ЦБ выявил трейдера-манипулятора в банке «Ак Барс»
Он пояснил, что в данном случае раскрыто манипулирование конкретным физлицом.
«Когда речь идет о манипулировании профучастника, то оно происходит с согласия руководства. Когда речь идет о манипулировании сотрудника организации в личных целях, это наносит ущерб организации», – отметил Лях.
На этот раз Банк России поймал за руку трейдера банка «Ак Барс» Артема Люлинского, который с 2011 по 2016 совершал сделки со своего брокерское счета в ущерб работодателю. Вся трудовая деятельность злоумышленника связана с данной компанией. Впрочем, это его не остановило, на протяжении пяти лет он покупал на свой счет, открытый в крупном брокере, ликвидные акции, а после продавал пакеты своему же банку по цене выше рынка – в среднем выше на 2,5-4% цены покупки.
По словам Ляха, всего за 5 лет было зафиксировано 494 случая таких операций с 31 бумагой, среди них «Газпром», НЛМК, «Норникель», «Газпром нефть» и т.д. Это принесло Люлинскому доход в размере 77 млн рублей. Ущерб, нанесенный работодателю, может быть в 2-3 раза выше прибыли манипулятора, так как трейдеру приходилось тратить дополнительные средства банка, чтобы проломить рынок через стакан до своей заявки, пояснил Лях.
Средства Люлинский выводил через 4 крупных банка небольшими порциями по 300 тысяч рублей. Долгое время его преступная деятельность оставалась незамеченной, так как он не являлся ведущим трейдером и не совершал ключевых сделок. Параллельно злоумышленник состоял владельцем нескольких компаний, связанных с ралли-рейдом, и вносил от своего имени средства в их капитал.
На это отчасти и уходила прибыль от манипуляций. Расследование было начато по инициативе ЦБ.
По словам Ляха, профучастникам сложно самостоятельно выявить такие случаи, так как заявки с личного счета выставляются анонимно. Люлинский делал это не с рабочего компьютера. Внутреннее расследование банка, начатое после того, как была получена информация от ЦБ, выявило, что по многим операциям цены отличались от рыночных.
Впрочем, как пояснил Лях отличие заявок от рыночного уровня само по себе еще не является фактом манипулирования. Банк России передал материалы в Следственный комитет Татарстана. Люлинский может быть обвинен в манипулировании рынком ценных бумаг и нанесении ущерба в особо крупном размере.
Стоит отметить, что это не первое обвинение в адрес уже бывшего трейдера банка «Ак Барс». Он же был замешан в схеме с инсайдерской торговлей акциями «Нижнекамскнефтехим». О ней ЦБ сообщал в июле этого года.
Напомним, что это второй случай подобного манипулирования, раскрытый Банком России. В прошлом году в прессе широко освещалась ситуация с ущербом Дойче банку. На этом бывший трейдер Юрий Хилов заработал, по оценкам ЦБ, 250 млн рублей. «Удивительно, что Дойче банк до сих пор так и не подал иск», – отметил Лях. Рассмотрение дела Хилова правоохранительными органами продолжается на основании заявления ЦБ.
Подписывайтесь на Financial One в соцсетях:
Facebook || Вконтакте || Twitter || Youtube
Популярное
-
Антрополог Станислав Дробышевский о том, почему жирафы не стали людьмиАвтор: Ольга Шиян 24.04.2024 18:55195
За небольшой книгой ученого-палеоантрополога, преподавателя и популяризатора науки Станислава Дробышевского «Почему жирафы не стали людьми и другие вопросы эволюции» стоит серьезная работа с солидным перечнем отечественных и зарубежных научных публикаций.more
-
Как проходит принудительная редомициляция X5 Retail GroupАвтор: Маргарита Вахрушева 24.04.2024 18:48199
Переезд ритейлера, потенциальный обмен бумаг и байбэк у нерезидентов обсудил инвестор Мурад Агаев с инвестором Элвисом Марламовым на YouTube-канале «Вредный инвестор».more
-
Экономист Джозеф Стиглиц: «Снижение ставки ФРС приведет к глобальной деформации экономики»Автор: Яна Кудрявцева 24.04.2024 15:49247
Состояние американской экономики, борьбу ФРС с инфляцией и многое другое обсудил лауреат Нобелевской премии по экономике, профессор Колумбийского университета Джозеф Стиглиц в эфире «Squawk Box» на CNBC.more
-
Какие компании могут выплатить рекордные дивиденды за 2023 годАвтор: Маргарита Вахрушева 24.04.2024 15:02282
Какие дивиденды рекомендовали выплатить Сбербанк и «Северсталь», стоит ли ждать дивидендов от «Сургутнефтегаза», рассказал инвестор Андрей Саморядов на YouTube-канале «Темная сторона Московской биржи».more
-
Чем интересно IPO МТС-банкаАвтор: Яна Кудрявцева 24.04.2024 14:49265
Подробностями предстоящего первичного размещения компании поделилось руководство в разговоре с генеральным продюсером «РБК инвестиции» Анной Кожухарь.more