Риски банков РФ в части теневой экономики связаны с P2P-переводами дропам - ЦБ

26.09.2025 13:19

53

Tweet

СОЧИ, 26 сентября. /ТАСС/. Основные риски банков в части вывода доходов и финансирования терроризма сконцентрированы в P2P-переводах (переводы от пользователя к пользователю) на счета дропов, заявил глава службы финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ РФ Богдан Шабля, выступая на XXII Международном банковском форуме.

"Если говорить о текущих тенденциях, то, на наш взгляд, основные риски сейчас в банковском секторе сконцентрированы в операциях P2P на счета доропов, так же операции, связанные с внесением крупных наличных средств на счета. Сегодня эти операции - это основной инструмент теневой экономики", - сказал он.

Шабля также подчеркнул, что сейчас растет число так называемых миксующих клиентов, которые с нормальным здоровым бизнесом совершают подозрительные операции.

Популярное

Вернуться в список новостей

• JPMorgan делает ставку на ИИ: новая модель инвестиционного банкинга

  Автор: Яна Кудрявцева 03.10.2025 17:40

  178

  JPMorgan представил новую стратегию в области искусственного интеллекта, которая может изменить саму модель инвестиционного банкинга и превратить банк в первую по-настоящему ИИ-финансовую организацию.

  
  
  more

• «ВЕЛЕС Капитал» представил обзор фондового рынка на IV квартал 2025 года

  Аналитики ИК «ВЕЛЕС Капитал» 03.10.2025 16:27

  219

  Аналитики и инвестиционные консультанты ИК «ВЕЛЕС Капитал» подвели краткие итоги III квартала и представили обзор фондового рынка на IV квартал 2025 года.
  more

• Американские или китайские технологические акции: что выбрать инвестору в ближайшие месяцы?

  Автор: Яна Кудрявцева 03.10.2025 15:45

  212

  Технологический сектор продолжает привлекать инвесторов, однако становится все сложнее сделать выбор между американскими и китайскими акциями. Оба направления показывают сильные результаты, и у каждого есть свои преимущества и риски.

  
  
  more

• Цена нефти и газа. Дно и пик

  Андрей Мамонтов, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» 03.10.2025 15:34

  244

  Фьючерсы на нефть марки Brent в среду упали на 1,9%. Цены достигли 4-месячного минимума на опасениях глобального переизбытка предложения и слабого спроса на энергоносители. Продавцы смогли пробить 65,05, реализовались следующие цели падения 64,51–64,18.more

• Увеличение доходов мотивирует россиян больше тратить даже на фоне высокой инфляции

  Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Finance Global 03.10.2025 15:20

  219

  Летом 2025 года, по оценке экспертов PFM (входит в структуру «Сбера»), расходы среднестатистического россиянина увеличились на 9,3% по сравнению с весной текущего года. Больше всего выросли расходы на поездки - на 14,5%, при том, что их общее число не изменилось. На втором месте по росту расходов летом оказались рестораны и кафе, посещение которых стало обходиться в среднем на 14% дороже, чем весной. more