Почему криптовалютный проект BitConnect подозревают в мошенничестве

Фото: Google

Автор: Financial One 12.01.2018 22:08

8685

Некогда входящая в топ 10 мировых криптовалют монета BitConnect (BCC) даже сейчас имеет капитализацию порядка $2 млрд. Однако представители профессионального криптосообщества и американские регуляторы открыто называют проект финансовой пирамидой и скамом. В чем причина?

«У нас счастливая жизнь…Время выбирать BitConnect», – поют тинейджеры из клипа, который автоматически загружается каждому посетителю сайта bitconnect.com. 

Этот незамысловатый мотив наверняка нашел бы отклик в сердцах первых инвесторов BitConnect, вложивших свои деньги в начале 2017 года, когда компания провела ICO. Ее криптовалюта взлетела в цене с $0,17 до 400, то есть в 2353 раза. В конце прошлого года по капитализации она занимала 7 место в мире, и даже сейчас все ее монеты оцениваются в $2 млрд. 

Сам проект предлагает разного рода услуги: майнинг, депозиты и займы в криптовалюте, инвестиции в торговый чудо-алгоритм, стабильно зарабатывающий большие проценты на финансовом рынке, реферальные программы и т.д. Столь странная бизнес модель сразу породила массу вопросов со стороны криптосообщества.

Самый сильный удар по BitConnect нанес в начале декабря создатель эфириума Виталик Бутерин. Для тех, кто сомневался в истиной бизнес-модели сервиса, он опубликовал ссылку на ролик с собрания компании, где спикер ведет себя достаточно странно, напоминая лидера какой-нибудь запрещенной секты.

Anyone who doesn't yet agree with this should watch this video:https://t.co/mA2NxKlSQN https://t.co/k2YJvWMnzE

— Vitalik Buterin (@VitalikButerin) 1 декабря 2017 г.

Через месяц после твита Бутерина свое мнение о проекте высказали американские регуляторы. Отдел по ценным бумагам Департамента госсекретаря Северной Каролины (North Carolina Department of the Secretary of State's Securities Division) 9 января выпустил приказ о запрете деятельности Bitconnect на территории штата. Согласно этому документу, компания лишалась права предлагать для покупки и продажи ценные бумаги до тех пор, пока не будет должным образом зарегистрирована в качестве дилера или продавца. Это касается таких финансовых продуктов, как BitConnect Lending Program и BitConnect Staking Program.

BitConnect нарушил законы Северной Каролины еще и тем, что не раскрыл информацию о своих инвестиционных предложениях.

Совет по ценным бумагам штата Техас (Texas State Securities Board) 4 января текущего года обосновал свою позицию о приостановке деятельности BitConnect более развернуто. Регулятора штата насторожило, что компания обещает инвесторам годовую доходность не менее 100%. В частности, одна из программ по выдаче займов (BitConnect Lending Program) предлагает инвесторам покупать монеты для получения до 40% прибыли в месяц.

И хотя финансовые продукты BitConnect являются ценными бумагами, тем не менее они не зарегистрированы в соответствии с законами штата. Недовольство регулятора также вызвал тот факт, что BitConnect не публикует финансовую отчетность и не указывает адрес своей регистрации в Великобритании.

Агенты по продаже финансовых инструментов BitConnect не зарегистрированы в качестве лиц, имеющих право вести такого вида деятельность.

Впрочем, основателей скандальной криптовалюты, которые, к слову, даже не указаны на официальном сайте, столь пристальное внимание к их детищу, похоже, не волнует. Недавно стартовало ICO второй криптовалюты проекта, которая получила название … BitConnectX. 

 
OneCoin: криптомошенничество на $11 млрд

Подписывайтесь на Financial One в соцсетях:

Facebook || Вконтакте || Twitter || Youtube

Популярное

Вернуться в список новостей

• Курс рубля быстро стабилизировался

  Дмитрий Бабин, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» 02.03.2026 18:03

  182

  Рубль открылся с гэпом вверх к юаню, который приближался к уровню 11,1 руб. Однако вскоре российская валюта резко подешевела и выходила в умеренный минус, но постепенно его отыграла, вернувшись к значениям пятничного закрытия.more

• АЛРОСА. Финансовые результаты (2П25 МСФО)

  Василий Данилов, ведущий аналитик ИК «ВЕЛЕС Капитал» 02.03.2026 18:01

  159

  АЛРОСА представила слабые финансовые результаты за 2-е полугодие и весь 2025 г. Мировой спрос на алмазы по-прежнему остается на многолетних минимумах: в январе 2026 г. чистый импорт алмазного сырья в Индию (в годовом выражении) составил 94,5 млн карат при среднеисторическом значении на уровне 120 млн карат. Сокращение продаж наряду с падением цен реализации и укреплением рубля обусловили слабую динамику ключевых показателей АЛРОСА в 2025 г. В то же время мы допускаем выплату дивидендов за 2025 г. в размере 2,5 руб. на акцию (исходя из 50% чистой прибыли по МСФО). Наша рекомендация для бумаг АЛРОСА – «Держать» с целевой ценой 38,2 руб.more

• Внимание рынков переключается на ближневосточный конфликт

  Аналитики ФГ «Финам» 02.03.2026 16:22

  195

  Ведущие мировые фондовые рынки закрылись разнонаправленно на прошлой неделе, при этом основные американские индексы возобновили снижение. Давление на акции в Штатах оказывал рост неопределенности в отношении торговой политики администрации страны после того, как Верховный суд США признал незаконными большую часть импортных пошлин, введенных Дональдом Трампом в 2025 г., а в ответ президент принял решение поднять уровень тарифов на импорт из всех стран сначала до 10%, а затем до 15%, опираясь на закон о торговле 1974 г. more

• Отчет Ozon за 2025 год: рост выше прогноза и первая прибыль. Дайджест Fomag

  Николай Пилатовский 02.03.2026 15:58

  203

  Ozon представил финансовые результаты за IV квартал и 2025 год. Компания показала рост оборота выше собственного прогноза, значительное улучшение EBITDA и прибыль во втором полугодии. Одновременно менеджмент дал ориентиры на 2026 год: GMV +25-30%, EBITDA около 200 млрд рублей и выход на чистую прибыль.more

• HeadHunter. Прогноз финансовых результатов (4К25 МСФО)

  HeadHunter. Прогноз финансовых результатов (4К25 МСФО) , Артем Михайлин, аналитик ИК «ВЕЛЕС Капитал» 02.03.2026 15:35

  243

  HeadHunter представит свои финансовые результаты за 4К 2025 г. в пятницу, 6 марта. Согласно нашим оценкам, выручка группы по итогам октября—декабря осталась примерно на уровне прошлого года. Мы ожидаем увидеть небольшое снижение доходов основного бизнеса, которое могло быть компенсировано ростом сегмента HRtech. Охлаждение экономики и непростая ситуация на рынке труда, скорее всего, продолжали оказывать давление на операционные показатели сервиса. За 2025 г. выручка, по нашим расчетам, увеличилась на 4% г/г, что немного опережает цель компании, которая предполагала рост продаж в пределах 3% г/г. Рентабельность скор. EBITDA в 4К могла слегка улучшиться г/г благодаря оптимизации затрат и высокому уровню органического трафика. Менеджмент HH прогнозировал, что рентабельность скор. EBITDA по итогам 2025 г. будет выше 52%. Мы считаем, что компании удалось достичь нужного результата, и маржинальность составила 54,5%. На наш взгляд, группа в прошлом году получила свободный денежный поток около 20 млрд руб., что позволит выплатить финальные дивиденды на уровне 220 руб. на акцию (доходность 7,3%). Наша текущая рекомендация для акций HeadHunter — «Покупать» с целевой ценой 5 224 руб. за бумагу.more