Росфинмониторинг обнаружил случаи использования биткоина в финансировании наркоторговли в РФ
876
(Рейтер) Росфинмониторинг сообщил об установлении фактов использования биткоина, самой популярной в мире криптовалюты, для финансирования незаконного оборота наркотиков на территории России.
Эти незаконные операции были выявлены в 2017 году в 23 субъектах РФ.
"Анонимность расчетов с использованием криптовалют обеспечивает популярность данного способа при совершении преступлений, и, кроме того, усложняет процесс расследования", - говорится в отчете ведомства об оценке рисков легализации преступных доходов в 2017-2018 годах.
Случаев использования виртуальных валют при совершении преступлений в сфере экономики Росфинмониторинг не зафиксировал.
МВД России и Росфинмониторинг проводят совместное исследование, пытаясь выявить трансграничные схемы наркорасчетов и легализации доходов, полученных от незаконного оборота наркотических средств, с использованием электронных платежных систем и криптовалют.
В рамках исследования ведомства обобщают данные правоохранительных органов и подразделений финансовых разведок стран - участников Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма о способах криминальных расчетов такого рода и моделях правового регулирования электронной платежной сферы в различных государствах.
Центробанк РФ, изначально выступавший против легализации криптовалют, неоднократно указывал на риски их использования в целях отмывания денег и финансирования терроризма.
Госдума в мае этого года приняла в первом чтении законопроекты о регулировании криптоэкономики, легализующие цифровые финансовые активы и процедуру первичного предложения монет (ICO) в России, но дальше законодательный процесс пока не продвинулся. (Злата Гарасюта. Редактор Анастасия Тетеревлева)
Популярное
|
|
|
|
|
Упрощенная регистрация прав на недвижимость: как сохранить свою собственность |
-
Сергей Дроздов про Сбербанк, «Газпром» и ненадежность облигацийАвтор: Елена Болотина 13.01.2025 19:26305
Акции Сбербанка и «Газпрома», ситуацию на китайском фондовом рынке, а также риски и перспективы долгового рынка обсудил независимый аналитик Сергей Дроздов на канале «Vernikov100».more
-
О перспективах рубля в 2025 годуАвтор: аналитики SberCIB 13.01.2025 18:47339
Возникли опасения, что экспортеры будут меньше продавать валютную выручку, а проблемы с экспортом могут усилиться.more
-
Какие реакции последовали на санкции США, что рассказали в «Газпроме» – дайджест Fomag.ruАвтор: fomag.ru 13.01.2025 17:17324
ВТБ сообщил, что в декабре 2024 года объем выданной ипотеки в России превысил 270 млрд рублей.more
-
Илья Петров про Сбербанк, ВТБ, «Роснефть» и «Северсталь»Автор: Елена Болотина 13.01.2025 15:31396
Про ситуацию на российском финансовом рынке, влияние новых санкций США, а также про перспективы Сбербанка, ВТБ, «Газпрома» и других ключевых компаний рассказал известный трейдер Илья Петров на канале «Финам».more
-
Артем Тузов о драйверах роста для рынка акций и облигацийАвтор: Яна Кудрявцева 13.01.2025 15:11344