Росфинмониторинг обнаружил случаи использования биткоина в финансировании наркоторговли в РФ
826
(Рейтер) Росфинмониторинг сообщил об установлении фактов использования биткоина, самой популярной в мире криптовалюты, для финансирования незаконного оборота наркотиков на территории России.
Эти незаконные операции были выявлены в 2017 году в 23 субъектах РФ.
"Анонимность расчетов с использованием криптовалют обеспечивает популярность данного способа при совершении преступлений, и, кроме того, усложняет процесс расследования", - говорится в отчете ведомства об оценке рисков легализации преступных доходов в 2017-2018 годах.
Случаев использования виртуальных валют при совершении преступлений в сфере экономики Росфинмониторинг не зафиксировал.
МВД России и Росфинмониторинг проводят совместное исследование, пытаясь выявить трансграничные схемы наркорасчетов и легализации доходов, полученных от незаконного оборота наркотических средств, с использованием электронных платежных систем и криптовалют.
В рамках исследования ведомства обобщают данные правоохранительных органов и подразделений финансовых разведок стран - участников Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма о способах криминальных расчетов такого рода и моделях правового регулирования электронной платежной сферы в различных государствах.
Центробанк РФ, изначально выступавший против легализации криптовалют, неоднократно указывал на риски их использования в целях отмывания денег и финансирования терроризма.
Госдума в мае этого года приняла в первом чтении законопроекты о регулировании криптоэкономики, легализующие цифровые финансовые активы и процедуру первичного предложения монет (ICO) в России, но дальше законодательный процесс пока не продвинулся. (Злата Гарасюта. Редактор Анастасия Тетеревлева)
Популярное
|
|
|
|
|
Упрощенная регистрация прав на недвижимость: как сохранить свою собственность |
-
Что Андрей Верников думает про золото и наличные долларыАвтор: Маргарита Вахрушева 02.06.2023 17:19338
Золото, акции «Газпрома», инвестиции в юань обсудили с инвестором Андреем Верниковым.more
-
Как прошла церемония вручения свидетельства от волонтеров финансового просвещения АРФГАвтор: fomag.ru 02.06.2023 17:06239
Мероприятие проходило при участии топ-менеджеров ассоциации «НП РТС».more
-
Топ-3 компаний, на которые делает ставку Ark Invest вместо NvidiaАвтор: Яна Кудрявцева 02.06.2023 16:24285
Гендиректор Ark Invest Кэти Вуд обсудила причины осторожности в отношении Nvidia и свой подход к инвестированию в ИИ с Кэролайн Хайд в эфире «Bloomberg Technology». more
-
Пойдет ли Банк России на повышение ключевой ставки в июнеАвтор: Ольга Беленькая, руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» 02.06.2023 15:09323
К заседанию Банка России: ожидаем сохранения ключевой ставки, но не исключено и небольшое повышение.more
-
Как не стать жертвой кибермошенниковАвтор: Маргарита Вахрушева 02.06.2023 14:54323
Схемы онлайн-мошенничества и способы защиты от них обсудили эксперты по кибербезопасности в подкасте «Смени пароль!» YouTube-канале «Kaspersky Russia».more