Санкционный орган США проверяет бизнес Raiffeisen в РФ

20.02.2023 12:04

470

Tweet

*

Данный материал произведен в Гданьске для службы новостей Рейтер в России, где законодательство ограничивает освещение специальной военной операции РФ в Украине

(Добавлены подробности)

ФРАНКФУРТ-НА-МАЙНЕ/ВЕНА, 20 фев (Рейтер) - Управление Минфина США, надзирающее за соблюдением санкций, начало расследование в отношении австрийского Raiffeisen Bank International в связи с деятельностью банка в России.

Отвечая на вопросы Рейтер, банк сообщил, что в январе получил запрос от Управления по контролю за иностранными активами министерства финансов США (OFAC) с просьбой "разъяснить платежный бизнес и связанные с ним процессы, поддерживаемые кредитором, в свете последних событий, связанных с Россией и Украиной".

Американское ведомство потребовало предоставить эти сведения до февраля, добавил источник, однако юристы банка договорились об отсрочке до апреля-июня, обязавшись предоставлять информацию раз в месяц.

Представитель министерства финансов США отказался от комментариев.

Raiffeisen сообщил в заявлении Рейтер, что тесно сотрудничает с OFAC и понимает, что запрос не связан с конкретной трансакцией или бизнесом. Банк также сообщил о наличии процедур, обеспечивающих соблюдение санкций.

Представитель кредитора уверен в том, что "предоставленная ведомству информация удовлетворит запрос", добавив, что вопросы носили "общий характер".

Второй по размеру австрийский банк в прошлом не подвергался санкциям, но европейские финансовые регуляторы обеспокоены возможностью штрафных санкций в отношении Raiffeisen, сказали два источника, знакомые с ходом обсуждений.

Raiffeisen глубоко интегрирован в российскую финансовую систему и числится в списке 13 "системно значимых кредитных организаций" ЦБР, в котором лишь два нероссийских банка.

Raiffeisen Bank International заработал около половины прибыли за первые девять месяцев этого года в России - хотя после начала российской "спецоперации" в Украине руководство кредитора

размышляет об уходе

с этого рынка, где он работает с момента распада СССР.

Оригинал сообщения на английском языке доступен по коду: (Александра Альпер, Джон О'Доннелл, Франческо Канепа и Александра Шварц-Герлих)

Популярное

Вернуться в список новостей

• Доллар в 2025 году показал худший результат среди ведущих мировых валют

  Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global 30.12.2025 18:29

  1316

  Слабость доллара в 2025 году стала редким случаем, когда фактором номер один оказалась не геополитика, а ключевая ставка. Индекс DXY (соотношение стоимости американского доллара к корзине из шести мировых резервных валют) с начала 2025 года просел на 9,57%, и рынок довольно прямо связал это с разворотом ФРС в сторону смягчения монетарной политики, в декабре Федрезерв США диапазон ставки опустили до 3,5–3,75% годовых. more

• Рынок РФ поднялся выше, решение ЦБ сдержало девальвацию

  Елена Кожухова, аналитик ИК «ВЕЛЕС Капитал» 30.12.2025 17:50

  1682

  Российский фондовый рынок завершает декабрь 2025 года повышением примерно на 2,8% и 3,2% по индексам Мосбиржи и РТС соответственно, которые в самом конце года на геополитическом оптимизме обновили пики с сентября 2819 пунктов и 1143 пункта соответственно. more

• Итоги года для рубля и перспективы 2026

  Дмитрий Бабин, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» 30.12.2025 17:22

  1409

  Рубль начал 2025 г. около трехлетних минимумов, установленных в ноябре 2024 г. И мало кто ожидал последовавшего затем сильного подорожания, а также внушительной устойчивости как к внешним рыночным и санкционным ударам, геополитической нестабильности, так и внутриэкономическим негативным драйверам.more

• Итоги уходящего года перспективы 2026-го

  Елена Болотина 30.12.2025 16:52

  1436

  В предновогоднем эфире на канале «Bitkogan Talks» политолог Дмитрий Абзалов разобрал ключевые события 2025 года и перспективы 2026-го. В центре внимания оказались международные переговоры, ситуация на финансовых рынках и стратегии инвестирования. Эксперт рассказал о перспективах урегулирования конфликта на Украине, изменениях в экономике России и США, а также дал советы по инвестированию в недвижимость, драгоценные металлы и криптовалюту.more

• Годовое укрепление курса рубля к доллару составляет около 28%

  Александр Потавин, аналитик ФГ «Финам» 30.12.2025 15:51

  1464

  30 декабря валютная пара USD/RUB торгуется на межбанковском рынке в районе 78,6 руб. – это на рубль ниже, чем было две недели назад. Таким образом, в декабре рубль не показал ослабления, сохранив торговлю примерно на тех уровнях, где он был в первой половине июня. Это весьма завидная динамика для российской валюты в этом году.more