Росфинмониторинг обнаружил случаи использования биткоина в финансировании наркоторговли в РФ

03.10.2018 22:07

1035

Tweet

(Рейтер) Росфинмониторинг сообщил об установлении фактов использования биткоина, самой популярной в мире криптовалюты, для финансирования незаконного оборота наркотиков на территории России.

Эти незаконные операции были выявлены в 2017 году в 23 субъектах РФ.

"Анонимность расчетов с использованием криптовалют обеспечивает популярность данного способа при совершении преступлений, и, кроме того, усложняет процесс расследования", - говорится в отчете ведомства об оценке рисков легализации преступных доходов в 2017-2018 годах.

Случаев использования виртуальных валют при совершении преступлений в сфере экономики Росфинмониторинг не зафиксировал.

МВД России и Росфинмониторинг проводят совместное исследование, пытаясь выявить трансграничные схемы наркорасчетов и легализации доходов, полученных от незаконного оборота наркотических средств, с использованием электронных платежных систем и криптовалют.

В рамках исследования ведомства обобщают данные правоохранительных органов и подразделений финансовых разведок стран - участников Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма о способах криминальных расчетов такого рода и моделях правового регулирования электронной платежной сферы в различных государствах.

Центробанк РФ, изначально выступавший против легализации криптовалют, неоднократно указывал на риски их использования в целях отмывания денег и финансирования терроризма.

Госдума в мае этого года приняла в первом чтении законопроекты о регулировании криптоэкономики, легализующие цифровые финансовые активы и процедуру первичного предложения монет (ICO) в России, но дальше законодательный процесс пока не продвинулся. (Злата Гарасюта. Редактор Анастасия Тетеревлева)

Популярное

Вернуться в список новостей

• Цена нефти и газа. Отскок выполнен, что дальше

  Андрей Мамонтов, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» 13.03.2026 17:12

  3

  Фьючерсы на нефть марки Brent в четверг закрылись на уровне плюс 9,22%. Ормузский пролив остается закрытым, создавая в ближайшие недели угрозу заполнения нефтехранилищ у ключевых экспортеров нефти в регионе. Это может усилить текущее сокращение добычи и сохранит цены на нефть на высоких значениях. С другой стороны, цены пробуют сдерживать снятием санкций с РФ и использованием резервов нефти стран G7.more

• Чистая прибыль Совкомбанка за 2025 год превысила прогнозы

  Наталья Мильчакова, аналитик Freedom Finance Global 13.03.2026 16:55

  56

  На фоне небольшого роста российского фондового рынка в ходе торгов 13 марта акции Совкомбанка консолидируются у отметки 13,55 руб.
  Совкомбанк представил умеренно позитивные результаты по МСФО. Чистая прибыль эмитента за четвертый квартал снизилась на 11% в годовом выражении (г/г), до 17,8 млрд руб., а за весь 2025 год упала на 31% г/г, до 53,2 млрд руб., что было обусловлено увеличением отчисления в резервы под кредитные убытки и негативной переоценкой финансовых активов на балансе. В то же время годовая прибыль компании оказалась значительно выше консенсуса и ориентира Freedom Finance.more

• Может ли доллар потерять свое доминирующее положение?

  Ксения Малышева 13.03.2026 16:30

  65

  На протяжении восьми десятилетий доллар США остается ключевой валютой мировой торговли и финансовой системы. Современная международная экономическая архитектура во многом сформировалась вокруг использования американской валюты.
  Глобальный статус доллара укрепился после Второй мировой войны. Инвесторы рассматривали США как источник финансовой стабильности и надежности. Американские государственные облигации считались безопасным активом, а независимость Федеральной резервной системы усиливала доверие к финансовой политике страны.more

• Высокие цены на нефть подняли российский рынок по итогам недели

  Елена Кожухова, аналитик ИК «ВЕЛЕС Капитал» 13.03.2026 16:20

  92

  Внешний фон днем пятницы можно назвать неоднозначным. Настроения за рубежом преимущественно пессимистичны, а цены на нефть Brent остаются у отметки 100 долл/барр.more

• Полюс. Прогноз результатов (2П25 МСФО)

  Василий Данилов, ведущий аналитик ИК «ВЕЛЕС Капитал» 13.03.2026 15:34

  118

  16 марта Полюс представит финансовые результаты по МСФО за 2-е полугодие и весь 2025 г. Мы ожидаем, что во 2-м полугодии 2025 г. компания нарастит выручку на 11,1% г/г, до 5 124 млн долл., на фоне ралли мировых цен на золото. При этом полугодовая EBITDA Полюса останется неизменной и составит 3 651 млн долл. с рентабельностью 71,3% против 79,3% годом ранее. more