Один из ведущих игроков на рынке бинарных опционов Banc de Binary постепенно сдает позиции, география его деятельности стремительно сужается. Он умудрился испортить себе репутацию в ряде регионов по разные стороны океана и, наконец, был вынужден сдать даже кипрскую лицензию, пишет Financial Times.
Компания основана в Израиле и работала по кипрской лицензии. Однако на прошлой неделе она направила клиентам сообщение, что отказывается от последней. «Мы хотим сообщить вам, что Banc De Binary принял решение о прекращении своей деятельности в вашем регионе из-за законодательных ограничений, - цитирует документ FT. - В случае, если у вас на балансе есть средства для вывода, просим подать запрос на снятие денег через вашу учетную запись, и вам будет возмещен весь чистый остаток». Детали не раскрываются, однако, известно, что последнее время у кипрского регулятора было много вопросов к компании.
Из-за нормативно-правовой лазейкой, компании, занимающиеся торговлей бинарными опционами, регулируемые в рамках Европейского экономического блока, в том числе на Кипре, имеют возможность торговать в Великобритании, не будучи лицензированными ни основным органом, регулирующим деятельность финансовых компаний, Financial Conduct Authoritу, ни Комиссией по азартным играм.
В декабре прошлого года финансовый орган Великобритании объявил о своем намерении изменить регулирование компаний, занимающихся торговлей бинарными опционами. В своем заключении он отметил, что бинарные опционы «существуют не для того, чтобы удовлетворять потребность в инвестициях», они трудны для понимания неопытных клиентов. Тем не менее, именно эти инструменты ежегодно привлекают огромное количество неискушенных инвесторов, которые потом жалуются на форумах, что потеряли большую сумму денег в считанные секунды. Giambrone Partners, международная юридическая фирма с офисом в Лондоне, сообщала, что готовит иск против Banc De Binary от имени около 40 клиентов, которые утверждали, что были обмануты компанией.
Banc De Binary позиционирует себя как крупнейшего в мире брокера по торговле бинарными опционами, хотя никакой официальной статистики на этот счет не существует. Несмотря на то, что все иностранные форумы завалены жалобами на эту компанию, сложная структура бизнеса и набор лицензий позволяли группе работать по всему миру.
Тучи над брокером начали сгущаться в прошлом году, когда американский регулятор оштрафовал Banc de Binary на $11 млн за то, что тот позволял торговать на своей платформе гражданам США - в этой стране торговля бинарными опционами запрещена.
Федеральное расследование США обнаружило, что компания работает через четыре разных юрлица, зарегистрированных на Сейшелах, Кипре и в Израиле, но при этом под единым брендом Banc De Binary. Кроме того, компания была зарегистрирована по виртуальному адресу Trump Tower, Нью-Йорк. В январе прошлого года компания так же была оштрафована кипрским регулятором на 350 тысяч евро. Это был третий штраф, наложенный CySEC за последние три года. Австралийская комиссия по Ценным бумагам и инвестициям в июле 2016 года запретила Banc De Binary предоставлять свои услуги на территории страны, через несколько месяцев финансовый регулятор Белиза последовал примеру коллег и отозвал лицензию у компании.
Читайте также
НАУФОР попытался прояснить правовой статус бинарных опционов в России
ЦБ об ИИС, бондизации, структурных продуктах и бинарных опционах