Pump & Dump, или Как накачать токен

Фото: clipart-library.com

Автор: Любовь Царева 15.11.2017 03:32

4781

Отсутствие регулирования на криптовалютном рынке позволяет процветать на нем всевозможным практикам, которые запрещены либо существенно ограничены на традиционных торговых площадках. Одна из самых популярных из них – стратегия Pump & Dump. Онлайн-издание Business Insider проанализировало динамику ряда токенов, цена которых стремительно росла, а потом так же быстро падала без видимых причин, и представило результаты в своем расследовании.

Стратегия Pump & Dump предполагает, что трейдеры сначала искусственно разгоняют цену на актив, чтобы создать видимость ажиотажного спроса, а потом закрывают свои позиции через сделки с новыми участниками торгов, которые повелись на уловку и решили заработать на росте. Этим активно занимался герой фильма «Волк с Уолл-стрит», чьим прототипом стал нынешний противник биткойна Джордан Белфорт.

Подобная практика считается незаконной на большинстве традиционных бирж, однако до рынка криптовалют регуляторы еще не добрались. Так что мошенники даже не слишком стараются замести следы, договариваясь в Telеgram-каналах о совместных действиях.

Для реализации аферы нужна целая толпа манипуляторов, которые по команде раздувают цену на криптовалюту. К росту подтягиваются и другие, ничего не подозревающие инвесторы, после чего мошенники фиксируют прибыль. Остальным же приходится наблюдать за стремительным падением раздутого актива в считанные минуты.

Например, одним из игроков на этом рынке является Telegram-группа «PumpKing Community». Сообщество управляется пользователем под псевдонимом Тони Монтана (гангстер из фильма «Лицо со шрамом»). В нем опубликована ссылка для новичков на «Инструкцию по реализации Pump на Bittrex», которая содержит адреса групп в Facebook и Telegram, где «памперы» могут привлечь потенциальных инвесторов, чтобы вместе разогнать цену на актив.

Неясно, сколько людей участвует в рейдах, но сообщества, координирующие их, насчитывают тысячи членов. Так, в PumpKing состоит 14 тысяч криптотрейдеров. Майкл Джексон, венчурный капиталист из Mangrove Capital, изучающий рынок ICO, заявил Business Insider, что многие из участников этой схемы «вероятно, даже не подозревают, что делают что-то не так». И тут же добавил: «Но, конечно, в большинстве юрисдикций такая деятельность очень быстро доводит до тюрьмы».

Издание проанализировало Pump & Dump в таких криптовалютах, как UBQ, VCash, Chill Coin, Magi Coin и Indorse. Большинство операций по накачке проходило на двух торговых площадках: бирже в Лас-Вегасе Bittrex и на российской площадке Yobit. BI так и не удалось выяснить, знают ли они о том, что используются для манипулирования: Yobit не ответила на запрос, а Bittrex отделалась общим комментарием, что «активно обучает новый персонал и оптимизирует систему поддержки для предоставления лучшего сервиса».

Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) отказалась от комментариев, однако ранее она предупреждала, что большинство монет, выпущенных через механизм ICO, вероятно, будет квалифицироваться как ценные бумаги и, таким образом, подчиняться тем же правилам регулирования.

Впрочем, Майкл Джексон из Mangrove Capital считает, что реальные законодательные ограничения появятся нескоро, поэтому рынку придется заняться собственной разработкой правил игры.

Источник

Подписывайтесь на Financial One в соцсетях:

Facebook || Вконтакте || Twitter || Youtube

Популярное

Вернуться в список новостей

• Приближение заседания ЦБ поддерживает рынок ОФЗ, однако факторов для выхода из консолидации по-прежнему нет

  Дмитрий Грицкевич, Управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ 04.06.2026 11:56

  83

  Индекс RGBI пока удерживается на уровне выше 119 пунктов – постепенно сказывается фактор приближения заседания 19 июня: ожидания продолжения цикла снижения ключевой сохраняются. Вместе с тем, вчерашние данные по недельной инфляции оказались не слишком позитивные, а объем размещения ОФЗ оказался минимальным с начала года (43 млрд руб.). Так, недельная инфляция на 1 июня составила 0,15% после 0,07% неделей ранее; годовая инфляция за неделю ускорилась до 5,39% с 5,33%.more

• Геополитический фон в отношении украинского конфликта остается напряженным

  Елена Кожухова, аналитик ИК «ВЕЛЕС Капитал» 04.06.2026 11:35

  102

  Внешний фон утром четверга можно назвать умеренно негативным. Настроения за рубежом ухудшились, а цены на нефть вернулись к снижению после роста накануне.more

• Рубль может перейти в консолидацию у текущих уровней

  Богдан Зварич, управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ 04.06.2026 10:57

  120

  В среду тенденция на ослабление рубля сохранилась, а основным фактором стало объявление объемов покупки валюты по бюджетному правилу. Так, в июне ЦБ будет ежедневно покупать валюту в эквиваленте 5,3 млрд рублей. Несмотря на то, что объем оказался меньше ожиданий рынка, пара юань/рубль продолжила рост и в моменте вплотную подходила к отметке 11 рублей, где активизировались продажи, что привело к некоторому откату китайский валюты. В результате, по итогу сессии юань прибавил 0,6%, завершив торги ниже 10,9 рубля.more

• Российский рынок снижается на фоне коррекции нефти

  Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global 04.06.2026 10:36

  141

  Индекс Мосбиржи IMOEX2 утром 4 июня снижается на 0,3%, до 2594 пунктов. Главный негатив идет от коррекции нефти после сильного роста и слабости отдельных бумаг.more

• Рынок может начать день с консолидации

  Богдан Зварич, управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ 04.06.2026 10:10

  148

  В среду российский фондовый рынок перешел к снижению, несмотря на улучшение ситуации на рынке энергоносителей. В отсутствии существенных стимулов, которые могли бы вывести индекс МосБиржи выше двойного сопротивления в виде уровня 2630 пунктов и нисходящего тренда, берущего начало от мартовских максимумов, инвесторы предпочли перейти к фиксации прибыли по краткосрочным длинным позициям. В результате, по итогам всех сессий индекс МосБиржи снизился на 1,4%, растеряв большую часть роста вторника и вернувшись в диапазон 2500 - 2600 пунктов.more