Компании и люди / Financial One

ЦБ обвинил в манипулировании бенефициарного владельца ООО «Альпари»

ЦБ обвинил в манипулировании бенефициарного владельца ООО «Альпари»
2926

Банк России установил факты неоднократного манипулирования на торгах Мосбиржи обыкновенными акциями «ИСКЧ», «Ростелекома», «ЧЗПСН-Профнастил», банка «Авангард», «Волгоградэнергосбыта», «ЕТС», «Владимирэнергосбыта», а также привилегированных акций «Волгоградэнергосбыта», говорится в релизе регулятора. 

Отметим, что ООО "Альпари" не имеет никакого отношения к международному финансовому бренду "Альпари", а также  ООО "Альпари Форекс", имеющему лицензию форекс-дилера от Банка России.

ЦБ в ходе проверки установил, что Виктор Прохор, являясь уполномоченным представителем и бенефициарным владельцем ООО «Альпари», единолично совершал сделки в режиме основных торгов биржи по счету ООО «Альпари» и по собственному счету в период с 3.08.2015 по 25.12.2015 года.

Серии сделок заключались в режиме основных торгов биржи по следующей схеме: в результате одной или нескольких сделок Прохор приобретал у ООО «Альпари» определенный пакет акций, после чего заключались одна или несколько сделок в обратном направлении с тем же количеством акций по более высокой цене.

Данные сделки заключались на основании встречных заявок с совпадающими параметрами и минимальной разницей во времени, которые подавались с одного персонального компьютера.

В результате данных сделок Прохор получил положительный финансовый результат за счет нанесения ООО «Альпари» ущерба в сопоставимом размере. Данные действия могли приводить к оптимизации налоговой нагрузки компании. Информация о действиях Прохора и ООО «Альпари» направлена в Федеральную налоговую службу.

В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 5 Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее — Федеральный закон) такие действия являются манипулированием рынками акций. Таким образом, Прохором и ООО «Альпари» был нарушен запрет, установленный частью 2 статьи 6 Федерального закона.

По итогам проверки Банк России принял меры в целях недопущения фактов манипулирования рынком со стороны Прохора и ООО «Альпари».

Профессиональным участникам рынка ценных бумаг рекомендуется учитывать вероятность совершения клиентами вышеуказанных действий при осуществлении комплаенс-процедур в рамках внутреннего контроля, а также информировать клиентов о недопустимости подобных операций.

Подписывайтесь на Financial One в соцсетях:

Facebook || Вконтакте || Twitter || Youtube




Вернуться в список новостей

Комментарии (0)
Оставить комментарий
Отправить
Новые статьи
  • Пространство для роста дивидендов Яндекса пока ограничено
    Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global 15.09.2025 16:05
    240

    Акционеры Яндекса на внеочередном собрании 9 сентября утвердили дивиденды по итогам первого полугодия в 80 руб. на акцию, что соответствует доходности около 1,9%. Реестр держателей бумаг для получения выплат будет закрыт 29 сентября. Компания продолжает курс на регулярное распределение прибыли, начатый в прошлом году, несмотря на умеренное снижение скорректированной чистой прибыли.more

  • Ожидания высоких дивидендов могут стабилизировать акции МТС
    Елена Кожухова, аналитик ИК «ВЕЛЕС Капитал» 15.09.2025 16:02
    250

    Российский фондовый рынок к середине сессии ускорил снижение на фоне отсутствия признаков улучшения геополитического фона. Индекс Мосбиржи к 14:00 мск упал на 1,21%, до 2805,46 пункта. Индекс РТС снизился на 1,20%, до 1047,42 пункта.more

  • Декан экономфака МГУ Александр Аузан про ключевые вызовы российской экономики и пути их преодоления
    Автор: Елена Болотина 15.09.2025 15:50
    232

    В интервью на канале «Private Talks» Александр Аузан, декан экономического факультета МГУ и один из ведущих экономистов России, рассказал про текущее состояние российской экономики. Эксперт отметил, что главными вызовами для страны сегодня являются дефицит бюджета, замедление экономического роста и нехватка квалифицированных кадров. more

  • Число «бартерных сделок» между Россией и Китаем незначительное
    Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Finance Global 15.09.2025 15:26
    256

    Россия и Китай практикуют сделки на основе бартерного обмена, сообщает агентство Reuters. Например, Москва поставляет Пекину пшеницу и семена льна в обмен на автомобили и стройматериалы. Федеральная таможенная служба уточняет, что доля таких сделок во взаимном товарообороте очень незначительна.more

  • Курс рубля продолжает расти, ОФЗ — падать
    Дмитрий Бабин, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» 15.09.2025 15:23
    253

    Рубль в первой половине торгов продолжал активно укрепляться к юаню, который установил недельный минимум на отметке 11,52 руб. Затем российская валюта стала умеренно корректироваться, оставаясь в хорошем плюсе.more