Лицензии ЦБ лишен Московский Далетбанк

Financial One 03.08.2015 09:42
999

3 августа Банк России отозвал лицензию у столичного АО «Акционерный коммерческий банк «Далетбанк», сообщают «Ведомости». В банке назначена временная администрация.

Как сообщает пресс-служба регулятора, отзыв лицензии связан с неоднократным нарушением требований закона о борьбе с отмыванием доходов и финансированием терроризма.

«АКБ «Далетбанк» (АО) не соблюдал требования законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части идентификации своих клиентов, - говорится в сообщении на сайте ЦБ. - При этом кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных операций по выводу денежных средств за пределы Российской Федерации в крупных объемах».

«Далетбанк» является участником системы страхования вкладов. На 1 июля 2015 года он занимал 722-е место в банковской системе России по размеру активов.




Теги: ЦБ



Куда вложить деньги в 2018 году, или криптовалюту не предлагать

Осторожно, мошенники! Какие документы нельзя доверять посторонним

Как выбрать негосударственный пенсионный фонд. Пошаговая инструкция

Загрузка...

Вернуться в список новостей

Комментарии (0)
Оставить комментарий
Отправить
Новые статьи