Полиция Лондона арестовала российского брокера за отмывание через фьючерсы

Financial One 10.05.2016 17:07

1203

Tweet

Полиция лондонского Сити изъяла $22 млн при задержании брокера из России, который подозревается в отмывании средств через фьючерсный рынок в пользу преступной группы из РФ, сообщает International Business Times.

Известно, что арест 43-летнего россиянина стал возможен благодаря 4-месячной работе следователей. Причиной расследования стала подозрительная активность на срочном рынке ряда компаний, которую заметили сотрудники Intercontinental Exchange Inc (ICE).

Под подозрение попала деятельность российской нефтяной компании, швейцарской инвесткомпании, инвесткомпании с Британских Виргинских островов, а также еще одной российской компании. Все они, по версии следствия, использовали срочный рынок Лондона для отмывания денег русской преступной группировки.

«Наше расследование позволило определить, что организованная преступная группа из России смогла легализовать миллионы долларов через фьючерсный рынок Лондона», – заявил инспектор полиции лондонского Сити Крейг Муллиш.

Полиция, правительство и представители частного сектора Великобритании уделяют много внимания блокировке и остановке финансовых транзакций, направленных на отмывание преступных доходов, полученных преступным путем.

Две недели назад в Южном Уэльсе полиция лондонского сити по подозрению в отмывании доходов арестовала 58-летнего мужчину и изъяла 30 млн фунтов стерлингов – самую крупную сумму денег, изъятую полицией Великобритании. Преступники работали по принципу схемы Понци (финансовой пирамиды), используя несколько фондов, а также мошеннические операции на валютном рынке.

Лондон намерен стать крупнейшим в мире хабом для сделок с инструментами срочного рынка. В прошлом году на внебиржевом рынке были заключены сделки на $553 трлн. 

Популярное

Вернуться в список новостей

• Какие испытания предстоят рублю на следующей неделе

  Автор: Александр Тараскин, финансовый аналитик «БКС Премьер» 17.08.2018 17:45

  658

  Несмотря на некоторую стабилизацию ситуации на мировых рынках капитала в последние дни и небольшой рост нефтяных котировок, в пятницу рубль вновь ослабевает к доллару и евро.  more

• УК БКС усиливает команду за счет УК «РСХБ управление активами»

  Автор: Financial One 17.08.2018 17:28

  457

  К инвестиционной команде УК БКС присоединились Андрей Русецкий, управляющий активами, и Константин Кравцов, кредитный аналитик. more

• Завершился прием заявок на Молодежный день FinTech в рамках FINOPOLIS 2018

  17.08.2018 16:21

  286

  Заявки подали 133 студенческие команды из более чем 20 регионов Российской Федерации. more

• Держим цель по акциям Nvidia в $298

  Автор: Вадим Меркулов, старший аналитик ИК «Фридом Финанс» 17.08.2018 15:59

  332

  Выручка и прибыль Nvidia по GAAP за последний отчетный квартал оказались выше ожиданий, увеличившись на 40% г/г до $3,12 млрд. more

• Alphabet решил сделать ставку на кибербезопасность – повод присмотреться к акциям

  Автор: ИК «Велес Капитал» 17.08.2018 15:27

  461

  Американский холдинг Alphabet, во главе которого находятся сооснователи Google Ларри Пейдж и Сергей Брин, анонсировал создание нового подразделения Chronicle, которое будет заниматься вопросами кибербезопасности.more