Полиция лондонского Сити подозревает в отмывании средств русской мафии через сделки с фьючерсами на ICE 43-летнего Дмитрия Недзветского, который является сотрудником ADM Investor Services, входящей в агрохолдинг Archer Daniels Midland (ADM), пишет The Financial Times.
В настоящее время Недзветский освобожден под залог без предъявления обвинения.
«Мы можем подтвердить, что наш сотрудник проходит по делу в рамках расследования полиции лондонского Сити. Пока допуска за ненадлежащее поведение у него нет, но мы примем меры, если будет доказано, что он нарушил условия трудового договора», - прокомментировали ситуацию изданию представители ADM Investor Services.
Сотрудники ICE предупредили власти о возможном нарушении закона, когда заметили подозрительную активность в сделках с фьючерсами на сырую нефть.
В настоящее время заморожены счета российского брокера со средствами на $22 млн.
«У нас есть основания подозревать, что российская преступная организованная группа использовала лондонский рынок фьючерсов для отмывания миллионов долларов незаконной выручки», – говорит инспектор полиции лондонского Сити Крейг Маллиш.
Ранее стало известно, что в рамках расследования полиция изучает финансовые операции ряда компаний.
Archer Daniels Midland – крупная американская сельскохозяйственная группа компаний, которая была основана в 1902 году, а ныне имеет представительства по всему миру, включая Россию. Основная деятельность корпорации связана с производством растительных масел и кукурузы.
В истории ADM был большой скандал из-за картельного сговора, события которого легли в основу фильма «Информатор», снятого в смеси жанров триллера и черной комедии.