Росфинмониторинг обнаружил случаи использования биткоина в финансировании наркоторговли в РФ

03.10.2018 22:07

1036

Tweet

(Рейтер) Росфинмониторинг сообщил об установлении фактов использования биткоина, самой популярной в мире криптовалюты, для финансирования незаконного оборота наркотиков на территории России.

Эти незаконные операции были выявлены в 2017 году в 23 субъектах РФ.

"Анонимность расчетов с использованием криптовалют обеспечивает популярность данного способа при совершении преступлений, и, кроме того, усложняет процесс расследования", - говорится в отчете ведомства об оценке рисков легализации преступных доходов в 2017-2018 годах.

Случаев использования виртуальных валют при совершении преступлений в сфере экономики Росфинмониторинг не зафиксировал.

МВД России и Росфинмониторинг проводят совместное исследование, пытаясь выявить трансграничные схемы наркорасчетов и легализации доходов, полученных от незаконного оборота наркотических средств, с использованием электронных платежных систем и криптовалют.

В рамках исследования ведомства обобщают данные правоохранительных органов и подразделений финансовых разведок стран - участников Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма о способах криминальных расчетов такого рода и моделях правового регулирования электронной платежной сферы в различных государствах.

Центробанк РФ, изначально выступавший против легализации криптовалют, неоднократно указывал на риски их использования в целях отмывания денег и финансирования терроризма.

Госдума в мае этого года приняла в первом чтении законопроекты о регулировании криптоэкономики, легализующие цифровые финансовые активы и процедуру первичного предложения монет (ICO) в России, но дальше законодательный процесс пока не продвинулся. (Злата Гарасюта. Редактор Анастасия Тетеревлева)

Популярное

Вернуться в список новостей

• Российский рынок ждет сигналов от ЦБ РФ и цен на нефть

  Елена Кожухова, аналитик ИК «ВЕЛЕС Капитал» 13.03.2026 18:23

  200

  Российский рынок готов завершить неделю повышением индексов Мосбиржи и РТС примерно на 1%. Рублевый индикатор на фоне скачка цен на нефть начал неделю обновлением максимума с сентября 2025 года 2912 пунктов, а долларовый в условиях более слабого рубля оставался ниже годового пика 1177 пунктов. Индексы основную часть недели продолжали движение в боковых диапазонах из-за отступления нефтяных котировок от многолетних максимумов, отсутствия даты следующего раунда переговоров по Украине, а также стагнации цен на металлы.more

• Яндекс предлагает увеличить дивиденд на 38%

  Наталья Мильчакова, аналитик Freedom Finance Global 13.03.2026 18:11

  202

  Акции Яндекса с начала торгов 13 марта дорожают на 0,83%, до 4544,5 руб., торгуясь немного выше рынка в целом.
  Совет директоров корпорации рекомендовал дивиденд за второе полугодие 2025-го в размере 110 руб. на акцию, как и было анонсировано в комментарии к отчету по МСФО за ушедший год. Годовое общее собрание акционеров, которому предстоит принять или отклонить эту рекомендацию, состоится 14 апреля. Реестр для получения дивидендов закроется 27 апреля, то есть владеть бумагами ИТ-гиганта для получения выплат нужно по состоянию на 24 апреля.more

• Мировой рынок золота столкнулся с ограничением добычи

  Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global 13.03.2026 17:55

  194

  Мировой рынок золота продолжает расти, несмотря на крайне ограниченное расширение добычи. По данным Всемирного совета по золоту (WGC), в 2025 году мировая добыча драгоценного металла увеличилась лишь на 1% г/г и достигла 3672 тонн. Для сырьевого рынка это очень слабая динамика, так как обычно при столь высоких ценах предложение растет быстрее, но в случае с золотом этого не происходит.more

• Российский рынок поймал волну позитива

  Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global 13.03.2026 17:28

  240

  Торги 13 марта на российских фондовых площадках начались на положительной территории. К 12:30 мск индексы Мосбиржи и РТС прибавили по 0,44% каждый, достигнув 2885 и 1150 пунктов соответственно, а индекс голубых фишек поднялся на 0,46%.more

• Цена нефти и газа. Отскок выполнен, что дальше

  Андрей Мамонтов, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» 13.03.2026 17:12

  255

  Фьючерсы на нефть марки Brent в четверг закрылись на уровне плюс 9,22%. Ормузский пролив остается закрытым, создавая в ближайшие недели угрозу заполнения нефтехранилищ у ключевых экспортеров нефти в регионе. Это может усилить текущее сокращение добычи и сохранит цены на нефть на высоких значениях. С другой стороны, цены пробуют сдерживать снятием санкций с РФ и использованием резервов нефти стран G7.more