США потребовали арестовать активы на $1 млрд по делу МТС и VimpelCom

Financial One 14.08.2015 08:59
1118

Власти США потребовали у пяти европейских стран арестовать активы на общую сумму $1 млрд, которые, по мнению американского следствия, связаны с делом о предполагаемых коррупционных схемах МТС и VimpelСom в Узбекистане. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с деталями расследования, а также на судебные документы.

Американские следователи считают, что российские компании VimpelСom и МТС, а также шведско-финская TeliaSonera платили взятки властям Узбекистана, чтобы вести в стране бизнес. По версии следствия, операторы платили через посредников «откаты» местному чиновнику, который является родственником узбекского президента Ислама Каримова.

Издание The Wall Street Journal предполагает, что этим чиновником является старшая дочь президента страны Гульнара Каримова. В пользу этой версии говорит факт, что гибралтарская фирма-посредник Takilant, которая получала средства от МТС, VimpelСom и TeliaSonera, на тот момент формально принадлежала Гаянэ Авакян, близкой подруге и доверенному лицу Каримовой.

Газета сообщает, что в июне Южный окружной суд штата Нью-Йорк дал разрешение на арест $300 млн на счетах Takilant в Бельгии, Ирландии и Люксембурге. Кроме того, США обратились к правительству Швеции с просьбой арестовать счета с $30 млн, которые также связаны с коррупционным делом в Узбекистане, и к правительству Швейцарии, в которой хранятся активы на $640 млн. Согласно судебным документам, среди швейцарских активов, которые США требуют арестовать, наличествует вилла на берегу озера.



Теги: VimpelСom, МТС

Куда вложить деньги в 2018 году, или криптовалюту не предлагать

Осторожно, мошенники! Какие документы нельзя доверять посторонним

Как выбрать негосударственный пенсионный фонд. Пошаговая инструкция

Loading...

Вернуться в список новостей

Комментарии (0)
Оставить комментарий
Отправить
Новые статьи
  • Как фондовый рынок США оправился после обвала
    Нил Маккиннон, экономист «ВТБ Капитал» 19.02.2018 18:44
    198

    О недавней коррекции уже почти ничего не напоминает. Основные фондовые рынки быстро восстановились после распродажи, обусловленной резким закрытием коротких позиций на индекс волатильности VIX. more

  • ЦБ опубликовал итоги обсуждения регулирования дилерской деятельности
    ЦБ 19.02.2018 18:03
    136

    Участники рынка и ЦБ договорились, что деятельность по заключению договоров с финансовым рычагом и сделок с ценными бумагами на основе публичной оферты или через интернет с использованием специализированных программных средств должна быть включена в сферу регулирования дилерской деятельности. more

  • Активность на российском рынке упала из-за выходного дня в США
    Андрей Кочетков, аналитик «Открытие Брокер» 19.02.2018 16:18
    125

    Бумаги ГМК «Норникель» (+0,87%) начинали день в минусе, но затем смогли выйти в плюс. more

  • Хедж-фонды нашли способ обеспечить на нефти долларовую доходность в 5-10%
    Sberbank CIB 19.02.2018 13:49
    312

    Хедж-фонды отнюдь не проявляют готовности закрывать длинные позиции. Главная причина того, что они до сих пор не зафиксировали прибыль, заключается в бэквордации, которая позволяет трейдерам «переносить» доходность, заменяя текущие позиции контрактами с более поздними сроками поставок.more

  • Почему биткоин может на этой неделе достичь $12000
    The Token Fund 19.02.2018 13:05
    798

    На прошлой неделе Bitcoin продолжил восходящее движение. Как мы предполагали ранее, 15 февраля была взята психологическая отметка в $10000, а в ночь с субботы на воскресенье даже тестировали взятие $11000, но закрепиться выше пока не удалось. more