Компании и люди / Financial One

Трейдер попался на взломе аккаунтов и выводе биржевой прибыли через биткойн

Трейдер попался на взломе аккаунтов и выводе биржевой прибыли через биткойн Фото: CNBC.com
2822

Комиссия по ценным бумагам и биржам SEC выдвинула обвинение против трейдера, который манипулировал ценами на акции с помощью чужих аккаунтов, а прибыль выводил через криптовалюту, чтобы замести следы.

Биржевой регулятор в США предъявил обвинение трейдеру из Филадельфии в реализации преступной схемы, которая предполагала доступ более чем к 100 счетам невольных жертв с целью манипулирования ценами на акции различных компаний. SEC утверждает, что Джозеф Уиллнер таким образом получил не менее $700 тысяч незаконной прибыли, совершая сделки с одними  и теми же ценными бумагами с собственных счетов и используя искусственные заявки, размещенные на счетах жертв.

Действия Виллнера удалось выявить, несмотря на его попытки замести следы. Злоумышленник использовал псевдонимы при переписке, а чтобы замаскировать свои платежи другому лицу в рамках соглашения о распределении прибыли Виллнер якобы перевел доходы от прибыльных сделок в компанию, которая конвертирует доллары в биткойн. «Законный трейдинг слишком тяжел», – признался  Виллнер в одном из сообщений, обнаруженных  SEC.

«Использование чужих аккаунтов с целью мошенничества становится все более серьезной угрозой для розничных инвесторов, и это именно тот тип мошенничества, на котором сосредоточено внимание нового подразделения Cyber Unit, – отметила Стефани Авакян из SEC. – Мы выделяем значительные ресурсы для борьбы с киберугрозами для защиты инвесторов и наших рынков от злоумышленников, которые манипулируют системой для получения незаконной прибыли».

В обвинительных материалах SEC, поданных в Окружной суд США Восточного округа Нью-Йорка, утверждается, что Виллнер занимался мошенничеством и манипулированием рынком, нарушая федеральные законы о ценных бумагах и соответствующие правила SEC. Комиссия намерена добиться возврата доходов, полученных нечестным путем, с процентами и штрафами, а также запрета для Виллнера работать на финансовых рынках.


Подписывайтесь на Financial One в соцсетях:

Facebook || Вконтакте || Twitter || Youtube




Вернуться в список новостей

Комментарии (0)
Оставить комментарий
Отправить
Новые статьи
  • Поведение финансовых рынков меняется на фоне усиления глобальной политики протекционизма
    Автор: Яна Кудрявцева 04.07.2025 18:17
    1133

    Мировая экономика переживает структурный сдвиг, сопоставимый по масштабам с переходом от Бреттон-Вудской системы к глобализации конца XX века. В центре внимания – трансформация международной торговой политики, в которой прежние принципы либерализации меняются на стратегический протекционизм.more

  • Как торги по выходным и деривативы на криптовалюту меняют биржевую инфраструктуру России
    Автор: Яна Кудрявцева 04.07.2025 16:09
    1172

    Биржевая инфраструктура в России переживает заметную трансформацию. Ключевыми факторами этого процесса становятся технологические инновации, запрос на круглосуточный доступ к финансовым сервисам и усиливающаяся конкуренция между площадками. Одной из самых заметных инициатив последнего времени стал запуск торгов в выходные дни, который уже существенно изменил поведенческие паттерны инвесторов.more

  • Какие советы инвесторам дали в Bloomberg
    Автор: аналитики «Цифра брокер» 04.07.2025 15:20
    1153

    Инвесторы слишком игнорируют риски – от пошлин Дональда Трампа до геополитики, предупреждают в изложении Bloomberg Майкл Хартнетт из Bank of America и Кейт Мур из Citigroup.more

  • Удается ли обуздать инфляцию
    Автор: аналитики Райффайзенбанка 04.07.2025 15:03
    966

    Среднесуточный темп роста цен вырос до 0,009%, против 0,005% неделей ранее. Вероятно, свою лепту в ускорение недельных темпов роста вносит начало индексации тарифов.more

  • О ДКП и ЮГК – аналитический дайджест Fomag.ru
    Автор: fomag.ru 04.07.2025 11:14
    1228

    Представители ЦБ поддерживают оптимизм импортёров и бизнеса в целом, прогнозируя снижение ставки в июле с шагом не меньшим, чем в июне.more