Представительство HSBC в Женеве подверглось обыску

Financial One 18.02.2015 14:07

1036

Tweet

Утром 18 февраля в швейцарском представительстве британского банка HSBC были проведены обыски в связи с расследованием дел об отмывании денег.

Агентство Франс-Пресс цитирует сообщение прокуратуры страны о начале уголовного процесса по статье об отмывании денег с отягчающими обстоятельствами. К этому привели недавние публичные разоблачения международного консорциума журналистских расследований (ICIJ), связанные с деятельностью швейцарского подразделения HSBC. Согласно сведениям независимой организации, во второй половине 2000 годов это отделение банка помогало укрывать миллиарды фунтов международным преступникам, бизнесменам, политикам и звездам шоу-бизнеса из Великобритании, России, Индии и ряда стран Африки.

Список клиентов насчитывал порядка 106 тысяч человек из 203 стран, с общей суммой активов более £118 млрд. В их числе – семь тысяч британских клиентов с общим состоянием в £21,7 млрд. Изучив полученные материалы, налоговая служба Великобритании сообщила о взыскании неуплаты с обнаружившихся должников. Напомним, что когда в 2010 году ведомство также получило список из 3,6 тысяч граждан, скрывавших свои активы от налогов. С нарушителей было взыскано £135 млн.

HSBC признал, что некоторые его клиенты действительно злоупотребляют возможностью владения тайными счетами в швейцарском подразделении. Тем не менее представители банка заявляют о разрыве отношений с подобными гражданами, а также о принятии ряда мер по борьбе с уклонением от уплаты налогов. 

Популярное

Вернуться в список новостей

• Эксперты БКС назвали основной риск для рубля

  Автор: Антон Покатович, главный аналитик «БКС Премьер» 07.12.2018 17:51

  938

  Рубль завершает неделю вблизи уровней в 66-67. В факторах, позволяющих рублю перейти к укреплению, пока что остается слишком много неопределенности. more

• Облигации и паи ПИФов будут доступны через «Маркетплейс» от ЦБ

  Автор: Financial One 07.12.2018 17:20

  292

  Пилотные электронные платформы по реализации облигаций и продаже паев паевых инвестиционных фондов присоединились к проекту «Маркетплейс».more

• Почему инвесторам стоит присмотреться к Starbucks и JPMorgan Chase

  Автор: Яна Кудрявцева 07.12.2018 16:40

  365

  В последние несколько месяцев фондовый рынок был сильно подвержен волатильности. В период между 1 октября и 5 декабря S&P 500 упал почти на 8%. Учитывая сложившуюся ситуацию, неудивительно, что многие инвесторы начинают отдавать предпочтение компаниям, выплачивающим стабильно высокие дивиденды.more

• Успейте на InvestTech и FinData и на другие мероприятия декабря

  Автор: Александра Печеневская 07.12.2018 14:29

  343

  Успейте посетить профессиональные конференции в уходящем годуmore

• Какие компании S&P 500 показали лучшую и худшую динамику в 2018 году

  Автор: Яна Кудрявцева 07.12.2018 13:01

  392

  Несмотря на яркие заголовки СМИ об укреплении экономики США, увеличении спроса на рабочую силу, сокращении налогов и о росте доходов американских корпораций, 2018 год в целом стал провальным для фондового рынка. Многие инвесторы не ожидают увидеть благоприятных изменений и в ближайшем будущем.more