ЦБР столкнулся с трудностями выявления нелегальных форекс-дилеров

10.02.2021 17:41

386

Tweet

(Рейтер) Российский Центробанк сообщил об увеличении активности нелегальных форекс-дилеров на локальном рынке в 2020 году, при этом регулятору стало сложнее выявлять и пресекать их деятельность, поскольку подавляющее большинство из них не используют открытые сайты и предпочитают принимать платежи от населения в криптовалюте.

С приходом пандемии коронавируса и массовым притоком населения на фондовый рынок повысилась активность финансовых мошенников, перешедших в онлайн.

"В 2020 году нами выявлена деятельность 395 субъектов с признаками нелегальных форекс-дилеров, которые осуществляли деятельность на территории страны", - сказал на брифинге в среду директор департамента ЦБР по противодействию недобросовестным практикам Валерий Лях.

По сравнению с 2019 годом их число выросло в два раза.

Большинство из них работают в интернете и позиционируют себя как иностранные компании, зарегистрированные в Великобритании, на Кипре и офшорных островах.

"Все уходят в интернет... но мошенники не делают открытые сайты, а настраивают переадресацию на свои закрытые сайты из рекламы", - сказал Лях.

У таких компаний есть системы отбора "своего целевого клиента" по геолокации, по типу браузера и модели мобильного телефона.

"С помощью рекламы отправляют пользователей на закрытые сайты, чтобы работать с конкретным человеком, учитывая, что у него есть определенные суммы денег", - сказал Лях.

Люди, не пользующиеся традиционными новостными и финансовыми сайтами, имеющие низкую финансовую грамотность - пристально мониторятся мошенниками, сказал он.

При этом Лях предлагает не путать тех нелегальных форекс-дилеров, которые были раньше, когда ЦБР только ввел лицензирование этого вида деятельности, и тех, что действуют сейчас.

"Нелегальные форекс дилеры сейчас - это коробочные решения по рекламе якобы форекс деятельности... и деньги, которые клиент им заводит, сразу сливаются", - сказал Лях.

"Это просто мошенничество через маркетинг финансовых услуг".

Такие компании не тратятся на рекламу, обычно ссылки на их закрытые сайты распространяются через контакты в соцсетях.

"Люди на это действительно клюют... за сумму порядка 30.000 рублей можно получить коробочное решение, главное - это умение раскручивать клиента по телефону и быстро эти деньги выводить", - сказал Лях.

"Нелегальные форексёры", по его словам, даже не пытаются получать лицензий регуляторов и действуют недолго - около 3-4 месяцев.

"Такие коробочные решения позволяют быстро выманивать деньги у населения, используя элементы социальной инженерии", - сказал Лях.

Поскольку конкретному человеку предлагается ссылка на закрытые порталы, такие нелегалы не попадают в систему мониторинга ЦБР.

"Схемы, которые не индексируются в интернете. Нашими технологиями, которые мы используем для мониторинга интернет-пространства, такие схемы выявить тяжело", - сказал Лях.

Но помогают жалобы потерпевших граждан, число которых за прошлый год выросло до 4.000.

Криптовалюта биткоин стала активным средством расчета и платежа у "нелегальных форексёров".

"Сейчас невозможно им на счета завести иностранную валюту или рубли (нелегально), поэтому все их платежи проходят через биткоин и другие криптовалюты", - сказал Лях.

Переводы в криптовалютах популярны в связи с тем, что отсутствует законодательство по регулированию их обращения в большинстве стран.

"Отследить их крайне сложно", - сказал Лях.

При этом средняя сумма ущерба россиян от нелегальных форекс-дилеров в 2020 году выросла в среднем до 50.000-100.000 рублей.

"Раньше были суммы - 30.000-50.000 рублей, сейчас увеличились почти вдвое", - сказал Лях.

"Причина не только в том, что индивидуальное таргетирование происходит, это связано еще и с тем, что как раз люди стали чаще жаловаться на то, что у них отняли деньги, поэтому средний ущерб вырос", - добавил он.

(Елена Фабричная, Анна Ржевкина. Редактор Дмитрий Антонов)

Популярное

Вернуться в список новостей

• Выдача кредитов наличными в России начала восстанавливаться

  Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global 13.04.2026 17:25

  422

  Количество выданных потребительских кредитов за первый квартал увеличилось на 27,1% г/г, до 4,76 млн, в том числе за март показатель составил 1,77 млн. Но этот рост не стоит воспринимать как полноценное восстановление рынка, так как по сравнению с первым кварталом и мартом 2024 года результат остается на 41% и 39,2% ниже соответственно. Таким образом, кредитование пока лишь технически отыгрывает слабую базу прошлого года.more

• Акции ВТБ в ожидании дивидендов подошли к важным сопротивлениям

  Елена Кожухова, аналитик ИК «ВЕЛЕС Капитал» 13.04.2026 16:48

  437

  Российский фондовый рынок к середине сессии вышел в сдержанный минус, не сумев получить достаточной поддержки от акций-бенефициаров ближневосточного конфликта. Индекс Мосбиржи к 14:05 мск снизился на 0,15%, до 2721,48 пункта. Индекс РТС упал на 0,15%, до 1113,80 пункта.more

• Надежды рынков на деэскалацию иранской войны могут не оправдаться

  Аналитики ФГ «Финам» 13.04.2026 16:32

  461

  Мировые рынки акций резко усилили подъем на прошлой неделе, при этом американский S&P 500 отыграл почти все потери, понесенные после начала ближневосточной войны. Сильную поддержку рынкам оказали сообщения о заключении США и Ираном договоренности о двухнедельном прекращении огня и согласии Тегерана на безопасный проход судов через Ормузский пролив. И хотя напряженность между Ираном и Израилем сохранилась из-за ударов последнего по Ливану, новость о перемирии укрепила надежды на деэскалацию в регионе и вместе с ними аппетит инвесторов к риску. На таком фоне цены на энергоносители быстро пошли вниз, а так называемый «индекс страха» американского фондового рынка VIX опустился до минимума с конца февраля. more

• Brent поднялась выше $100 на фоне срыва переговоров США и Ирана

  Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global 13.04.2026 15:56

  429

  Котировки нефти марки Brent с начала торгов 13 апреля поднялись на 7,34%, подойдя к $102,2 за баррель из-за безрезультатных переговоров между США и Ираном и на новых заявлениях Дональда Трампа о морской блокаде иранских портов. В цене вновь появилась премия за неопределенность по поводу поставок по Ормузскому проливу, обеспечивающему около 20% всего экспорта углеводородного сырья в мире. more

• Газпром нефть: снижаем целевую цену — сохраняем рейтинг

  Наталья Мильчакова, аналитик Freedom Finance Global 13.04.2026 15:27

  518

  Акции Газпром нефти в ходе торгов 13 апреля дорожают на 1,24%, до 531,25 руб., на фоне небольшого роста на российском рынке в целом.more