Росфинмониторинг обнаружил случаи использования биткоина в финансировании наркоторговли в РФ
(Рейтер) Росфинмониторинг сообщил об установлении фактов использования биткоина, самой популярной в мире криптовалюты, для финансирования незаконного оборота наркотиков на территории России.
Эти незаконные операции были выявлены в 2017 году в 23 субъектах РФ.
"Анонимность расчетов с использованием криптовалют обеспечивает популярность данного способа при совершении преступлений, и, кроме того, усложняет процесс расследования", - говорится в отчете ведомства об оценке рисков легализации преступных доходов в 2017-2018 годах.
Случаев использования виртуальных валют при совершении преступлений в сфере экономики Росфинмониторинг не зафиксировал.
МВД России и Росфинмониторинг проводят совместное исследование, пытаясь выявить трансграничные схемы наркорасчетов и легализации доходов, полученных от незаконного оборота наркотических средств, с использованием электронных платежных систем и криптовалют.
В рамках исследования ведомства обобщают данные правоохранительных органов и подразделений финансовых разведок стран - участников Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма о способах криминальных расчетов такого рода и моделях правового регулирования электронной платежной сферы в различных государствах.
Центробанк РФ, изначально выступавший против легализации криптовалют, неоднократно указывал на риски их использования в целях отмывания денег и финансирования терроризма.
Госдума в мае этого года приняла в первом чтении законопроекты о регулировании криптоэкономики, легализующие цифровые финансовые активы и процедуру первичного предложения монет (ICO) в России, но дальше законодательный процесс пока не продвинулся. (Злата Гарасюта. Редактор Анастасия Тетеревлева)
Популярное
|
Упрощенная регистрация прав на недвижимость: как сохранить свою собственность |
-
Цена нефти и газа. Актуальные сценарии для топливаАндрей Мамонтов, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» 10.12.2025 15:41
37
Фьючерсы на нефть марки Brent во вторник закрылись на уровне -0,88%. Продолжающееся укрепление доллара оказывает негативное влияние на цены энергоносителей. Мировой профицит нефти сохраняется, что среднесрочно давит на котировки. Цена пробила точку контроля покупателей 62,17, цели роста 64,3–64,55 отменены.more
-
Акциям Эн+ Груп помогают высокие цены на алюминийЕлена Кожухова, аналитик ИК «ВЕЛЕС Капитал» 10.12.2025 15:08
73
Российский фондовый рынок к середине сессии находился в сдержанном плюсе, пытаясь продолжить рост на надеждах улучшения геополитической ситуации. Индекс Мосбиржи к 14:50 мск вырос на 0,59%, до 2718,76 пункта. Индекс РТС увеличился на 0,59%, до 1114,99 пункта.more
-
Мировые рынки демонстрируют преимущественно отрицательную динамикуМаксим Абрамов, аналитик ФГ «Финам» 10.12.2025 14:24
114
В среду, 10 декабря, на мировых рынках наблюдается в основном отрицательная динамика. В США основные индексы завершили предыдущую сессию разнонаправленно. В Азии японский рынок снижается, в Китае сохраняется смешанная динамика: материковые площадки снижаются, гонконгский рынок демонстрирует небольшой рост. Южнокорейские индексы движутся вниз. В Европе большинство ключевых индексов демонстрируют снижение.more
-
Новые налоговые послабления поддержат лишь часть производителей электроникиВладимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global 10.12.2025 13:43
117
Минпромторг обсуждает расширение перечня получателей налоговых льгот на производителей мониторов, проекторов, принтеров, сканеров и отдельных комплектующих.more
-
Netflix и Warner Bros.: сделка, которая может изменить мировую киноиндустрию и усилить конкуренцию в АзииЯна Кудрявцева 10.12.2025 13:06
157
Потенциальное приобретение Warner Bros. Discovery со стороны Netflix представляет собой одну из наиболее масштабных сделок в истории стриминговой индустрии и способно заметно изменить структуру глобального медиарынка.more


