Полиция Лондона арестовала российского брокера за отмывание через фьючерсы

Financial One 10.05.2016 17:07

1275

Tweet

Полиция лондонского Сити изъяла $22 млн при задержании брокера из России, который подозревается в отмывании средств через фьючерсный рынок в пользу преступной группы из РФ, сообщает International Business Times.

Известно, что арест 43-летнего россиянина стал возможен благодаря 4-месячной работе следователей. Причиной расследования стала подозрительная активность на срочном рынке ряда компаний, которую заметили сотрудники Intercontinental Exchange Inc (ICE).

Под подозрение попала деятельность российской нефтяной компании, швейцарской инвесткомпании, инвесткомпании с Британских Виргинских островов, а также еще одной российской компании. Все они, по версии следствия, использовали срочный рынок Лондона для отмывания денег русской преступной группировки.

«Наше расследование позволило определить, что организованная преступная группа из России смогла легализовать миллионы долларов через фьючерсный рынок Лондона», – заявил инспектор полиции лондонского Сити Крейг Муллиш.

Полиция, правительство и представители частного сектора Великобритании уделяют много внимания блокировке и остановке финансовых транзакций, направленных на отмывание преступных доходов, полученных преступным путем.

Две недели назад в Южном Уэльсе полиция лондонского сити по подозрению в отмывании доходов арестовала 58-летнего мужчину и изъяла 30 млн фунтов стерлингов – самую крупную сумму денег, изъятую полицией Великобритании. Преступники работали по принципу схемы Понци (финансовой пирамиды), используя несколько фондов, а также мошеннические операции на валютном рынке.

Лондон намерен стать крупнейшим в мире хабом для сделок с инструментами срочного рынка. В прошлом году на внебиржевом рынке были заключены сделки на $553 трлн. 

Популярное

Вернуться в список новостей

• BlackRock предрек рецессию – как с этим жить рядовым инвесторам

  Автор: Яна Кудрявцева 11.12.2018 18:03

  416

  Если мысли о надвигающейся рецессии уже начали вас беспокоить, знайте, вы в своих переживаниях не одиноки. Такие идеи посещали уже многих, включая крупнейшую инвестиционную компанию в мире по размеру активов под управлением $6,4 трлн.more

• Стоит последить за акциями Micron и AMD – американский премаркет

  Автор: Павел Пахомов, Санкт-Петербургская биржа 11.12.2018 14:19

  237

  Борьба в партере быков и медведей будет продолжаться. И есть неплохие шансы увидеть сегодня небольшой рост. Глоток свежего воздуха на рынке точно не помешает.more

• «БКС Брокер» предложил заработать 7,5% на акциях Macy's

  Автор: Оксана Холоденко, аналитик по международным рынкам «БКС Брокер» 11.12.2018 13:42

  155

  Macy's (M) – один из крупнейших и старейших универсальных ритейлеров одежды, обуви, украшений и косметики в США.more

• Мотивация от миллиардеров – 9 цитат

  Автор: Яна Кудрявцева 11.12.2018 13:01

  1214

  Для тех, кто ищет вдохновения, CNBC Make it сделал подборку высказываний миллиардеров, сумевших добиться поставленной цели только своими силами. Читайте внимательно – цитаты способны изменить ваше отношение к деньгам, успеху и новаторству.more

• Каким будет пятничный сюрприз от ЦБ по ключевой ставке – мнение «ВТБ Капитал»

  Авторы: Александр Исаков, Петр Гришин и Екатерина Уракова, «ВТБ Капитал» 11.12.2018 12:06

  412

  Мы полагаем, что на последнем в 2018 году заседании Совет директоров Банка России будет выбирать между сохранением ключевой ставки на прежнем уровне в 7,5% и ее повышением еще на 25 базисных пунктов.more