Новостной поток

ЦБР отозвал лицензию у московского ПФС-Банка

17.01.2020 09:48
358

(Рейтер) Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка Промышленно-финансовое сотрудничество (ПАО КБ ПФС-Банк), занимавшего 348-е место в банковской системе РФ по размеру активов.

Лицензия отозвана в связи с тем, что ПФС-Банк:

- допускал нарушения законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Кредитная организация не исполняла обязанность по документальному фиксированию операций, подлежащих обязательному контролю, и направлению в законодательно установленный срок сведений о них в уполномоченный орган;

- в значительной степени ориентировался на проведение сомнительных операций с наличными денежными средствами, а также сомнительных транзитных операций;

- нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России, в связи с чем регулятор в течение последних 12 месяцев неоднократно применял к нему меры.

ПФС-Банк является участником системы страхования вкладов.

(Московское бюро)

Популярное

Интервью: Профильное образование и профессиональный опыт действительно позволяют иначе взглянуть на личные финансы

Как стать квалифицированным специалистом финансового рынка

Упрощенная регистрация прав на недвижимость: как сохранить свою собственность

Загрузка...

Вернуться в список новостей

Комментарии (0)
Оставить комментарий
Отправить
Новые статьи
Все публикации