ЦБР получит право доступа в помещения иностранных организаций при расследовании инсайда

26.07.2018 21:49

937

Tweet

(Рейтер) Госдума приняла в четверг в третьем, окончательном чтении, поправки http://sozd.parliament.gov.ru/bill/925980-6 в закон о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком, которые существенно расширяют полномочия Центробанка по проведению проверок в рамках расследований.

Второе чтение состоялось незадолго до этого - в среду, хотя законопроект был внесен в Думу еще в 2015 году и в 2016 году прошел первое чтение.

Все это время Центробанк согласовывал границы своих полномочий с другими регулирующими органами, говорил Рейтер источник, знакомый с обсуждением.

Изначально законопроект предполагал "огромные" полномочия ЦБР в проведении расследований, но затем был смягчен, сообщал глава думского комитета Анатолий Аксаков.

В частности, регулятор хотел получить разрешение замораживать активы подозреваемых, усилить взаимодействие с силовыми структурами в расследованиях махинаций и расширить доступ к тайне связи, говорили источники Рейтер.

Принятый Госдумой в четверг закон, который еще предстоит рассмотреть Совету Федерации (в субботу, 28 июля), а также подписать президенту, вступает в силу через 270 дней после официального опубликования.

Законопроект существенно расширяет полномочия ЦБР по проведению проверок. ЦБР сможет проводить проверки соблюдения закона об инсайде не только российскими, но и иностранными организациями и физическими лицами, включая иностранных граждан и лиц без гражданства. Раньше ЦБР мог требовать от иностранцев лишь предоставление документов, необходимых для проверки.

Основанием для проверки, как и прежде, может быть жалоба (заявления, обращение), сведения в средствах массовой информации и информация, которую требуется предоставлять регулятору по закону, а также в случае обнаружения Банком России признаков нарушения требований законодательства или нормативных актов.

Порядок проведения выездных проверок будет установлен нормативными актами ЦБ, в законе он не описан.

Для проведения проверки нужно решение председателя Банка России или его заместителя.

ДОСТУП К ГАДЖЕТАМ

В законе указано, что работники ЦБР имеют право с соблюдением правил о защите персональных данных беспрепятственного доступа на территории или в помещения лиц, в отношении которых проводится проверка или в отношении которых имеются достаточные основания полагать, что они располагают необходимой для проведения проверки информацией.

Исключением являются территории и помещения органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, жилые помещения физических лиц.

Проверяющие по закону получают доступ к документам и информации, за исключением сведений, которые составляют государственную и налоговую тайну, тайну связи (кроме информации о почтовых переводах денежных средств) и которые необходимы для осуществления проверки.

Кроме того, работники ЦБР в рамках проверки получат доступ к электронным носителям информации.

Требования закона о проведении проверок не распространяются на лиц, обладающих неприкосновенностью.

ЦБР может потребовать от проверяемых лиц представления необходимых документов, объяснений и информации, включая акты, договоры, справки, деловую корреспонденцию, иные документы и материалы (в том числе электронные документы и информацию в электронной форме).

Осмотр территорий, помещений, документов и предметов физических лиц осуществляется только с их согласия.

Срок проведения проверки не может превышать 18 месяцев, но в случае приостановки, ее срок может быть продлен до 22 месяцев.

При осмотре сотрудники ЦБР в необходимых случаях могут производить фото- и киносъемку, видеозапись, снимать копии с документов, а также делать копии электронных носителей информации.

После осмотра должен составляться акт, где будут указаны сведения обо всех документах и электронных носителях, доступ к которым был получен служащими Банка России при проведении проверки.

Аксаков назвал ключевым положением документа составление компаниями собственного перечня инсайдерской информации, что, по его словам, "дает возможность им учитывать специфику своей работы".

Депутаты собирались учесть интересы попавших под западные санкции российских компаний в поправках к закону об инсайде, которые позволят эмитентам определять самим список внутренней информации и сроки ее раскрытия, ранее это делал для всех Центробанк.

(Елена Фабричная. Редактор Дмитрий Антонов)

Популярное

Вернуться в список новостей

• США переживают самый длительный шатдаун в истории. Какими будут последствия для экономики и граждан?

  Автор: Яна Кудрявцева 08.11.2025 11:37

  345

  Текущий шатдаун федерального правительства США стал самым продолжительным в истории страны, превысив отметку в 35 дней. Предыдущий рекорд был установлен в 2019 году также при администрации Дональда Трампа. Таким образом, два наиболее затяжных шатдауна в истории американской политики произошли в период его президентства.more

• Реформа Минэнерго: смогут ли упрощённые правила запустить новую энергетику

  Автор: Елена Болотина 07.11.2025 18:28

  383

  Министерство энергетики РФ предложило радикально упростить процедуры строительства энергообъектов. Об этом в эфире канала «Борис Марцинкевич» говорили главный редактор одноимённого аналитического проекта Борис Марцинкевич и замгендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов. Эксперты обсудили, как изменения повлияют на инвестиции, инфраструктуру и устойчивость энергосистемы.more

• Технологии как удобное оправдание: почему компании объясняют экономические трудности внедрением ИИ

  Автор: Яна Кудрявцева 07.11.2025 18:07

  397

  В период с января по сентябрь 2025 года компании в США объявили о почти миллионе увольнений. Таких масштабов американский рынок труда не наблюдал с 2020 года. Согласно данным CNBC и аналитической компании Challenger, Gray & Christmas, за девять месяцев текущего года было сокращено свыше 946 тысяч рабочих мест, из которых около 300 тысяч – в государственном секторе.
  more

• ЛУКОЙЛу нужен «правильный» покупатель

  Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global 07.11.2025 17:23

  465

  Минфин США накануне заявил об отказе предоставлять лицензию на сделку по продаже активов ЛУКОЙЛа нефтетрейдеру Gunvor, который уже отозвал свое предложение к российской компании.more

• Андрей Хохрин про дисциплину, риск и формулу устойчивого роста

  Автор: Елена Болотина 07.11.2025 17:19

  436

  Выступая на конференции «SmartLab Conf 2025», основатель компании «Иволга Капитал» Андрей Хохрин рассказал о принципах управления активами, подходе к высокодоходным облигациям и личной инвестиционной философии, основанной на дисциплине и системности. Среди ключевых тем – развитие компании, особенности работы с ВДО и роль психологической устойчивости в принятии решений.
  more