ABN Amro выплатит $574 млн для урегулирования дела об отмывании денег

19.04.2021 14:15

470

Tweet

(Рейтер) Нидерландский банк ABN Amro сообщил в понедельник, что достиг соглашения с прокуратурой Нидерландов о выплате 480 миллионов евро ($574 миллиона) для урегулирования дела об отмывании денег. Выплата окажет влияние на результаты кредитора за первый квартал.

ABN Amro сообщил, что согласился выплатить штраф в размере 300 миллионов евро и 180 миллионов евро в качестве возврата незаконно полученных средств, что отражает "серьезность, масштаб и продолжительность выявленных пробелов" в борьбе с отмыванием денег.

Прокуратура сообщила, что расследование продолжается и что трое бывших членов совета директоров банка, чьи имена не называются, являются подозреваемыми и, предположительно, "фактически несут ответственность за нарушение" законодательства о борьбе с отмыванием денег.

Генеральный директор датского банка Danske Bank Крис Вогельзанг ушел в отставку в понедельник после того, как власти Нидерландов включили его в список подозреваемых в рамках расследования. Вогельзанг ранее входил в состав исполнительного совета ABN Amro.

Danske сообщил, что новым главой станет Карстен Эгерис, до этого занимавший должность директора по управлению рисками.

Прокуратура Нидерландов в сентябре 2019 года обвинила ABN Amro в том, что кредитор не смог обнаружить счета, использовавшиеся при отмывании денег, не разорвал отношения с подозрительными клиентами и не сообщил о подобных транзакциях соответствующим органам.

(Энтони Дойч и Барт Мейер. Перевела Анна Бахтина. Редактор Марина Боброва)

Популярное

Вернуться в список новостей

• Индекс Мосбиржи сохраняет курс на максимум августа, ждет заседания ЦБ РФ

  Елена Кожухова, аналитик ИК «ВЕЛЕС Капитал» 12.12.2025 18:15

  367

  Российский рынок завершает неделю без единой динамики индексов Мосбиржи и РТС из-за приостановки укрепления рубля, но оба индикатора по ходу недели на фоне обсуждения мирного плана по Украине обновили максимумы с сентября и поднимались до 2769 пунктов и 1134 пунктов соответственно.more

• Акционеры Озона одобрили первые в его истории дивиденды

  Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Finance Global 12.12.2025 17:38

  446

  Акции Озона в ходе торгов 12 декабря при слабонегативной динамике на российском рынке опускаются на 0,68%, до 4068 руб.more

• Алроса планирует открыть в Индии завод по огранке алмазов

  Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global 12.12.2025 17:02

  450

  Открытие огранного завода в Индии становится для Алросы важным шагом в диверсификации цепочки добавленной стоимости. Компания стремится снизить зависимость от отдельных рынков сбыта и усилить присутствие в крупнейшем мировом центре обработки алмазов, где проходит до 90% мировой огранки.more

• Какую дивидендную доходность ожидает банк ДОМ.РФ по своим акциям?

  Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Finance Global 12.12.2025 16:32

  470

  Государственный ипотечный банк ДОМ.РФ повысил прогноз своей чистой прибыли по МСФО за 2025 год на 2,3% до 88 млрд руб. more

• ЦБ РФ уменьшит шаг снижения ставки, но даст оптимистичный сигнал

  Юрий Кравченко, начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК «ВЕЛЕС Капитал» 12.12.2025 16:01

  482

  На заседании ЦБ РФ в декабре мы ожидаем повторное снижение ключевой ставки на 50 бп — до 16%. more