Лимит на пополнение через банкоматы снизит риски отмывания доходов - Росфинмониторинг

06.02.2026 02:51

58

Tweet

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Внесение наличных денежных средств через банкоматы может использоваться для легализации доходов, полученных преступным путем, поэтому введение лимита на такие операции позволит снизить соответствующие риски. Об этом сообщили РБК в Росфинмониторинге.

"В этой связи полагаем, что введение лимита на пополнение счета через банкоматы потенциально будет способствовать снижению указанных рисков, в том числе связанных с использованием счетов, открытых на подставных физических лиц (дропов), в различных противоправных схемах", - сообщили в ведомстве.

В ведомстве напомнили, что такие выводы содержатся в Национальной оценке рисков отмывания доходов и финансирования терроризма, проведенной в 2022 году. В частности, фиксировались случаи использования подставных физических лиц для открытия счетов и зачисления на них средств из неустановленных источников.

В ведомстве также уточнили, что сотрудники кредитных организаций в рамках законодательства о противодействии легализации доходов при наличии оснований смогут запрашивать у клиентов документы или информацию, подтверждающие источник происхождения вносимых средств.

30 января ТАСС в пресс-службе ведомства сообщили, что Минфин России, Росфинмониторинг и ЦБ совместно работают над проектом по введению лимита на пополнение счетов физических лиц через банкоматы. Инициатива разрабатывается в рамках мер по противодействию теневым финансовым операциям.

Популярное

Вернуться в список новостей

• Акции Самолета вернулись к историческому минимуму

  Елена Кожухова, аналитик ИК «ВЕЛЕС Капитал» 05.02.2026 20:56

  301

  Российский фондовый рынок к середине сессии вышел в более значительный минус, реагируя на ухудшение внешнего фона и отсутствие внутренних драйверов движения. Индекс Мосбиржи к 15:40 мск упал на 1,83%, до 2725,66 пункта. Индекс РТС снизился на 1,82%, до 1116,17 пункта.more

• Второй раунд переговоров в Абу-Даби не принес позитива на рынок

  Алексей Калачев, аналитик ФГ «Финам» 05.02.2026 20:22

  304

  В четверг, 5 февраля, российский рынок акций открыл день падением, которое в середине дня ускорилось на фоне снижения ожиданий по срокам мирного урегулирования. Второй раунд переговоров в Абу-Даби закончился, не принеся других результатов, кроме договоренности о новом обмене пленными. Было заявлено, что дискуссии продолжатся в ближайшие недели.more

• Freedom Finance Global: Распродажи акций девелоперов выглядят спекулятивными

  Наталья Мильчакова, аналитик Freedom Finance Global 05.02.2026 19:02

  282

  Котировки ГК ПИК в ходе проходящих в минусе торгов на Мосбирже 5 февраля растут на 0,21%, до 468,4 руб., акции ЛСР падают на 1,5%, до 705,2 руб., Эталона — на 1,22%, до 40,38 руб., бумаги ГК Самолет после вчерашнего обвала почти на 8,5% теряют 0,23%, торгуясь по 884 руб.more

• Ипотека в 2026 году: от льготного бума к рыночной реальности. Дайджест Fomag

  Елена Болотина 05.02.2026 16:00

  404

  Российский рынок ипотеки и недвижимости вступил в 2026 год на волне рекордного, но во многом искусственного ажиотажа. В январе россияне оформили жилищных кредитов на 430 млрд рублей, что стало историческим максимумом для первого месяца года и вдвое превысило показатель января 2025 года. Что думают аналитики о будущем рынка?more

• Цена нефти и газа. В ожидании обновления максимума

  Андрей Мамонтов, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» 05.02.2026 14:33

  410

  Фьючерсы на нефть марки Brent в среду закрылись на уровне плюс 3,16%. Цены на нефть растут на фоне отчета EIA лучше ожиданий. Ядерные переговоры между США и Ираном зашли в тупик, что повышает риск эскалации напряженности между двумя странами.more