«У нас счастливая жизнь…Время выбирать BitConnect», – поют тинейджеры из клипа, который автоматически загружается каждому посетителю сайта bitconnect.com.
Этот незамысловатый мотив наверняка нашел бы отклик в сердцах первых инвесторов BitConnect, вложивших свои деньги в начале 2017 года, когда компания провела ICO. Ее криптовалюта взлетела в цене с $0,17 до 400, то есть в 2353 раза. В конце прошлого года по капитализации она занимала 7 место в мире, и даже сейчас все ее монеты оцениваются в $2 млрд.
Сам проект предлагает разного рода услуги: майнинг, депозиты и займы в криптовалюте, инвестиции в торговый чудо-алгоритм, стабильно зарабатывающий большие проценты на финансовом рынке, реферальные программы и т.д. Столь странная бизнес модель сразу породила массу вопросов со стороны криптосообщества.
Самый сильный удар по BitConnect нанес в начале декабря создатель эфириума Виталик Бутерин. Для тех, кто сомневался в истиной бизнес-модели сервиса, он опубликовал ссылку на ролик с собрания компании, где спикер ведет себя достаточно странно, напоминая лидера какой-нибудь запрещенной секты.
Anyone who doesn't yet agree with this should watch this video:https://t.co/mA2NxKlSQN https://t.co/k2YJvWMnzE
— Vitalik Buterin (@VitalikButerin) 1 декабря 2017 г.
Через месяц после твита Бутерина свое мнение о проекте высказали американские регуляторы. Отдел по ценным бумагам Департамента госсекретаря Северной Каролины (North Carolina Department of the Secretary of State's Securities Division) 9 января выпустил приказ о запрете деятельности Bitconnect на территории штата. Согласно этому документу, компания лишалась права предлагать для покупки и продажи ценные бумаги до тех пор, пока не будет должным образом зарегистрирована в качестве дилера или продавца. Это касается таких финансовых продуктов, как BitConnect Lending Program и BitConnect Staking Program.
BitConnect нарушил законы Северной Каролины еще и тем, что не раскрыл информацию о своих инвестиционных предложениях.
Совет по ценным бумагам штата Техас (Texas State Securities Board) 4 января текущего года обосновал свою позицию о приостановке деятельности BitConnect более развернуто. Регулятора штата насторожило, что компания обещает инвесторам годовую доходность не менее 100%. В частности, одна из программ по выдаче займов (BitConnect Lending Program) предлагает инвесторам покупать монеты для получения до 40% прибыли в месяц.
И хотя финансовые продукты BitConnect являются ценными бумагами, тем не менее они не зарегистрированы в соответствии с законами штата. Недовольство регулятора также вызвал тот факт, что BitConnect не публикует финансовую отчетность и не указывает адрес своей регистрации в Великобритании.
Агенты по продаже финансовых инструментов BitConnect не зарегистрированы в качестве лиц, имеющих право вести такого вида деятельность.
Впрочем, основателей скандальной криптовалюты, которые, к слову, даже не указаны на официальном сайте, столь пристальное внимание к их детищу, похоже, не волнует. Недавно стартовало ICO второй криптовалюты проекта, которая получила название … BitConnectX.
OneCoin: криптомошенничество на $11 млрд
Подписывайтесь на Financial One в соцсетях:
Facebook || Вконтакте || Twitter || Youtube