Росфинмониторинг обнаружил случаи использования биткоина в финансировании наркоторговли в РФ

03.10.2018 22:07

954

Tweet

(Рейтер) Росфинмониторинг сообщил об установлении фактов использования биткоина, самой популярной в мире криптовалюты, для финансирования незаконного оборота наркотиков на территории России.

Эти незаконные операции были выявлены в 2017 году в 23 субъектах РФ.

"Анонимность расчетов с использованием криптовалют обеспечивает популярность данного способа при совершении преступлений, и, кроме того, усложняет процесс расследования", - говорится в отчете ведомства об оценке рисков легализации преступных доходов в 2017-2018 годах.

Случаев использования виртуальных валют при совершении преступлений в сфере экономики Росфинмониторинг не зафиксировал.

МВД России и Росфинмониторинг проводят совместное исследование, пытаясь выявить трансграничные схемы наркорасчетов и легализации доходов, полученных от незаконного оборота наркотических средств, с использованием электронных платежных систем и криптовалют.

В рамках исследования ведомства обобщают данные правоохранительных органов и подразделений финансовых разведок стран - участников Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма о способах криминальных расчетов такого рода и моделях правового регулирования электронной платежной сферы в различных государствах.

Центробанк РФ, изначально выступавший против легализации криптовалют, неоднократно указывал на риски их использования в целях отмывания денег и финансирования терроризма.

Госдума в мае этого года приняла в первом чтении законопроекты о регулировании криптоэкономики, легализующие цифровые финансовые активы и процедуру первичного предложения монет (ICO) в России, но дальше законодательный процесс пока не продвинулся. (Злата Гарасюта. Редактор Анастасия Тетеревлева)

Популярное

Вернуться в список новостей

• Мировые рынки настроены на рост

  Алексей Калачев, аналитик ФГ «Финам» 12.12.2025 13:28

  16

  В пятницу, 12 декабря, мировые фондовые индексы находятся преимущественно в «зеленой зоне». «Голубиные» действия и риторика ФРС повышают настрой инвесторов на новогоднее ралли. more

• В 2026 году 20 эмитентов могут предложить свои акции на IPO разборчивым инвесторам

  Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Finance Global 12.12.2025 12:51

  82

  На Московской бирже считают, что около 20 российских эмитентов акций «технически готовы» к выходу на IPO. В среднесрочной перспективе, по прогнозу Мосбиржи, первичные публичные размещения акций могут провести около 50 эмитентов, а потенциальной возможностью выхода на IPO интересовались около 500 компаний. more

• Битва взглядов на Сбер и Т-банк: устойчивость против роста

  Елена Болотина 12.12.2025 12:22

  97

  В новом выпуске на канале «БКС Мир инвестиций» состоялась битва взглядов на Сбер и Т-банк между сооснователем аналитической команды NZT Rusfond Игорем Шимко и управляющим УК Герои Сергеем Пироговым.more

• Евросоюз начал процедуру замораживания российских активов

  Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Finance Global 12.12.2025 11:50

  124

  Послы стран Евросоюза договорились о том, чтобы начать юридическую процедуру замораживания заблокированных в ЕС российских активов, как сообщает Reuters. Конкретного решения по дальнейшей судьбе заблокированных российских активов пока нет, оно будет обсуждаться на заседании совета ЕС в конце следующей недели.more

• Главные дивидендные идеи 2026 года и перспективы крупных эмитентов

  Елена Болотина 12.12.2025 11:25

  147

  В новом выпуске на канале «РБК Инвестиции» обсуждались ключевые события для инвесторов: ожидаемые дивидендные истории 2026 года, состояние крупных публичных компаний и оценка их перспектив. Экспертом стал Даниил Болотских, старший аналитик «БКС Мир инвестиций», который подробно разобрал динамику рынка и рассказал о наиболее значимых корпоративных драйверах.more