Компании и люди / Financial One

Прокуратура Нью-Йорка заподозрила три криптобиржи в нелегальной деятельности

Прокуратура Нью-Йорка заподозрила три криптобиржи в нелегальной деятельности Фото: rayparrishforcongress.com
2399

Во вторник (18 сентября) генеральный прокурор Барбара Андервуд сообщила, что информация о биржах Binance, Kraken и Gate.io уже передана Департаменту финансовых услуг в связи с возможными нарушениями правил, установленных для виртуальных валют. Криптобиржи не предоставили данные о своей деятельности, запрошенные штатом. Комментировать ситуацию они также отказались, пишет Bloomberg.

Binance является крупнейшей в мире криптовалютной биржей по объему торгов, согласно данным CoinMarketCap.com. Kraken занимает 14-е место, а Gate.io – 27.

«Жители Нью-Йорка должны получать большую прозрачность и подотчетность при инвестировании, будь то Нью-Йоркская фондовая биржа или криптовалютная платформа, – сообщает Андервуд в своем заявлении. – Большое число платформ виртуальной валюты не соответствуют необходимым требованиям, созданным для обеспечения справедливости, целостности и безопасности предоставляемых услуг».

В апреле этого года генпрокуратура предложила тринадцати биржам добровольно предоставить подробную информацию о своей деятельности, включая данные о предпринимаемых действиях, направленных на борьбу с манипуляциями на рынках. Девять платформ выполнили требования, в то время как четыре из них – Binance, Kraken, Gate.io и Huobi – не стали, сославшись на то, что они не разрешают регистрироваться на своих биржах жителям Нью-Йорка.

Главный исполнительный директор Kraken Джесси Пауэлл отклонил запрос в виде твита: «Кто-то должен наконец-то сказать, что на самом деле думает о расследовании генпрокуратуры Нью-Йорка … Такие действия – не норма. Они оскорбительны».

В отчете также сообщается о трех «проблемных областях» криптобирж, а именно о отсутствии защиты от злоупотреблений торговой практикой, конфликте интересов и недостаточной защите средств клиентов.

«Большинство платформ пока что даже на начало предпринимать усилия для мониторинга и выявления рыночных манипуляций и нарушений в торговле, – отмечает Андервуд. – Немногие из них уже сейчас способны контролировать действия «ботов» и автоматизированной алгоритмической торговли».

Андревуд также подчеркнула, что некоторые биржи сами торгуют на собственных платформах. Например, почти 20% объема криптобиржи Coinbase (16 по величине) связано с ее собственным трейдингом. При этом стоит отметить, что этот факт сам по себе не является чем-то необычным для финансового рынка. Так, банки часто осуществляют собственные сделки с клиентами в рамках торговли крупными пакетами ценных бумаг (в «даркпулах»).

Кстати:

Трейдеры сделали рекордную ставку на падение эфириума





Вернуться в список новостей

Комментарии (0)
Оставить комментарий
Отправить
Новые статьи
  • Элвис Марламов про возвращение капитала и главные идеи лета
    Автор: Елена Болотина 02.07.2025 13:44
    57

    В утреннем эфире канала «Финам инвестиции» профессиональный трейдер Элвис Марламов дал развернутый обзор текущего состояния российского рынка, обсудил перспективы банковского сектора и металлургических компаний, а также оценил возможности потребительского и энергетического рынков.more

  • Игорь Шимко про опасности экономических иллюзий и необходимость баланса
    Автор: Елена Болотина 02.07.2025 13:23
    64

    Инфляция, дефляция и макроэкономическое равновесие стали ключевыми темами интервью сооснователя NZT Rusfond Игоря Шимко на канале «Igor Shimko». Эксперт объяснил, почему оба явления – и рост цен, и их падение – могут оказаться разрушительными для экономики, а также раскрыл противоречия в подходах государственных ведомств и Банка России.more

  • Алексей Линецкий про ключевые правила инвестирования и создание сбалансированного портфеля
    Автор: Елена Болотина 02.07.2025 13:08
    76

    В своем тридцатом выпуске проекта «52 недели – 52 акции» на канале «Alexey Linetsky» инвестор Алексей Линецкий, рассказал о своем еженедельном подходе к покупке акций, важности финансового планирования, особенностях разных классов активов и построении личного инвестиционного портфеля. В центре внимания – цели инвестирования, управление рисками и диверсификация.more

  • Эксперты про новые возможности и вызовы криптовалютных инвестиций в России
    Автор: Елена Болотина 01.07.2025 22:25
    386

    Ведущие специалисты финансового и криптовалютного рынка обсудили актуальные изменения в российской криптоинфраструктуре, спрос на криптоактивы и ключевые риски. Встреча прошла на канале «БКС мир инвестиций» и была посвящена новому регулированию, запускающимся инструментам на Мосбирже, а также перспективам и ограничениям для инвесторов.more

  • В чем суть конфликта Маска и Трампа
    Автор: аналитики «Цифра брокер» 01.07.2025 20:01
    448

    Акции Tesla после открытия торгов 1 июля рухнули почти на 8%, но затем немного замедлили падение – примерно до 5%.more