Почему криптовалютный проект BitConnect подозревают в мошенничестве

Фото: Google

Автор: Financial One 12.01.2018 19:08

6004

Tweet

Некогда входящая в топ 10 мировых криптовалют монета BitConnect (BCC) даже сейчас имеет капитализацию порядка $2 млрд. Однако представители профессионального криптосообщества и американские регуляторы открыто называют проект финансовой пирамидой и скамом. В чем причина?

«У нас счастливая жизнь…Время выбирать BitConnect», – поют тинейджеры из клипа, который автоматически загружается каждому посетителю сайта bitconnect.com. 

Этот незамысловатый мотив наверняка нашел бы отклик в сердцах первых инвесторов BitConnect, вложивших свои деньги в начале 2017 года, когда компания провела ICO. Ее криптовалюта взлетела в цене с $0,17 до 400, то есть в 2353 раза. В конце прошлого года по капитализации она занимала 7 место в мире, и даже сейчас все ее монеты оцениваются в $2 млрд. 

Сам проект предлагает разного рода услуги: майнинг, депозиты и займы в криптовалюте, инвестиции в торговый чудо-алгоритм, стабильно зарабатывающий большие проценты на финансовом рынке, реферальные программы и т.д. Столь странная бизнес модель сразу породила массу вопросов со стороны криптосообщества.

Самый сильный удар по BitConnect нанес в начале декабря создатель эфириума Виталик Бутерин. Для тех, кто сомневался в истиной бизнес-модели сервиса, он опубликовал ссылку на ролик с собрания компании, где спикер ведет себя достаточно странно, напоминая лидера какой-нибудь запрещенной секты.

Anyone who doesn't yet agree with this should watch this video:https://t.co/mA2NxKlSQN https://t.co/k2YJvWMnzE

— Vitalik Buterin (@VitalikButerin) 1 декабря 2017 г.

Через месяц после твита Бутерина свое мнение о проекте высказали американские регуляторы. Отдел по ценным бумагам Департамента госсекретаря Северной Каролины (North Carolina Department of the Secretary of State's Securities Division) 9 января выпустил приказ о запрете деятельности Bitconnect на территории штата. Согласно этому документу, компания лишалась права предлагать для покупки и продажи ценные бумаги до тех пор, пока не будет должным образом зарегистрирована в качестве дилера или продавца. Это касается таких финансовых продуктов, как BitConnect Lending Program и BitConnect Staking Program.

BitConnect нарушил законы Северной Каролины еще и тем, что не раскрыл информацию о своих инвестиционных предложениях.

Совет по ценным бумагам штата Техас (Texas State Securities Board) 4 января текущего года обосновал свою позицию о приостановке деятельности BitConnect более развернуто. Регулятора штата насторожило, что компания обещает инвесторам годовую доходность не менее 100%. В частности, одна из программ по выдаче займов (BitConnect Lending Program) предлагает инвесторам покупать монеты для получения до 40% прибыли в месяц.

И хотя финансовые продукты BitConnect являются ценными бумагами, тем не менее они не зарегистрированы в соответствии с законами штата. Недовольство регулятора также вызвал тот факт, что BitConnect не публикует финансовую отчетность и не указывает адрес своей регистрации в Великобритании.

Агенты по продаже финансовых инструментов BitConnect не зарегистрированы в качестве лиц, имеющих право вести такого вида деятельность.

Впрочем, основателей скандальной криптовалюты, которые, к слову, даже не указаны на официальном сайте, столь пристальное внимание к их детищу, похоже, не волнует. Недавно стартовало ICO второй криптовалюты проекта, которая получила название … BitConnectX. 

 
OneCoin: криптомошенничество на $11 млрд

Подписывайтесь на Financial One в соцсетях:

Facebook || Вконтакте || Twitter || Youtube

Популярное

Вернуться в список новостей

• Почему ЦБ не станет изменять ставку в следующую пятницу

  Дмитрий Харлампиев, директор по аналитике банка «Открытие» 20.04.2018 18:32

  270

  Наше предположение совпадает с результатом опроса Bloomberg. Однако, отметим, что в конкретном случае большинство составляет порядка 70% участников, в то время как ранее (в январе и марте) наиболее популярное мнение формировалось большинством голосов примерно в 90%.more

• Борьба Роскомнадзора с Telegram – самые веселые картинки и видео

  Financial One 20.04.2018 16:05

  818

  Противостояние российских властей и мессенджера Telegram привлекло внимание многих, заговорили об отключении интернета и полной изоляции России, но это в новостях и статьях. Тема стала поводом и для шуток, так как жить в постоянном страхе никто не хочет – нужна эмоциональная разрядка. more

• Фактор пятницы смягчит ситуацию на американском рынке

  Павел Пахомов, Санкт-Петербургская биржа 20.04.2018 14:56

  177

  Нам остается только следить за развитием событий и, возможно, подбирать интересные акции, которые неадекватные сумасшедшие участники рынка сумели продавить вчера на фоне периодически возникающих панических настроений.more

• Прогноз курса биткоина до конца 2018 года

  Лина Зайхе, старший аналитик блокчейн-платформы для инвестиций SPINDLE 20.04.2018 14:33

  1193

  Сейчас многих волнует курс главной мировой криптовалюты. С одной стороны, биткоин стоит в 10 раз дороже, чем еще год назад, с другой – в два раза меньше, чем в конце декабря 2017 года. Так что же будет с его курсом к концу 2018 года и какова может быть динамика движения цены? more

• Календарь дивидендов по российским акциям на 2018 год

  Financial One 20.04.2018 13:11

  531

  Посмотрели, что известно о выплате дивидендов по акциям российских компаний на данный момент.more