Pump & Dump, или Как накачать токен
Фото: clipart-library.com
Стратегия Pump & Dump предполагает, что трейдеры сначала искусственно разгоняют цену на актив, чтобы создать видимость ажиотажного спроса, а потом закрывают свои позиции через сделки с новыми участниками торгов, которые повелись на уловку и решили заработать на росте. Этим активно занимался герой фильма «Волк с Уолл-стрит», чьим прототипом стал нынешний противник биткойна Джордан Белфорт.
Подобная практика считается незаконной на большинстве традиционных бирж, однако до рынка криптовалют регуляторы еще не добрались. Так что мошенники даже не слишком стараются замести следы, договариваясь в Telеgram-каналах о совместных действиях.
Для реализации аферы нужна целая толпа манипуляторов, которые по команде раздувают цену на криптовалюту. К росту подтягиваются и другие, ничего не подозревающие инвесторы, после чего мошенники фиксируют прибыль. Остальным же приходится наблюдать за стремительным падением раздутого актива в считанные минуты.
Например, одним из игроков на этом рынке является Telegram-группа «PumpKing Community». Сообщество управляется пользователем под псевдонимом Тони Монтана (гангстер из фильма «Лицо со шрамом»). В нем опубликована ссылка для новичков на «Инструкцию по реализации Pump на Bittrex», которая содержит адреса групп в Facebook и Telegram, где «памперы» могут привлечь потенциальных инвесторов, чтобы вместе разогнать цену на актив.
Неясно, сколько людей участвует в рейдах, но сообщества, координирующие их, насчитывают тысячи членов. Так, в PumpKing состоит 14 тысяч криптотрейдеров. Майкл Джексон, венчурный капиталист из Mangrove Capital, изучающий рынок ICO, заявил Business Insider, что многие из участников этой схемы «вероятно, даже не подозревают, что делают что-то не так». И тут же добавил: «Но, конечно, в большинстве юрисдикций такая деятельность очень быстро доводит до тюрьмы».
Издание проанализировало Pump & Dump в таких криптовалютах, как UBQ, VCash, Chill Coin, Magi Coin и Indorse. Большинство операций по накачке проходило на двух торговых площадках: бирже в Лас-Вегасе Bittrex и на российской площадке Yobit. BI так и не удалось выяснить, знают ли они о том, что используются для манипулирования: Yobit не ответила на запрос, а Bittrex отделалась общим комментарием, что «активно обучает новый персонал и оптимизирует систему поддержки для предоставления лучшего сервиса».
Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) отказалась от комментариев, однако ранее она предупреждала, что большинство монет, выпущенных через механизм ICO, вероятно, будет квалифицироваться как ценные бумаги и, таким образом, подчиняться тем же правилам регулирования.
Впрочем, Майкл Джексон из Mangrove Capital считает, что реальные законодательные ограничения появятся нескоро, поэтому рынку придется заняться собственной разработкой правил игры.
Источник
Подписывайтесь на Financial One в соцсетях:
Facebook || Вконтакте || Twitter || Youtube
Популярное
-
Российский рынок снижается на фоне геополитической неопределенностиЕгор Вершинин, аналитик ФГ «Финам» 20.08.2026 19:39
222
По состоянию на 20 августа 2026 года российский рынок акций вновь перешел к снижению: Индекс МосБиржи после утреннего роста к 2190 пунктам откатился к 2120 пунктам. Основное давление оказывает геополитика – пресс-секретарь президента РФ Д. Песков заявил, что точных дат визита Уиткоффа и Кушнера в Россию пока нет, а предпосылок для оптимизма в отношении мирного урегулирования недостаточно. more
-
Геополитический фактор продолжает давить на российский рынокЕлена Кожухова, аналитик ИК «ВЕЛЕС Капитал» 20.08.2026 19:28
218
Российский рынок акций к окончанию основной сессии, после попыток восстановления по ходу дня, находился в минусе, отыгрывая сохранение геополитической напряженности в украинском конфликте, а также отсутствие других значимых драйверов для повышения. Индекс Мосбиржи к 18:50 мск упал на 2,27%, до 2123,16 пункта. Индекс РТС снизился на 0,19%, до 802,37 пункта, как и днем ранее ощутив поддержку со стороны рубля.more
-
Российский рынок обвалился без причинНаталья Мильчакова, аналитик Freedom Global 20.08.2026 19:11
215
Торги 20 августа, начинавшиеся на российских площадках умеренным ростом, завершаются выраженным снижением. К последнему часу основной сессии номинированный в рублях индекс Московской биржи упал на 2,4%, закрепившись немного выше 2120 пунктов, а долларовый РТС опустился на 2,33%.more
-
Рубль укрепляется перед налоговым периодом при поддержке цен на нефтьВладимир Чернов, аналитик Freedom Global 20.08.2026 18:47
227
Во второй половине сессии 20 августа пара USD/RUB на внебиржевых торгах снижается на 1,4%, до 83,76, пара EUR/RUB опускается на 1,3%, до 97,9. В свою очередь, пара CNY/RUB на Мосбирже корректируется на 0,23%, до 12,4.more
-
Татнефть повысила дивиденды более чем вдвоеНаталья Мильчакова, аналитик Freedom Global 20.08.2026 18:22
213
Обыкновенные акции Татнефти при снижении индекса Мосбиржи более чем на 1% корректируются на 0,72%, до 523,2 руб.more