Pump & Dump, или Как накачать токен
Фото: clipart-library.com
Стратегия Pump & Dump предполагает, что трейдеры сначала искусственно разгоняют цену на актив, чтобы создать видимость ажиотажного спроса, а потом закрывают свои позиции через сделки с новыми участниками торгов, которые повелись на уловку и решили заработать на росте. Этим активно занимался герой фильма «Волк с Уолл-стрит», чьим прототипом стал нынешний противник биткойна Джордан Белфорт.
Подобная практика считается незаконной на большинстве традиционных бирж, однако до рынка криптовалют регуляторы еще не добрались. Так что мошенники даже не слишком стараются замести следы, договариваясь в Telеgram-каналах о совместных действиях.
Для реализации аферы нужна целая толпа манипуляторов, которые по команде раздувают цену на криптовалюту. К росту подтягиваются и другие, ничего не подозревающие инвесторы, после чего мошенники фиксируют прибыль. Остальным же приходится наблюдать за стремительным падением раздутого актива в считанные минуты.
Например, одним из игроков на этом рынке является Telegram-группа «PumpKing Community». Сообщество управляется пользователем под псевдонимом Тони Монтана (гангстер из фильма «Лицо со шрамом»). В нем опубликована ссылка для новичков на «Инструкцию по реализации Pump на Bittrex», которая содержит адреса групп в Facebook и Telegram, где «памперы» могут привлечь потенциальных инвесторов, чтобы вместе разогнать цену на актив.
Неясно, сколько людей участвует в рейдах, но сообщества, координирующие их, насчитывают тысячи членов. Так, в PumpKing состоит 14 тысяч криптотрейдеров. Майкл Джексон, венчурный капиталист из Mangrove Capital, изучающий рынок ICO, заявил Business Insider, что многие из участников этой схемы «вероятно, даже не подозревают, что делают что-то не так». И тут же добавил: «Но, конечно, в большинстве юрисдикций такая деятельность очень быстро доводит до тюрьмы».
Издание проанализировало Pump & Dump в таких криптовалютах, как UBQ, VCash, Chill Coin, Magi Coin и Indorse. Большинство операций по накачке проходило на двух торговых площадках: бирже в Лас-Вегасе Bittrex и на российской площадке Yobit. BI так и не удалось выяснить, знают ли они о том, что используются для манипулирования: Yobit не ответила на запрос, а Bittrex отделалась общим комментарием, что «активно обучает новый персонал и оптимизирует систему поддержки для предоставления лучшего сервиса».
Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) отказалась от комментариев, однако ранее она предупреждала, что большинство монет, выпущенных через механизм ICO, вероятно, будет квалифицироваться как ценные бумаги и, таким образом, подчиняться тем же правилам регулирования.
Впрочем, Майкл Джексон из Mangrove Capital считает, что реальные законодательные ограничения появятся нескоро, поэтому рынку придется заняться собственной разработкой правил игры.
Источник
Подписывайтесь на Financial One в соцсетях:
Facebook || Вконтакте || Twitter || Youtube
Популярное
-
На фондовом рынке низкая активность продавцов и покупателейНаталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Global 04.08.2026 15:26
42
Во вторник, 4 августа, российский фондовый рынок с самого открытия торгов проводит день в минусе, торги идут вяло и на низких объёмах. К середине дня номинированный в рублях индекс Мосбиржи снизился на 0,68%, а долларовый РТС – на 0,7%.more
-
Баффет раскрыл причины инвестиций в Alphabet. Что делает Google привлекательнее многих ИИ-компаний?Ксения Малышева 04.08.2026 14:30
104
Инвестиции Berkshire Hathaway в Alphabet стали одной из самых обсуждаемых сделок последних месяцев. После смены руководства многие инвесторы предполагали, что решение о покупке акций Google принял новый генеральный директор Berkshire Hathaway Грег Абель.more
-
Ставки по вкладам в крупнейших банках вновь пошли вверхНаталья Мильчакова, аналитик Freedom Global 04.08.2026 13:32
147
По данным финансовых маркетплейсов, средняя максимальная процентная ставка по рублевым вкладам сроком от года и от трех месяцев в топ-10 российских банков в последней декаде июля поднялась с 12,03% и 13,1% до 12,2% и 13,27% годовых. Снижение ставок по вкладам приостановилось в конце мая.more
-
«НОВАТЭК»: лаг в СПГ-контрактах временно сдерживает финансовые показатели. Дайджест FomagАндрей Ададуров 04.08.2026 12:30
216
Компания «НОВАТЭК» представила финансовые результаты по МСФО за первое полугодие 2026 года, продемонстрировав умеренный рост выручки. Однако EBITDA, чистая прибыль и свободный денежный поток снизились под влиянием крепкого рубля, роста налоговой нагрузки и временного лага в долгосрочных СПГ-контрактах.more
-
Ожидаем сохранение юанем позиций в диапазоне 11,5 – 12 рублейБогдан Зварич, управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ 04.08.2026 11:27
217
В понедельник продолжилась тенденция на ослабление рубля. Поддержку данной динамике оказывают сохраняющийся дефицит валютной ликвидности (показатель RUSFAR CNY постепенно снижается, но продолжает находиться на повышенных уровнях), а также снижение цен на нефть. На таком фоне по итогам дня пара юань/рубль прибавила 1,8%, закончив сессию чуть выше 11,9 рубля.more