Регуляторы во всем мире продолжают вести борьбу с брокерами бинарных опционов.
FO вспомнил самые значимые для этой мошеннической индустрии события с начала 2017-го.
1. В начале января один из крупнейших бинарных брокеров Banc de Binary отказалась от своей кипрской лицензии после нескольких штрафов и взысканий со стороны европейских регуляторов. Впрочем, знакомые с ситуацией люди полагают, что брокер не прекратит свое существование, а переедет в Восточную Европу и продолжит работать под другим именем, пишет The Times of Israel.
2. В январе на весь мир благодаря The Times of Israel прогремел случай с канадским семьянином, который покончил с собой, после того как сначала потерял из-за брокера бинарных опционов 23Traders.com сначала все свои накопления, а потом и средства, взятые в кредит, то есть более $150 тысяч.
3. В конце января состоялся беспрецедентный саммит, где присутствовали представители ФРС и ФБР, канадского и французского регуляторов, а так же представители правоохранительных органов 20 стран. Встреча была организована Европолом, правоохранительным агентством ЕС, целью которого является «помочь 28 государствам-членам ЕС в их борьбе против серьезной международной преступности и терроризма». Причем в роли террористов в данном случае выступали мошенники, торгующие бинарными опционами, которым ФРБ и коллеги из других стран решили объявить войну, сообщает The Times of Israel. В феврале специальный представитель ФБР Милан Косанович заявил, что расследования будут носить международный характер: «Наши агенты будут смотреть под каждым камнем и скалой». «Мы не ограничиваемся США. У нас партнерские отношения со странами по всему миру», – добавил он.
4. В начале февраля представитель израильского регулятора встретился с представителями 27 регуляторов стран Европы в рамках заседания Европейского регионального комитета IOSCO в Париже. Дело в том, что большинство брокеров, торгующих бинарными опционами, находятся в Израиле, несмотря на то, что эти инструменты запрещены на территории страны. Израиль пообещал подготовить соответствующий законопроект, который позволит бороться с мошенниками. Стивен Майджур, председатель Европейского управления по ценным бумагам и рынкам (ESMA), сказал собравшимся, что бинарные опционы должны быть запрещены во всей Европе, говорится в заявлении ISA.
5. Правительство Израиля обнародовало законопроект о закрытии всего сектора бинарных опционов в стране. Как мы уже упоминали, несмотря на то, что продажа этого инструмента израильтянам запрещена, в стране действует более чем 100 компаний, которые предлагают бинарные опционы инвесторам по всему миру. Если все пункты будут утверждены, компании, работающие с бинарными опционами на территории Израиля, окажутся вне закона. Нарушителям будет грозить тюрьма, пишет The Times of Israel.
6. Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам Гонконга (SFC) опубликовала заявление, в котором предостерегает инвесторов не связываться с брокером, торгующим бинарными опционами, Suisse Option. Эта компания является последним брокером бинарных опционов, который до этого момента не был включен в предупредительный список регулятора. В настоящее время в Гонконге не зарегистрированы торговые компании, предлагающие бинарные опционы, поэтому все существующие платформы ведут незаконную деятельность, но несмотря на это популярность инструмента постоянно растет, пишет Finance Magnates.
7. 22 апреля The Straits Times сообщила, что более 40 жителей Сингапура потеряли свыше $1,7 млн на торговле бинарными опционами. Причем один клиент потерял около $700 тысяч. Полиция начала расследование. В марте сингапурский регулятор предупреждал граждан о рисках при работе с этими инструментами, а так же о многочисленных случаях мошенничества.
8. Американская Комиссия по торговле товарными фьючерсами (Commodity Futures Trading Commission, CFTC) расширила «красный список» компаний, которые работают вне закона не территории США, предлагая бинарные опционы гражданам Америки. Всего было добавлено около 70 новых имен, сейчас список составляет более 110 компаний.
9. Канада готовится полностью запретить бинарные опционы. В конце апреля регулятором были предложены новые правила, которые предполагают запрет рекламы, предложения или продажи бинарных опционов физлицам. В прошлом году такого рода услуги на территории страны оказывали более 800 компаний, причем почти все из них не были зарегистрированы на территории Канады. Кроме того, канадский регулятор попросил Израиль немедленно запретить эту индустрию, пишет The Times of Israel.
10. Активную борьбу с брокерами, торгующими бинарными опционами, продолжает вести итальянский регулятор. На этой неделе Commissione Nazionale per la Societa e la Borsa (CONSOB) добавила в черный список еще две интернет-трейдинговые компании, которые больше не имеют право предлагать свои услуги итальянским клиентам. Речь идет о Up4X и ACG. Сайт первой компании будет заблокирован на территории Италии, вторую ждет то же самое, несмотря на то, что американская ACG имеет представительство в Италии. За последнее время регулятор внес в черный список большое количество брокеров, торгующих бинарными опционами, и форекс-контор. Причем с каждым днем туда попадают новые имена, отмечает Finance magnates. Аналогичные черные списки регулярно обновляют японский, австралийский и так же регуляторы тех стран Европы, в которых бинарные опционы до сих пор не запрещены.