Росфинмониторинг обнаружил случаи использования биткоина в финансировании наркоторговли в РФ
(Рейтер) Росфинмониторинг сообщил об установлении фактов использования биткоина, самой популярной в мире криптовалюты, для финансирования незаконного оборота наркотиков на территории России.
Эти незаконные операции были выявлены в 2017 году в 23 субъектах РФ.
"Анонимность расчетов с использованием криптовалют обеспечивает популярность данного способа при совершении преступлений, и, кроме того, усложняет процесс расследования", - говорится в отчете ведомства об оценке рисков легализации преступных доходов в 2017-2018 годах.
Случаев использования виртуальных валют при совершении преступлений в сфере экономики Росфинмониторинг не зафиксировал.
МВД России и Росфинмониторинг проводят совместное исследование, пытаясь выявить трансграничные схемы наркорасчетов и легализации доходов, полученных от незаконного оборота наркотических средств, с использованием электронных платежных систем и криптовалют.
В рамках исследования ведомства обобщают данные правоохранительных органов и подразделений финансовых разведок стран - участников Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма о способах криминальных расчетов такого рода и моделях правового регулирования электронной платежной сферы в различных государствах.
Центробанк РФ, изначально выступавший против легализации криптовалют, неоднократно указывал на риски их использования в целях отмывания денег и финансирования терроризма.
Госдума в мае этого года приняла в первом чтении законопроекты о регулировании криптоэкономики, легализующие цифровые финансовые активы и процедуру первичного предложения монет (ICO) в России, но дальше законодательный процесс пока не продвинулся. (Злата Гарасюта. Редактор Анастасия Тетеревлева)
Популярное
|
Упрощенная регистрация прав на недвижимость: как сохранить свою собственность |
-
Мировые рынки настроены на ростАлексей Калачев, аналитик ФГ «Финам» 12.12.2025 13:28
16
В пятницу, 12 декабря, мировые фондовые индексы находятся преимущественно в «зеленой зоне». «Голубиные» действия и риторика ФРС повышают настрой инвесторов на новогоднее ралли. more
-
В 2026 году 20 эмитентов могут предложить свои акции на IPO разборчивым инвесторамНаталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Finance Global 12.12.2025 12:51
82
На Московской бирже считают, что около 20 российских эмитентов акций «технически готовы» к выходу на IPO. В среднесрочной перспективе, по прогнозу Мосбиржи, первичные публичные размещения акций могут провести около 50 эмитентов, а потенциальной возможностью выхода на IPO интересовались около 500 компаний. more
-
Битва взглядов на Сбер и Т-банк: устойчивость против ростаЕлена Болотина 12.12.2025 12:22
97
В новом выпуске на канале «БКС Мир инвестиций» состоялась битва взглядов на Сбер и Т-банк между сооснователем аналитической команды NZT Rusfond Игорем Шимко и управляющим УК Герои Сергеем Пироговым.more
-
Евросоюз начал процедуру замораживания российских активовНаталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Finance Global 12.12.2025 11:50
124
Послы стран Евросоюза договорились о том, чтобы начать юридическую процедуру замораживания заблокированных в ЕС российских активов, как сообщает Reuters. Конкретного решения по дальнейшей судьбе заблокированных российских активов пока нет, оно будет обсуждаться на заседании совета ЕС в конце следующей недели.more
-
Главные дивидендные идеи 2026 года и перспективы крупных эмитентовЕлена Болотина 12.12.2025 11:25
147
В новом выпуске на канале «РБК Инвестиции» обсуждались ключевые события для инвесторов: ожидаемые дивидендные истории 2026 года, состояние крупных публичных компаний и оценка их перспектив. Экспертом стал Даниил Болотских, старший аналитик «БКС Мир инвестиций», который подробно разобрал динамику рынка и рассказал о наиболее значимых корпоративных драйверах.more


