Компании и люди / Financial One

Как марихуана помогала американцам уклоняться от налогов

Как марихуана помогала американцам уклоняться от налогов
3754

В США судят «инвесторов», использовавших оффшорные схемы для уклонения от уплаты налогов и отмывания денег на сотни миллионов долларов, полученных при манипулировании низколиквидными акциями. Например, один из мошенников «торговал» бумагами компании, оказывающей лизинговые и консалтинговые услуги производителям марихуаны.

Согласно судебным документам, злоумышленники создали пирамиду из оффшорных компаний, зарегистрированных в Невисе и Белизе, которая позволяла скрывать факт владения акциями компаний третьего эшелона. Используя эту схему, «инвесторы» манипулировали котировками и отмывали полученную прибыль, не платя при этом налоги. Всего в интересах сотни граждан США было отмыто более $500 млн прибыли в течение 5 лет.

Пока федеральная прокуратура выдвинула обвинение только против 6 мошенников, а Комиссия по ценным бумагам и биржам подала иски к двум людям, обвинив их в нарушении закона о рынке ценных бумаг. Однако расследование продолжается, и список обвиняемых может быть существенно расширен.

Источник Wall Street Journal утверждает, что главным архитектором преступной схемы является некий Роберт Бэндфилд, который сегодня предстает перед судом Майями. Чтобы на него выйти и собрать достаточное количество улик, ФБР понадобилось порядка двух лет. Для этого ведомство даже отправило своего агента под прикрытием в Белиз, который выдавал себя за частного промоутера, помогающего привлекать финансирование в нестандартные инвестиционные проекты. После того, как он вошел в доверие к Бэндфилду, тот рассказал ему, что в схеме задействовано около 5 тысяч подставных компаний, позволяющим его клиентам манипулировать акциями, скрывая при этом факт владения. Для отмывания полученной таким путем прибыли им предоставлялись дебетовые карточки, куда перечислялось до $50 тысяч в месяц.

«Мы все сделаем так, что Вы не будете иметь к этому никакого формального отношения», - обещал Бэндфилд агенту в ходе одного из телефонных разговоров. Прослушка также показала, что в одном из случаев объектом манипуляции стала скромная компания Cannabis-Rх, которая занимается лизингом оборудования и консультирует бизнесменов, занимающимся производством марихуаны и выращиванием конопли в США. Ее акции торгуются только на внебиржевом рынке, и по данным OTC Markets Group, цена в результате ряда «левых» сделок цена выросла в 100 раз прошлым летом до $13,77, и обвалилась этой весной до $0,3.

Динамика котировок акций Cannabis-Rx с начала 2013 года





Вернуться в список новостей

Комментарии (0)
Оставить комментарий
Отправить
Новые статьи
  • Что важного сказал Путин на ПМЭФ – ключевые тезисы
    Автор: Яна Кудрявцева 20.06.2025 18:08
    985

    Президент Владимир Путин заявил, что российская экономика демонстрирует устойчивый и качественный рост. Он сообщил об этом в ходе выступления на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.more

  • Какие компании заменят «Селигдар» и «Мечел» в индексе Мосбиржи
    Автор: Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global 20.06.2025 17:53
    934

    На Московской бирже 20 июня вступают в силу изменения в составе фондовых индексов в рамках плановой квартальной ребалансировки.more

  • Сбудется ли прогноз Романа Андреева про укрепление рубля
    Автор: Елена Болотина 20.06.2025 16:13
    1004

    Финансовый аналитик и опытный трейдер Роман Андреев в интервью на своем канале «Vernikov100 – инвестирование» дал обстоятельный комментарий по ситуации на фондовых и сырьевых рынках, а также поделился взглядом на перспективы рубля и американского рынка. В центре обсуждения оказались нефтяные бумаги, движение индекса Мосбиржи, возможное поведение нефти до конца года и долгосрочные сценарии по доллару.more

  • Что конфликт между Израилем и Ираном означает для рынка США
    Автор: Яна Кудрявцева 20.06.2025 15:50
    1000

    На фоне растущей геополитической напряженности инвесторы заняли оборонительные позиции. Риски эскалации конфликта на Ближнем Востоке привели к снижению основных фондовых индексов американского рынка, умеренному росту цен на нефть и золото, а также к повышенному спросу на защитные активы, включая доллар и гособлигации.more

  • Удастся ли iOS 26 спасти акции Apple
    Автор: Яна Кудрявцева 20.06.2025 15:40
    967

    Apple представила ряд новых функций для iPhone, Mac и других устройств на ежегодной конференции разработчиков WWDC. Однако инвесторы остались равнодушны: акции компании снизились более чем на 1% сразу после мероприятия.more