптоактивы.more

• О чем договорились страны ОПЕК+, Россия впервые с 2000-х годов вышла на второе место по производству оружия – дайджест FO

  Автор: Financial One 10.12.2018 08:46

  320

  Важные новости для начала торгов.more