Компании и люди / Financial One

Представительство HSBC в Женеве подверглось обыску

Представительство HSBC в Женеве подверглось обыску
1883

Утром 18 февраля в швейцарском представительстве британского банка HSBC были проведены обыски в связи с расследованием дел об отмывании денег.

Агентство Франс-Пресс цитирует сообщение прокуратуры страны о начале уголовного процесса по статье об отмывании денег с отягчающими обстоятельствами. К этому привели недавние публичные разоблачения международного консорциума журналистских расследований (ICIJ), связанные с деятельностью швейцарского подразделения HSBC. Согласно сведениям независимой организации, во второй половине 2000 годов это отделение банка помогало укрывать миллиарды фунтов международным преступникам, бизнесменам, политикам и звездам шоу-бизнеса из Великобритании, России, Индии и ряда стран Африки.

Список клиентов насчитывал порядка 106 тысяч человек из 203 стран, с общей суммой активов более £118 млрд. В их числе – семь тысяч британских клиентов с общим состоянием в £21,7 млрд. Изучив полученные материалы, налоговая служба Великобритании сообщила о взыскании неуплаты с обнаружившихся должников. Напомним, что когда в 2010 году ведомство также получило список из 3,6 тысяч граждан, скрывавших свои активы от налогов. С нарушителей было взыскано £135 млн.

HSBC признал, что некоторые его клиенты действительно злоупотребляют возможностью владения тайными счетами в швейцарском подразделении. Тем не менее представители банка заявляют о разрыве отношений с подобными гражданами, а также о принятии ряда мер по борьбе с уклонением от уплаты налогов. 




Теги: HSBC, налоги

Вернуться в список новостей

Комментарии (0)
Оставить комментарий
Отправить
Новые статьи
  • 4 акции от аналитиков «Финама»
    Автор: аналитики «Финама» 18.07.2025 17:02
    221

    Аналитики «Финама» представили обновленную стратегию по глобальному сектору телекоммуникаций, медиа и технологий. ТМТ-рынок замедляется, тем не менее отдельные сегменты демонстрируют уверенный рост. В числе наиболее перспективных идей аналитики выделяют бумаги «Позитива», «Астры», Qualcomm и Will Semiconductor.more

  • ЕС по-прежнему зависит от США в военной сфере, несмотря на рост расходов на оборону
    Автор: Яна Кудрявцева 18.07.2025 16:52
    287

    Европейский союз начал масштабную перестройку своей оборонной политики. Под влиянием конфликта между Россией и Украиной и роста глобальной нестабильности в Брюсселе решили резко увеличить расходы на оборону и перейти от разрозненных национальных систем к более централизованному подходу.more

  • Зачем США используют тактику частичных уступок по отношению к Китаю
    Автор: Яна Кудрявцева 18.07.2025 16:15
    301

    Администрация Трампа в последние недели отменила ряд экспортных ограничений, введенных ею же в отношении Китая весной. Речь, в частности, идет о поставках полупроводников и другой продукции, стратегически важной для китайской промышленности.more

  • Что будет с ценами на золото и серебро
    Автор: Яна Кудрявцева 18.07.2025 13:09
    361

    На фоне оживления аппетита к риску со стороны инвесторов на фондовых рынках устойчивый рост цен на золото, наблюдавшийся с конца 2022 года, может столкнуться с препятствиями.more

  • Антон Поляков про инвестиционные возможности в золоте и перспективы денежно-кредитной политики России
    Автор: Елена Болотина 18.07.2025 10:28
    412

    В аналитическом обзоре на канале Anton Polyakov. Poly Invest, финансовый аналитик Антон Поляков подробно прокомментировал текущую ситуацию на финансовом рынке России. В центре его внимания оказались три основные темы: перспективы золотодобывающего сектора, состояние промышленного производства и ожидания по денежно-кредитной политике Банка России.more