Росфинмониторинг обнаружил случаи использования биткоина в финансировании наркоторговли в РФ

03.10.2018 22:07

938

Tweet

(Рейтер) Росфинмониторинг сообщил об установлении фактов использования биткоина, самой популярной в мире криптовалюты, для финансирования незаконного оборота наркотиков на территории России.

Эти незаконные операции были выявлены в 2017 году в 23 субъектах РФ.

"Анонимность расчетов с использованием криптовалют обеспечивает популярность данного способа при совершении преступлений, и, кроме того, усложняет процесс расследования", - говорится в отчете ведомства об оценке рисков легализации преступных доходов в 2017-2018 годах.

Случаев использования виртуальных валют при совершении преступлений в сфере экономики Росфинмониторинг не зафиксировал.

МВД России и Росфинмониторинг проводят совместное исследование, пытаясь выявить трансграничные схемы наркорасчетов и легализации доходов, полученных от незаконного оборота наркотических средств, с использованием электронных платежных систем и криптовалют.

В рамках исследования ведомства обобщают данные правоохранительных органов и подразделений финансовых разведок стран - участников Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма о способах криминальных расчетов такого рода и моделях правового регулирования электронной платежной сферы в различных государствах.

Центробанк РФ, изначально выступавший против легализации криптовалют, неоднократно указывал на риски их использования в целях отмывания денег и финансирования терроризма.

Госдума в мае этого года приняла в первом чтении законопроекты о регулировании криптоэкономики, легализующие цифровые финансовые активы и процедуру первичного предложения монет (ICO) в России, но дальше законодательный процесс пока не продвинулся. (Злата Гарасюта. Редактор Анастасия Тетеревлева)

Популярное

Вернуться в список новостей

• Сбербанк прогнозирует рост ипотечного портфеля в 2025 году на 10%

  Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global 26.11.2025 18:35

  258

  Сбербанк оценивает прирост своего ипотечного портфеля в 2025 году примерно на 10%. При этом на льготные программы приходится 70% портфеля, а рыночная ипотека занимает лишь 30%. more

• У компании “Россети Центр” улучшается операционная эффективность

  Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global 26.11.2025 18:00

  271

  Промежуточная финансовая отчетность ПАО “Россети Центр” за девять месяцев 2025 года по МСФО показывает постепенное восстановление финансовых показателей, поэтому фондовый рынок РФ реагирует на ее публикацию ростом стоимости ценных бумаг компании более, чем на 2%, до 0,6902 рубля.more

• Инвесторы могут переключиться с золота на серебро

  Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Finance Global 26.11.2025 17:20

  346

  Цена на серебро сегодня на вечерних торгах растёт быстрее, чем цена значительно подорожавшего в этом году золота. Серебро сегодня дорожает на 1,42%, до $51,82 за унцию, это пока даже не локальный максимум, так как цена драгметалла поднималась в ноябре выше $53,4, но, тем не менее, цена сегодня уверенно штурмует эту высоту.more

• Акции Nio падают на фоне ухудшения прогнозов

  Дмитрий Поздняков, аналитик Freedom Finance Global 26.11.2025 16:50

  334

  Акции Nio (NIO) упали на 7,3% на торгах в Гонконге после публикации прогноза, который усилил опасения по поводу способности компании выйти на безубыточность в условиях жесткой конкуренции на китайском рынке электромобилей, передает Bloomberg.more

• Ежедневный обзор – Зарубежные рынки акций: розничные продажи, ИЦП и отчет ADP по рабочим местам в США, Keysight Technologies, Agilent Technologies, Dell Technologies

  Аналитики Банка Синара 26.11.2025 16:22

  344

  По итогам вчерашних торгов индекс Nasdaq вырос на 0,7%, S&P 500 — на 0,9%, Dow Jones — на 1,4%: после выхода в США свежей статистики еще выше стала, по мнению участников рынка, вероятность, что ФРС в декабре снизит ставку, плюс уменьшилась доходность казначейских обязательств. more