Росфинмониторинг ввел санкции в банковском секторе против 41 страны

Financial One 20.04.2015 08:50
980

Банки будут обязаны информировать Росфинмониторинг об операциях физических лиц или компаний, являющихся резидентами стран, которые ввели санкции против России, сообщает газета «Известия» со ссылкой на письмо, направленное ведомством в кредитные организации.

По данным газеты, требование Росфинмониторинга предполагает, что банки при приеме на обслуживание клиента будут выяснить, является ли он резидентом государства из черного списка. Как отметил один из источников издания, этот перечень сформирован «в соответствии с текущей политической и экономической ситуацией в мире и в России».

Кроме стран, наложивших санкции на России, в нем фигурируют государства, которые поддерживают терроризм, торговлю наркотиками или не ведут борьбу с коррупцией. Таким образом, в перечень попала 41 страна: США, Канада, Евросоюз (включает 28 государств), Австралия, Норвегия, Иран, Сирия, Судан, Новая Зеландия, Аргентина, Мексика, Швейцария, Северная Корея и Ямайка.

Если банк вздумает пренебречь новым требованием, его действия будут квалифицированы как нарушение закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». В худшем случае это чревато отзывом лицензии.

Составьте собственный опрос для сбора отзывов пользователей



Популярное

Куда вложить деньги в 2018 году, или криптовалюту не предлагать

Осторожно, мошенники! Какие документы нельзя доверять посторонним

Как выбрать негосударственный пенсионный фонд. Пошаговая инструкция

Загрузка...

Вернуться в список новостей

Комментарии (0)
Оставить комментарий
Отправить
Новые статьи
Все публикации