Компании и люди / Financial One

SEC раскрыла аферу мошенника-финсоветника на $5 млн

SEC раскрыла аферу мошенника-финсоветника на $5 млн Фото: Andrew Harnik (AP/TASS)
3642
SEC рассекретила мошенника, достойного пера Мольера. Управляющий Николас Дженовезе притворился внуком знаменитого магната, успешнейшим трейдером, обладателем диплома престижного вуза, чтобы выманить у инвесторов не менее $5 млн и проиграть их на своем брокерском счете.

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) вычислила афериста-финсоветника. SEC утверждает, что с 2014 года Николас Джозеф Дженовезе, глава хедж-фонда Willow Creek Investments LP, собрал более $5,3 млн по меньшей мере от шести инвесторов.

Средства у потенциальных клиентов он выманил, заливаясь соловьем про свой якобы блестящий опыт управления деньгами. Например, Дженовезе признался собеседникам, что управляет активами Genovese Drug Store (сеть аптек) на $4 млрд. Правда, есть нюанс: аптечная сеть прекратила свое существование почти 20 лет назад. Однако мошенник-однофамилец прикинулся наследником знаменитого дома – внуком основателя знаменитой сети, хотя на самом деле по духу оказался гораздо ближе к другой семье Дженовезе – гангстерам из 50-х годов, которые были одной из пяти наиболее влиятельных банд Нью-Йорка.

Всего же, по его словам, фонд управлял активами на $30-39 млрд, тогда как в реальности общий объем средств в его портфелях не превышал $10 млн.

Он также не стеснялся врать насчет количества сотрудников в его фирме, говоря о 42-60 управляющих и менеджеров, хотя в реальности их было всего 10. Заодно Дженовезе преувеличил и размер доходов своего фонда, который якобы ежегодно зарабатывал от 30-40% годовых, хотя в действительности последние годы он лишь терпел убытки.

Наконец, финансист лгал и о своем образовании, предыдущем опыте работы, скрывая свое бесславное прошлое от инвесторов. Так, Дженовезе утверджал, что получил степень магистра делового администрирования в Дартмутском колледже и работал в Goldman Sachs и Bear Stearns.

Афера продолжается

SEC также утверждает, что Дженовезе и его консультационная фирма Willow Creek Advisors LLC незаконно присвоили средства инвесторов. Причем часть денег была переведена на личный брокерский счет Дженовезе, причем он потерял на биржевой торговле порядка $8 млн с 2015 по 2017 год.

Еще $263 тысячи аферист-финансист потратил на рестораны, проживание в шикарных гостиницах и автомобили Bentley. «…Николас Дженовезе представлялся как успешный управляющий с превосходной родословной и послужным списком. Хотя на самом деле он был осужденным преступником-рецидивистом, который потерял или полностью украл большую часть доверенных ему денег», – заявил директор нью-йоркского регионального отделения SEC Марк Бергер.

Впрочем, сам обвиняемый пока не слишком обеспокоен претензиями Комиссии. По данным SEC, Дженовезе, похоже, продолжает обманывать людей, так деньги все еще поступают на его счет.

Комиссия в свою очередь ищет возможность временно заморозить активы афериста. SEC рассчитывает добиться от Дженовезе выплаты полной суммы, изъятой у клиентов, с уплатой процентов. Кроме того, на самого управляющего и его инвестиционно-консультационную фирму будет наложен штраф. Отделение прокуратуры США в Южном округе Нью-Йорка также выдвинуло против Дженовезе обвинения по статьям уголовного кодекса.

Подписывайтесь на Financial One в соцсетях:

Facebook || Вконтакте || Twitter || Youtube




Вернуться в список новостей

Комментарии (0)
Оставить комментарий
Отправить
Новые статьи
  • Рубль отреагировал ростом на решение ФРС по процентным ставкам
    Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Finance Global 18.09.2025 10:13
    188

    Сегодня российский рубль после передышки опять растёт. Биржевой курс юаня с утра опустился ниже 11,7 руб. На внебиржевом рынке доллар упал ниже 83 руб., однако евро по-прежнему колеблется выше 98 руб. ФРС США накануне вечером объявила ожидаемое решение снизить процентные ставки на 0,25 процентного пункта, до 4-4,25%. more

  • Цена нефти и газа. Спрос на супертанкеры растет
    Людмила Рокотянская, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» 18.09.2025 10:11
    191

    Фьючерсы на нефть марки Brent откатываются вниз от верхней границы своего бокового торгового диапазона. Рост в начале недели наблюдался на ожиданиях очередного смягчения политики ФРС и опасениях по поводу геополитических рисков российской нефти. К середине недели стало понятно, что новые антироссийские санкции пока откладываются из-за трудностей их практической и политической реализации. США призывает своих партнеров усилить давление на Индию и Китай, ключевых покупателей российской нефти, однако те пока не торопятся со столь резким решением.
    more

  • Рынок акций РФ развернулся верх на фоне снижения инфляционных ожиданий
    Дмитрий Лозовой, аналитик ФГ «Финам» 18.09.2025 07:28
    237

    Российский рынок акций провел большую часть среды, 17 сентября, в небольшом минусе, однако под конец торгов развернулся вверх и выбрался в «зеленую зону». Поводом для покупок изрядно подешевевших за последние дни отечественных акций стало сообщение Банка России, согласно которому инфляционные ожидания населения РФ в сентябре снизились до 12,6%, минимального уровня за год, с 13,5% в августе. Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина отмечала, что ситуация с инфляционными ожиданиями сейчас важнее, чем какой-либо другой фактор, поскольку именно они влияют на зацикливание инфляции.more

  • Дисконт акций допэмиссии ВТБ может составить до 12%
    Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Finance Global 18.09.2025 07:13
    307

    Вчера на фоне снижения российского фондового рынка небольшой рост показали акции ВТБ, дорожающие на 0,03%, до 72,99 руб. за бумагу.
    В среду в ходе презентации топ-менеджмент сделал ряд важных для будущей динамики капитализации банка заявлений. Так, руководство подтвердило прогноз по чистой прибыли по МСФО на 2025 год в 500 млрд руб., а на 2026-й – в 650 млрд руб., отметив, что в настоящее время ВТБ является одним из главных бенефициаров снижения ключевой ставки ЦБ РФ, так как это позволяет ему значительно нарастить объёмы кредитования.more

  • За рубежом ждут снижения процентной ставки ФРС, а в РФ – новостей по геополитике
    Елена Кожухова, аналитик ИК «ВЕЛЕС Капитал» 18.09.2025 07:09
    249

    Внешний фон утром среды можно назвать неоднозначным. Настроения за рубежом разнонаправленны, а цены на нефть стабильны после повышения накануне. Инвесторы ждут подведения итогов заседания ФРС и первого в этом году снижения процентной ставки.more