Найти
Найдено: 9

  • Греция начала уголовный процесс против Александра Винника, эксперты рассказали о влиянии ботов на ценообразование криптовалют. Греция начала уголовный процесс против Александра Винника, эксперты рассказали о влиянии ботов на ценообразование криптовалют. Биткоин, по данным Coinmarketcap на 8.00 мск, торгуется по $6587. Эфириум продают за $224,7, а Ripple – за $0,541. Котировки преимущественно в слабом плюсе. Общая капитализация криптовалют повысилась до $219,6 млрд. Многие эксперты убеждены,...
  • Южнокорейские власти намерены закрыть несколько криптобирж из-за отмывания денег. Кроме того, одна из подобных бирж неделю назад обанкротилась в результате взлома хакеров. Южнокорейские власти намерены закрыть несколько криптобирж из-за отмывания денег. Кроме того, одна из подобных бирж неделю назад обанкротилась в результате взлома хакеров. Для властей Южной Кореи это стало еще одним аргументом в пользу введения ограничения на виртуальные аккаунты, которые предоставляют местные банки. Государство...
  • Уроженец штата Флорида 33-летний Энтони Мурджио приговорен к 5,5 годам лишения свободы за незаконный обмен биткоинов. Он признал себя виновным в отмывании денег, а так же в банковских мошенничествах и в том, что являлся владельцем нелицензионного бизнеса по совершению денежных переводов. Реальный срок оказался вдвое меньше того, которого добивались прокуроры. Уроженец штата Флорида 33-летний Энтони Мурджио приговорен к 5,5 годам лишения свободы за незаконный обмен биткоинов. Он признал себя виновным...
  • Министерство финансов год назад настаивало на введении уголовного наказания за операции с биткоинами и другими криптовалютами, но отношение регуляторов к этому вопросу изменилось. Об этом рассказал в интервью Bloomberg заместитель министра финансов Алексей Моисеев. Министерство финансов год назад настаивало на введении уголовного наказания за операции с биткоинами и другими криптовалютами, но отношение регуляторов к этому вопросу изменилось. Об этом рассказал в интервью Bloomberg заместитель министра...
  • Важные новости для начала торгов. Важные новости для начала торгов. • Департамент финансовых служб Нью-Йорка обязал Deutsche Bank выплатить $425 млн в качестве штрафа за проведение незаконных схем («зеркальных сделок»), через которые было отмыто $10 млрд в отделениях в Москве, Лондоне и Нью-Йорке, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на опубликованный американским ведомством документ. Кроме Deutsche Bank, были оштрафованы Sanpaolo S.p.A. (на $235 млн), Сельскохозяйственный банк Китая...
  • После телефонного звонка аналитика его знакомые в течение нескольких минут покупали указанные им бумаги. Прокуратура США обвиняет теперь уже бывшего аналитика JPMorgan Securities LLC в том, что он делился со своими друзьями непубличной информацией о сделках слияния и поглощения. После телефонного звонка аналитика его знакомые в течение нескольких минут покупали указанные им бумаги, сообщает юридический портал Law360. Специальный агент ФБР Эллиот Мейнглолд дал показания против бывшего аналитика...
  • ... установили, что бывший сенатор, член партии  « Единая Россия »  Александр Торшин, который ныне является заместителем главы ЦБ, связан с отмыванием денег Таганской организованной преступной группировки через банки и недвижимость в Испании,  сообщает  Bloomberg со ссылкой на конфиденциальный ...
  • Сотрудники ICE предупредили власти о возможном нарушении закона, когда заметили подозрительную активность в сделках с фьючерсами на сырую нефть. Полиция лондонского Сити подозревает в отмывании средств русской мафии через сделки с фьючерсами на ICE 43-летнего Дмитрия Недзветского, который является сотрудником ADM Investor Services, входящей в агрохолдинг Archer Daniels Midland (ADM),  пишет  The Financial Times. В настоящее время Недзветский освобожден под залог без предъявления обвинения. «Мы...
  • ... и представители частного сектора Великобритании уделяют много внимания блокировке и остановке финансовых транзакций, направленных на отмывание преступных доходов, полученных преступным путем. Две недели назад в Южном Уэльсе полиция лондонского сити по подозрению в отмывании ...